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1、风电公司应归档文件目录清单评审会会议议程及相关工作安排为了细化和补充公司档案管理制度中应归档文件范围，2010 年4 月起综合管理部组织公司各部门、下属单位开展应归档文件目录清单的编制工作，经公司总经理部会议审议提出修改意见，截止 11月 17 日，综合管理部两次组织总部各职能部门修订、完善公司（经部门经理审核）应归档文件目录清单并于 11 月 24 日 OA 发布。截止目前工作中我们发现，公司应归档文件目录清单还需要按照国家标准、行业标准、集团标准补充，由相关行业专家进行评审，增强清单的全面性和专业性。现制定评审会会议议程及相关工作安排如下：一、 组织机构组织成立公司评审小组及评审专家组，公
2、司分管档案工作的副总经理 88888 总为评审小组组长。 评审小组：总部 13 个职能部门推荐 2 名评审小组成员（上市改制办推荐 1 名评审成员） 。 评审专家组： 99999 99999999 99999999999999999 99999999999 99999 999999 99999 99999999 999999 9999999999 参加评审。评审专家熟悉本业务全流程及相关国家标准、行业标准、集团标准。二、评审前期工作基本情况1、 应归档文件目录清单发布后，综合管理部组织总部各业务部门对照国标、行业标准补充清单。12 月 31 日前，综合管理部将补充修改的hh 公司应归档文件目录
3、清单OUTLOOK 发各位评审小组成员，小组成员对本业务和相关部门业务（交叉项）的应归档文件目录清单进行审核，提出评审意见。2011 年 1 月 6 日前综管部汇总后发各业务部门文档管理员补充完善清单。2、2011 年 2 月 25 日前将补充的hh 公司应归档文件目录清单（附件 1）邮件发公司专家，请公司行业专家提出意见建议。3、综管部组织公司及行业外部专家召开评审会，汇总评审意见发各业务部门文档管理员再次补充完善清单，补充后发评审专家组审定后 OA 发布。三、评审会地点jj 公司二楼会议室（外地评审专家视频参会）四、评审时间2011 年 5 月 6 日上午 9：30-12:00五、参会人员
4、1、公司评审专家组（9999999999999999999999999999999999） ；集团档案处主任 77777772、邀请的外部专家（国家档案局经科司司长999999999，999999999999999988888888888888 2 名）3、总部各部门档案员（3333、33333、 、3333333、333333333、444444445、 、 、555555）六、评审内容1、bb 公司应归档文件目录清单。2、各业务部门是否同意开展前期文件控制工作，借鉴核电先进的文件控制管理经验，由综管部牵头，请集团档案部门组织工程、运营公司调研风电，做出行动方案。彻底解决工作文件不规范的问题
5、。从前期文件产生做好控制。七、评审方法按照 5 分制原则，请专家按照待评审清单文件类型逐项评审其完整性、规范性及专业性，打分并填写评审表 （附件 2） 。八、会议议程1、评审小组组长 666 总讲话。2、综合管理部副经理 777 总宣布评审规则，各位专家对风电公司应归档文件目录清单评审，发表评审意见，于评审表填写评审意见。3、请各位专家对评审第二项内容进行讨论，对是否启动开展前期文件控制管理工作给出意见。4、综合管理部做记录，会后发文反馈各部门档案员补充修订风电公司应归档文件目录清单 。附件：1.补充修改的gg 公司应归档文件目录清单2. 应归档文件目录清单评审表附件 1：补充修改的风电公司应
