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1、第 1 页，共 6 页 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-14 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届八次会议决议公告董事会第六届八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2011 年 02 月 15 日以电子邮件方式发出召开第六届第八次会议的通 知，会议于 2011 年 02 月 25 日在公司总部如期召开。应到会董事 9 人，实到会董事及
2、董事代理人 9 人（独立董事李嘉明先生因航班取消原因，授权委托独立董事冯宝珊女士 代为出席并根据其授权范围行使表决权） 。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长 王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定， 合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过关于公司及子公司一、审议通过关于公司及子公司 2010 年应收账款核销的议案 。年应收账款核销的议案 。 同意根据企业会计准则和公司应收账款管理制度 ，核销公司及子公司合计应收 账款 367.2 万元。本次核销应收账款已计提坏账准备 143.3 万元，因核销减少公司 2010 年利润 223.9 万元。 该
3、项议案获董事会全票赞成通过。 二、审议通过关于确认二、审议通过关于确认 2010 年度日常关联交易金额的议案年度日常关联交易金额的议案 同意对公司 2010 年度实际发生的日常关系交易中向关联方采购工程机械各种零部 件 91,511 万元（较预计数增加 12,126 万元）的事项进行确认。 由于公司整机和配件业务的快速发展， 导致日常关联交易实际发生数与全年预计数 存在偏差。2010 年末公司实际向关联方采购工程机械各种零部件 91,511 万，较预计数 增加 12,126 万元，占公司 2009 年度经审计净资产 41.08 亿元的 2.95%，达到深圳证 柳工六届八次董事会决议公告 第 2
4、 页，共 6 页 券交易所股票上市规则规定的需董事会审议的标准，公司董事会现对向关联方采购类 日常关联交易金额予以审议确认。 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 该项议案获董事会全票赞成通过。 本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-15 号”公告。 三、审议通过关于公司三、审议通过关于公司 2010 年度利润分配预案的议案 。年度利润分配预案的议案 。 公司 2010 年度实现净利润 1,543,821,347.10 元， 公司按净利润 10%的比例提取法定 盈余公积金 132,546,430.99 元，剩余利润 1,411,274,916.11 元，加上调整后年初
5、未分配利 润 1,935,542,186.38 元，合计可供股东分配利润为 3,346,817,102.49 元，减去已分配的公 司 2009 年度现金股利 195,048,427.20 元后，剩余未分配利润 3,151,768,675.29 元。 董事会拟对公司 2010 年度实现的可供股东分配的利润，以 2010 年末总股本 750,161,424 股为基数，按每 10 股派 5 元（含税）进行分配，资本公积金按每 10 股转 5 股转增股本。 董事会同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。 该项议案获董事会全票赞成通过。 四、审议通过关于公司四、审议通过关于公司 2010 年度内部控制自
6、我评价报告的议案 。年度内部控制自我评价报告的议案 。 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 保荐机构对该项议案出具了无异议的核查意见。 该项议案获董事会全票赞成通过。 本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。 五、审议通过关于公司五、审议通过关于公司 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 。年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 。 公司审计机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了 募集资金存放与使用情 况专项审核报告 。 公司保荐机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了 关于广西柳工机械股份 有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 。 该项议案
7、获董事会全票赞成通过。 本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。 柳工六届八次董事会决议公告 第 3 页，共 6 页 六、审议通过公司六、审议通过公司 2010 年度报告 。年度报告 。 该项议案获董事会全票赞成通过。 2010 年度报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露，2010 年度 报告摘要详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-16 号”公告。 七、审议通过公司七、审议通过公司 2010 年度社会责任报告 。年度社会责任报告 。 该项议案获董事会全票赞成通过。 本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。 八、审议通过关于预计公司八、审议通
8、过关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案 。年度日常关联交易的议案 。 同意公司 2011 年度，从关联方采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务 153,943 万元；向关联方销售工程机械有关的各种零部件 9,102 万元。 董事会同意将该项议案中的向关联方采购和接受关联方提供劳务事项（达到公司 2010 年度经审计净资产 84.43 亿元的 18.23%，超过 5%的董事会审批权限）提交公司年 度股东大会审议。 关联股东广西柳工集团有限公司及有关高管股东应在股东大会上对该 项议案回避表决。 该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过： 1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司
