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1、 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司 600389 600389 2011 年年度报告 2011 年年度报告 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、 公司治理结构六、 公司治理结构 15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、 董事会报告董事会报告 20 九、九、 监事会
2、报告监事会报告 33 十、十、 重要事项重要事项 35 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 41 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 145 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李大军 主管会计工作负责人姓名 于强 会计
3、机构负责人（会计主管人员）姓名 吴旭斌 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南通江山农药化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江山股份 公司的法定英文名称 NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS LIMITED LIABILITY CO. 公司法定代表人 李大军 (
4、二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋金华 黄燕 联系地址 南通市经济技术开发区江山路 998 号南通江山农药化工股份有 限公司董事会办公室 南通市经济技术开发区江山路 998 号南通江山农药化工股份有 限公司董事会办公室 电话 0513-83558270 0513-83530931 传真 0513-83521807 0513-83521807 电子信箱 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 南通市经济技术开发区江山路 998 号 注册地址的邮政编码 226017 办公地址 南通市经济技术开发区江山路 998 号 办公地
5、址的邮政编码 226017 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江山股份 600389 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1990 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点 南通市姚港路 35 号 公司变更注册登记日期 1998 年 7 月 21 日 公司变更注册登记地点 南通市
6、姚港路 35 号 企业法人营业执照注册号 13829911-3 税务登记号码 320601138299113 首次变更 组织机构代码 13829911-3 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 28 日 公司变更注册登记地点 南通市经济技术开发区江山路 998 号 企业法人营业执照注册号 320600000013469 税务登记号码 320601138299113 最近一次变更 组织机构代码 13829911-3 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 南通江山农药化工股份有限公司 2
7、011 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -37,846,174.90 利润总额 2,953,383.10 归属于上市公司股东的净利润 5,053,816.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,724,817.15 经营活动产生的现金流量净额 -4,544,603.50 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 14,778,972.604,360,043.45 -
8、2,704,423.79 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 23,778,134.52176,337,878.38 15,791,613.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,636,717.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,840,474.993,398,453.30 -574,754.24 少数股东权益影响额 794,865.1
9、4-59,986.56 -874,261.71 所得税影响额 -11,050,531.05-46,001,281.01 -502,070.96 合计 32,778,633.81138,035,107.56 11,136,102.78 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 2,601,001,547.241,984,290,106.5631.08 2,329,919,827.95 营业利润 -37,846,174.90-134,985,853.75不适用 -107,06
10、5,757.64 利润总额 2,953,383.1043,814,734.21-93.26 -94,553,322.19 归属于上市公司股东 的净利润 5,053,816.6630,777,879.80-83.58 -78,191,678.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -27,724,817.15-107,257,227.76不适用 -89,327,781.20 经营活动产生的现金 流量净额 -4,544,603.50264,894,365.65-101.72 95,694,514.04 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 5 2011 年末 2010
11、 年末 本年末比上 年末增减（%） 2009 年末 资产总额 3,496,670,700.743,159,572,932.4610.67 3,280,915,248.36 负债总额 2,562,988,777.362,232,419,591.0714.81 2,311,358,671.23 归属于上市公司股东 的所有者权益 904,421,483.32900,930,690.150.39 872,871,391.93 总股本 198,000,000.00198,000,000.000.00 198,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年
12、 基本每股收益（元股） 0.0255 0.1554 -83.59-0.3949 稀释每股收益（元股） 0.0255 0.1554 -83.59-0.3949 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.0255 0.1554 -83.59-0.3949 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.1400 -0.5417 不适用 -0.4512 加权平均净资产收益率（%） 0.56 3.46 减少 2.9 个百分点-8.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -3.07 -12.07 不适用 -9.71 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） -0.02301.3379-1
13、01.72 0.4833 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 4.57 4.55 0.43 4.41 资产负债率（%） 73.3070.66 增加 2.64 个百分点70.45 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 6 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 91,944,000 4
14、6.44-91,944,000-91,944,000 1、国家持股 2、 国有法人持 股 91,944,000 46.44-91,944,000-91,944,000 3、 其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 106,056,000 53.5691,944,00091,944,000 198,000,000100.00 1、 人民币普通 股 106,056,000 53.5691,944,00091,944,000 198,000,000100.00 2、 境内上市的 外资股 3、 境
15、外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 198,000,000 100.00 198,000,000100.00 股份变动的批准情况 报告期内， 按照公司股权分置改革方案的有关承诺， 公司有限售条件股股东中化国际 （控 股）股份有限公司、南通产业控股集团有限公司部分限售股限售期满，无限售条件流通股增 加 9194.4 万股，于 2011 年 5 月 25 日上市流通。 南通江山农药化工股份有限公司 2011 年年度报告 7 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 中 化 国 际 ( 控 股
16、) 股 份 有 限 公 司 45,617,000 45,617,000 受让股份， 继续履行股 改承诺 2011 年 5 月 25 日 南 通 产 业 控 股 集 团 有限公司 46,327,000 46,327,000 股改限售股 份 2011 年 5 月 25 日 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 按照公司股权分置改革方案的有关承诺，公司有限售条件股股东中化国际（控股）股份 有限公司、 南通产业控股集团有限公司部分限售股限售期满， 无限售条件流通股增加 9194.4 万股于 2011 年 5 月 25 日上市流通。本次上市后，公司股本结构为：股份总数 198,000,000 股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的 100.00%。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期