6、归档文件目录清单序号 文件类型 应归档文件名称 备注综合类管理性文件 （包括电子文件及纸质文件）补充修改情况1 总经理部文件2 公司内、外部收文（电子、纸质）3 向上级机关请示及上级机关批复的文件4 向上级关和重要业务问题的请示及上级机关的批复5 向上级机关的一般情况报告和定期统计6重要会议文件（会议通知、名单、日程、工作报告、领导讲话、会议总结、决定、决议、总经理部会议纪要、工作报告等）7 一般的会议文件（公司各单位年度工作会会议文件）8 公司内部的重要通知、规定、办法和决定9 公司内部管理政策、制度及程序10 平行单位交往中的重要发文11 公司年度工作计划、总结12 公司内部向总经理部请示
7、的重要文件13 公司领导参加的重要活动及形成的图片、声像资料14 反映公司重大事件的照片、声像资料15 公共关系（集团及以上领导接待计划、方案）16 公共接待（集团级以上领导来访）17 外事请示报告和批复及上级颁发的重要文件18 年度外事出访计划19 外国专家来访申请或邀请函以及有关接待材料20 涉外事件处理21 国际合作交流材料22 保密工作形成的文件(宣贯材料 )23 ERP 交付物（资料）24 企业文化建设、活动中形成的文件材料25 党和国家或集团领导人等视察、来访照片、录像、题词等26 其它重要社会团体、名人来访照片、录像、题词等27 各类庆典、公关宣传及重要联谊活动中形成的文件材料2
8、8 公司出版物、简介、大事记等29 有关法律事务处理过程中的法律意见书、诉讼文件30 党委会会议纪要31 党委年度工作计划、总结和重要的规定、通知32 上级、本公司党委指示、决定、报告、通知33 党委工作大事记34 组织工作计划、总结、规定、通知等35 组织机构设置、组织发展、党员名册36 党风党纪检查、处分决定及违纪案件处理文件材料37 工会组织机构设置文件38 职代会的通知、名单、日程、报告、讲话、决议、批复、决定、纪要39 团组织机构设置文件40 团代会文件（通知、议案、表彰、决定、报告等）41 重大事项汇报人力资源类管理性文件1 人事管理文件（人事任免、录用、定级、职称评定、劳动工资等
9、）2 培训工作3 各类制度4 公司员工劳动合同、劳动保险保护等证明文件5 入职人员档案计划经营类管理性文件1 企业年度报告2 技术经济指标完成情况分析3 绩效责任书4 董事会文件5 公司年度统计报表及专项统计报表6 公司风险月报7 中电合资股权转让协议、合资合同、公司章程8 商务部批复文件、外商投资批准证书9 公司年度工作计划、总结、各类制度10 公司年度统计报表及专项统计报表11 公司年度风险评估报告12 风险辨识、评估记录、监控及预警记录、监督与考核记录合同商务类管理性文件1 采购立项申请单2 招标/询价/议标请示3 招投标文件4 澄清文件5 答疑文件6 标前会议纪要7 标后会议纪要8 评
10、标报告9 询价/议标采购比选表10 供应商报价文件11 开标记录表12 推荐预中标人请示13 合同谈判纪要14 合同推荐15 合同16 与供应商的往来传真17 合同变更申请18 合同变更通知19 协议20 授权文件21 各种制度22 分析报告（风机）财务类管理性文件1 会计凭证2 会计账簿3 月度、年度会计报表4 年度决算报表5 验资报告6 审计报告7 银行存款余额对账单及调节表8 贷款合同9 担保合同10 授信合同11 各项目财务模型资料12 资产评估报告（中电收购风电股权）13 各类制度项目开发类管理性文件1 项目前期各类合同、协议文件2 可研报告、申请报告（报送各级发改委的文件） 、投资
11、申请3 每年测风数据月报、原始数据4 选址意见书及批复5 环境影响报告书及批复6 项目核准文件7 地质勘察报告8 地质灾害评估报告9 土地预审、调规文件 补充新增项10 水土保持文件 补充新增项11 项目选址与军事禁区无冲突的证明文件 补充新增项12 项目拟选址用地范围内未压覆已查明重要矿产资源的文件 补充新增项13 项目拟选址用地范围内未压覆文物的文件 补充新增项14 微观选址报告（或风机坐标点确认单）15 风机选型计算说明修改项，原内容为“风机选型计算模型”16 董事会批准的项目投资分析模型17 项目并购类的文件：项目并购相关协议、法律意见书、尽职调查报告、评估报告等18 各类制度科技类管