9、发生的关联交易事项：关联董事王晓华 先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先 生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事 王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生回避表决，非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、 苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-17 号”公告。 九、审议通过关于公司九、审议通过关于公司 2011 年度银行融资的议案 。年度银行融
10、资的议案 。 同意公司 2011 年月度最高银行融资 45 亿元，并同意授权董事长在融资计划额度内 签署银行融资文件及手续。 该项议案获董事会全票赞成通过。 柳工六届八次董事会决议公告 第 4 页，共 6 页 十、审议通过关于十、审议通过关于 2011 年度公司对子公司银行融资担保议案的议案 。年度公司对子公司银行融资担保议案的议案 。 同意公司 2011 年度对 11 家全资或控股子公司提供 250,000 万元银行融资担保，有 效期自董事会批准之日起至董事会审议 2012 年度对子公司提供银行担保之日止；并同 意授权董事长在具体办理银行融资时签署银行融资文件和手续。担保具体情况如下： 序号
11、 公司 担保金额 （万元） 本公司持 股比例 2010 年 末资产 负债率 占公司 2010 年经 审计净资产 844,288 万元 1 柳州柳工挖掘机有限公司 23,000 100% 55% 2.72% 2 柳工常州挖掘机有限公司 10,000 100% 46% 1.18% 3 安徽柳工起重机有限公司 70,000 100% 65% 8.29% 4 江苏柳工机械有限公司 15,000 92.59%61% 1.78% 5 江阴柳工道路机械有限公司 14,000 100% 40% 1.66% 6 天津柳工机械有限公司 35,000 100% 64% 4.15% 7 柳州柳工叉车有限公司 14,0
12、00 100% 52% 1.66% 8 柳州柳工液压件有限公司 30,000 100% 14% 3.55% 9 柳工香港投资有限公司 $1,000（￥6,500）100% 0 0.77% 10 柳工印度有限公司 $1,500（￥9,750）100% 26% 1.15% 11 柳工荷兰控股公司 $3,500 （￥22,750） 直接 1% 间接 99% 0 2.69% 合计 250,000 29.61% 上述担保金额中含未到期长期银行贷款 23,000 万元（其中安徽柳工起重机有限公 司 7,000 万元、天津柳工机械有限公司 16,000 万元） 。 该项议案获董事会全票赞成通过。 本议案详细
13、情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-18 号”公告。 十一、审议通过关于公司十一、审议通过关于公司 2011 年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合 融资授信担保的议案 。 年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合 融资授信担保的议案 。 同意公司 2011 年度（自本决议批准之日起至 2011 年股东大会召开之日止）对子公 司中恒国际租赁有限公司提供 65 亿元金融机构综合融资授信担保，具体期限以授信合 同为准。 该公司资产负责率超过 70%，且该单项担保金额达到公司 2010 年经审计的净资产 84.43 亿元的 76.98%（超过 10%的董事会审批权限） ，同意根据深
14、圳证券交易所股票 柳工六届八次董事会决议公告 第 5 页，共 6 页 上市规则 ，将该项议案提交公司股东大会审批。 该项议案获董事会全票赞成通过。 本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-19 号”公告。 十二、审议通过关于公司十二、审议通过关于公司 2011 年技术开发立项的议案 。年技术开发立项的议案 。 同意公司 2011 年技术开发立项计划 20,010.47 万元。 该项议案获董事会全票赞成通过。 十三、 审议通过 关于建设柳工北部工程机械研发制造基地配件中心项目的议案 。十三、 审议通过 关于建设柳工北部工程机械研发制造基地配件中心项目的议案 。 同意天津柳工机械
15、有限公司投资 1.15 亿元在天津空港经济区建设柳工北部工程机 械研发制造基地配件中心项目。 该项议案获董事会全票赞成通过。 十四、审议通过关于公司购买柳工铸造工业园项目用地的议案 。十四、审议通过关于公司购买柳工铸造工业园项目用地的议案 。 同意公司在广西鹿寨县投资 4,865 万元购买柳工铸造工业园项目用地。 该项议案获董事会全票赞成通过。 十五、审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案 。十五、审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案 。 同意将第六届董事会薪酬与考核委员会委员王晓华董事更换为外部董事苏子孟先 生，其他委员会委员和委员会主任不变。 该项议案获董事会全票赞成
16、通过。 十六、审议通过关于公司调增董事会外部董事及独立董事津贴的议案 。十六、审议通过关于公司调增董事会外部董事及独立董事津贴的议案 。 同意公司将外部董事及独立董事津贴自 2011 年 1 月起提高到每人 10 万元/年（含 税） 。并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过，关联董事何世纪先生、苏子孟先 生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生回避表决。 十七、审议通过关于聘任余亚军先生为公司副总裁的议案 。十七、审议通过关于聘任余亚军先生为公司副总裁的议案 。 同意公司曾光安总裁的提名，聘任余亚军先生（简历附后）为公司副总裁。 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 该项议案获董事会全票赞成通过。 柳工六届八次董事会决议公告 第 6 页，共 6 页 附件：余亚军先生简历 余亚军余亚军 男，汉族， 1972 年 12 月出生，籍贯安徽霍邱，党员，工商管理硕士， 经济师。199
