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1、 1 股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临 2008009 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2008 年第 1 次临时股东大会的第二次提示性公告 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2008 年第 1 次临时股东大会的第二次提示性公告 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负个别及连带责任。 根据公司法及公司章程的相关规定，公司定于 2008 年 3 月 7 日召 开 2008 年第 1 次临时股东大会，现将相关事宜第二次提示性公告如下： 一、会议召开相关情况：
2、（一）召开时间 现场会议时间：2008 年 3 月 7 日（星期五）下午 2：30 网络投票时间：2008 年 3 月 7 日上午 9：3011：30，3 月 7 日下午 1：00 3：00 （二）会议地点：江苏省南通经济技术开发区中天路 6 号中天科技三楼会议 室 （三）会议召集人：公司第三届董事会 （四） 召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台， 股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议审议事项： 1、 关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案 ； 2、 关于公司非公开发行人民
3、币普通股方案的议案 ； （1）发行的股票种类和面值 （2）发行数量 （3）发行对象 （4）锁定期安排 （5）定价方式 （6）发行方式 （7）募集资金投向 （8）本次发行决议有效期 3、 关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行 A 股股票 相关事宜的议案 ； 2 （1）授权董事会在法律法规和公司章程允许的范围内，制定和实施本 次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集 资金规模、发行价格、发行对象的选择等； （2）授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本 次发行有关的所有协议以及其他重要文件文件； （3）授权董事会依据本次发行情况对
4、公司章程有关条款进行修改； （4）授权董事会在本次非公开发行 A 股股票完成后，办理工商变更登记事 宜； （5）如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根 据新规定对非公开发行股票方案进行调整； （6）授权董事会办理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他一切事宜。 4、 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案 。 三、会议出席对象： 1、公司董事、监事及全体高级管理人员； 2、2008 年 2 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必 是公司股东(授权委托书式样附后)；
5、3、公司聘请的律师。 四、登记方法： 1、登记时间：2008 年 3 月 3 日(上午 9：30-11：30,下午 2：00-5：00)。 2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司 证券部，异地股东可将登记内容于 3 月 1 日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放 弃在该次股东大会上的表决权。传真：051383599504，电话：0513-83599505， 联系人：罗瑞华、杨栋云，邮编：226009 3、登记方式： (1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记； (2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委 托书和出席人身份证办理登记； (
6、3)异地股东可用信函或传真方式登记； (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、 上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续； (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司 董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。 (6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 3 投票。 五、参与网络投票的投票程序： 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 3 月 7 日上午 9：3011：30、下午 1：003：
7、00，投票程序比照上海证券交易所买入 股票业务操作。 2、投票代码：738522；投票简称：中天投票 3、股东投票的具体程序为： 买卖方向为买入股票； 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案应以相 应的价格分别申报： 议案 序号 议案名称 申报 价格 1 关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00 2 关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案 ； 2.00 （1） 发行的股票种类和面值 2.01 （2） 发行数量 2.02 （3） 发行对象 2.03 （4） 锁定期安排 2.04 （5） 定价方式 2.05 （6） 发行方式 2.06 （7） 募集资金投向 2.
8、07 （8） 本次发行决议有效期 2.08 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ； 3.00 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议 案 。 4.00 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表 弃权； 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单； 不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。 六、其他事项： 1、本次会议为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 4 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
9、遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二 00 八年三月三日 5 附 件： 授权委托书 委托人姓名： 委托代理人姓名： 身份证号码： 身份证号码： 股东帐户号： 持股数： 是否具有表决权：是( ) 否( ) 对每一审议事项的意见： 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议 案 2 关于公司非公开发行人民币普通股方案的议 案 ； （1） 发行的股票种类和面值 （2） 发行数量 （3） 发行对象 （4） 锁定期安排 （5） 定价方式 （6） 发行方式 （7） 募集资金投向 （8） 本次发行决议有效期 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科 技非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ； 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告议案 。 委托书签发日期： 委托书有效日期： 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)： 6 备注： 1、 如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决： 是( ) 否( ) 2、 如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另 外说明。
