《某公司年度第二次临时股东大会资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司年度第二次临时股东大会资料（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 罗顿发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料 罗顿发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料 一、董事会决议公告一、董事会决议公告 罗顿发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会通知的公告 罗顿发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第四届董事会第五次会议通知于 2008 年 9 月 1
2、 日以传真及书面形式发送给各位 董事，会议于 2008 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致 通过如下决议： 一、同意关于推举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案 。表决情况如下：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会及公司治理的相关规定， 经本公司董事会推举， 谢朝华为公司第四届董 事会独立董事候选人。谢朝华先生简历：谢朝华，男，1958 年 3 月出生，高级经济师，法 国巴黎第十一大学法学博士。现任致公党北京市专职副主委。1988 年至 1994 年，
3、谢先生分 别任职于中国国际贸易促进委员会，中国北方工业公司，欧盟总部发展部等部门，1994 年 至 2002 年创办谢朝华律师事务所，2002 年至 2004 年 3 月任职于国务院体改办经济体制与 管理研究所。 公司独立董事吕廷杰先生、关新红女士在查阅了谢朝华独立董事候选人的有关介绍后， 同意关于推举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案并发表以下独立意见：该议案 是根据 公司法 和 公司章程 等规定提出的， 独立董事候选人的任职资格符合 公司法 、 上市公司治理准则和公司章程的有关规定，推举程序合法、合规。 提名人声明见附件一、独立董事候选人声明见附件二。 上述议案尚需提交公司 2008
4、年第二次临时股东大会审议。 二、同意关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知的议案 。表决情况如 下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上海证券交易所股票上市 规则（2008 年 9 月修订） 和上市公司股东大会规则等有关规定，本公司决定于 2008 年 10 月 15 日召开 2008 年第二次临时股东大会。具体安排如下： 1、会议时间及地点 会议时间：2008 年 10 月 15 日上午 9：30-11：30（星期三） 2 会议地点：海口市人民大道 68 号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅 2、会议议题 关于推举谢朝华为公
5、司第四届董事会独立董事的议案 。 3、参加会议对象 （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （2）2008 年 10 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东及其委托代理人； （3）为本次会议出具法律意见书的律师。 4、会议登记事项 （1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出 席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章） 、法人 代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记； （2）登记时间：2008 年 10 月 13-14 日上午 8：30-11
6、：30 下午 2：30-5：00 时 5、出席会议者其交通、食宿费用自理 6、联系地址：海口市人民大道 68 号金海岸罗顿大酒店北 12 楼 联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208 联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868 特此公告。 附：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东 大会，并代为行使表决权。 股东帐户： 受托人身份证号码： 持股数： 委托人签名： 股东身份证号码： 受托人签名： 罗顿发展股份有限公司董事会 2008 年 9 月 11 日 附件一：罗顿发展股份有限公司独立董事提名人声明 附件一：罗顿
7、发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展” ）董事会现就提名谢朝华为罗顿 发展第四届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与罗顿发展之间不存在任何影响 被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的（被提名人详细履历表见附件） ，被提名人已书面同意出任罗顿发展第四届董事 会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合罗顿发展章程规定的任职条件； 3 三、具备中国证监会关于在
8、上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立 性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在罗顿发展及其附属企业任职； 2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有罗顿发展已发行股份 1%的股东， 也不是 罗顿发展前十名股东； 3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有罗顿发展已发行股份 5%以上的股东单位 任职，也不在罗顿发展前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为罗顿发展及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务的人员。 四、包括罗顿发展在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本提名人保证上述声明真实、
9、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名 人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人：罗顿发展股份有限公司董事会 （盖章） 2008 年 9 月 11 日于海口 附件二：罗顿发展股份有限公司独立董事候选人声明 附件二：罗顿发展股份有限公司独立董事候选人声明 声明人谢朝华，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展” ）第四届董事会 独立董事候选人， 现公开声明本人与罗顿发展之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存 在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在罗顿发展或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有罗顿发展已发行股
10、份的 1%或 1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是罗顿发展前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有罗顿发展已发行股份 5%或 5%以上的股东 单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在罗顿发展前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为罗顿发展或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务； 八、 本人没有从罗顿发展及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披 露的其他利益； 九、本人符合罗顿发展章程规定的任职条件。 另外，包括罗顿发展在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声
11、明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈 述或误导成分， 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 上海证券交易所可依据本声明 确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任罗顿发展独立董事期间， 将遵守中国证监会发布 的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确 保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 4 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 声明人：谢朝华 （签字） 2008 年 9 月 9 日于北京 附件三：罗顿发展 附件三：罗顿发展 股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明 股份有限公司独立董事候选人关于独立性的
12、补充声明 一、基本情况 本人姓名： 谢朝华 上市公司全称： 罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司” ） 其他情况：详见独立董事履历表和独立董事候选人声明 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是 否 如是，请详细说明。中国致公党北京市委专职副主委。 三、 是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、 分公司等下属单位任职的人员 或其亲属？ 是 否 如是，请详细说明。 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并 参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是 否 如是，请详细说明。 五、是否为在本公司贷款银行、供货商
13、、经销商单位任职的人员？ 是 否 如是，请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是 否 如是，请详细说明。 本人 谢朝华 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。 上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料， 评估本人是否适合担任本公司的独立 董事。 声明人：谢朝华 （签字） 日 期：2008 年 9 月 9 日 5 二、 股东大会资料二、 股东大会资料 （一）议程（一）议程 罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司 二零零八年第二次临时股东大会会议议程二零零八年
14、第二次临时股东大会会议议程 主持人：李维董事长主持人：李维董事长 序号 会议议程 执行人 1 宣布到会股东和代表股数、介绍议程并宣布大会正式开始 李 维 2 关于选举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案 李 维 3 审议并表决上述议案、股东提问 股 东 4 推出监票人、计票人（总监票人：侯跃武；监票人：胡涛、 黄贤昊；计票人：王德智） 。 李 维 5 请总监票人宣布上述议案表决结果 侯跃武 6 宣读本次股东大会决议并宣布大会闭幕 李 维 6 （二）议案 关于选举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案关于选举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案 各位股东：各位股东： 根据中国证监会及公司治理的相关规定， 经本公司董事会推举， 谢朝华先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，谢朝华先生简历附后。 请各位股东审议。 罗顿发展股份有限公司董事会 2008 年 10 月 谢朝华先生简历： 谢朝华先生，男，1958 年 3 月出生。高级经济师，法国巴黎第十一大学法学博士。现任致 公党北京市专职副主委。1988 年至 1994 年，谢先生分别任职于中国国际贸易促进委员会， 中国北方工业公司， 欧盟总部发展部等部门， 1994 年至 2002 年创办谢朝华律师事务所， 2002 年至 2004 年 3 月任职于国务院体改办经济体制与管理研究所。
