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董事会会议纪要样板 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 时 间：xxxx年xx月xx日下午2：00 地 点：xx集团会议室 出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺 席：xxx(出差) 主 持 人：xxx 记录整理：xxx 会议提要：1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议： 1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月