12、理性文件1 科技规划2 申请表3 立项申请书4 科研项目专家评审意见表5 合同6 科研课题季度进展报告7 可研项目阶段进展检查表8 科研项目验收申请表9 科研课题验收证书10 证书11 企业技术标准12 报告13 权利要求书14 新技术交底材料15 代理委托书审计类管理性文件1 审计大纲 2 审计通知书3 审计报告4 预审会议文件5 结审会议文件6 合同谈判现场审计监督程序表7 合同与采购异常情况/事件审计记录表8 询价现场审计监督程序表9 标前会现场审计监督程序表10 开标评标现场审计监督程序表11 标后会现场审计监督程序表12 部门中长期规划13 各类制度上市改制管理性文件1 商务合同2
13、备忘录3 尽职调查报告4 重组方案生产类管理性文件1 生产各类管理制度及办法2 生产周、月报3 运行、检修规程，技术标准、规则、导则、条例等4 技术培训材料、培训档案5 风电场运行、检修、缺陷记录修改项，原内容为“风电场运行记录”6 运行技术文件材料7 技术管理工作的规划、计划8 政府部门和社会组织的重要通知、文件9 设备技术资料 修改项，原内容为“设备建设资料”10 设备验收材料11 工程土建、电气、安装竣工图纸、资料12 工程土建、电气、安装验收材料13 电网公司调度记录14 安全、环境保护的培训教育材料、记录15 事故分析报告16 劳动保护教育培训记录17 劳保用品领用记录18 安全环境
14、事故调查、处理19 环境保护及污染治理文件20 质量管理的计划、总结文件21 计量设备校准记录22 质量回访及反馈记录23 安全工器具检验记录24 消防设备校验记录25 车辆管理、使用记录26 设备定检记录27 设备维修记录28 备件库存台帐 补充新增项29 备件使用台帐 补充新增项30 设备台帐 补充新增项31 限负荷记录台帐 补充新增项32 工作票台帐 补充新增项33 设备故障台帐 补充新增项34 电量台帐 补充新增项35 交接班记录 补充新增项36 巡视巡查记录 补充新增项37 设备定期切换、试验记录 补充新增项38 安全教育和培训活动记录 补充新增项39 安全协议 补充新增项40 现场
15、设备、事故和反事故演习记录 补充新增项41 安全检查记录和整改记录 补充新增项42 接地电阻检测记录（风机、箱变、变电站） 补充新增项43 避雷器配置情况、试验记录 补充新增项44 设备定期性预防性试验记录及分析报告 补充新增项45 设备定期维护记录 补充新增项海外办管理性文件1 保密协议2 合同3 中广核风电公司 2020 年海外战略规划4 意向书5 照片6 外部顾问提供尽职调查报告7 海外市场研究报告8 海外市场考察报告9 各类制度安全质量类管理性文件1 管理体系外部审核文件2 管理体系评审文件3 管理体系内部审核文件4 管理体系手册及程序文件5 管理体系证书6 事故事件报告单7 事故事件
16、调查报告8 安全检查隐患整改通知单9 安全检查隐患整改反馈单10 安全专题会议纪要工程类管理性文件1 项目建议书及报批2 项目选址意见书及其报批3 选址申请及选址规划意见通知书4 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书5 建设用地规划许可证及其附件6 可行性研究报告及其评估、报批7 项目评估（包括借贷款承诺评估） 、报批8 环境预测、调查报告、环境影响报告书及批复9 划拨建设用地协议性文件10 国有土地许可证11 土地使用红线图、坐标、行政区域图12 建设前的原始地形、地貌、状况图和影像资料13 建设用地分类及赔偿标准14 工程地质勘察报告15 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查16 建设用地范围图17 地形测量及拨地测量报告18有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、卫生等）批复文件和取得
