知名公司核决权限表

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1、 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 浙浙江江 X XX XX XX X 有有限限公公司司 公公司司级级核核决决权权限限管管理理规规范范 编制：严峰 审核： 核准： 日期：2010.12.25 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.12 目目 录录 1 目的目的3 2 适用范围适用范围3 3 管理阶层管理阶层3 4 核决权限规定核决权限规定3 5 核决核决3 6 授权授权4 7 正副主管正副主管4 8 违规处理违规处理4 9 附则附则4 附附录录 A 职职务务级级别别表表5 附附录录 B 授授权权通通知知单单.

2、5 附录附录 C 公司级核决权限管理规范公司级核决权限管理规范 .6 第一类第一类战战略略、目目标标和和计计划划管管理理 .6 第第二二类类 企企业业文文化化6 第第三三类类 资资本本运运作作7 第第四四类类 财财务务/审审计计管管理理 7 第第五五类类 人人力力资资源源管管理理 .9 第第六六类类 企企业业制制度度和和管管理理体体系系 .11 第第七七类类 信信息息化化建建设设 .12 第第八八类类 法法律律和和知知识识产产权权管管理理 .12 第第九九类类 费费用用支支出出与与报报销销 .12 第第十十类类 经经济济合合同同类类 .14 第第十十一一类类 营营销销管管理理 .15 第第十十

3、二二类类 资资材材管管理理 .16 第第十十三三类类 生生产产管管理理 .17 第第十十四四类类 技技术术管管理理 .17 第第十十五五类类 行行政政总总务务 .18 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.13 X XX XX XX X公公司司级级核核决决权权限限管管理理规规范范 1 1 目目 的的 为有效履行公司各项管理职能和业务，明确公司核决权限范围， 在提升公司竞争力的前提下，有控 制的分权，集而不死，分而有序，创造 各个部门独立运作难以获得的整合优势； 建立现代企业制度，总部精干，反应灵敏，决策迅速，没有 “大企业病”

4、， 提高公司运营系统效率。 2 2 适适用用范范围围 2.1 公司管辖范围涉及到的 各个部门/国内外办事处； 2.2 凡有关本公司各项管理业务，所进行的核决工作都必须按本 规范办理； 23 适用于公司采用经营管控型公司。 3 3 核核决决权权限限阶阶层层 3.1 公司内的各级人员级别规定见附录 A。 3.2 公司内各级的核决权限阶层依据组织机构分为： 3.2.1 董事会； 3.2.2 董事长； 3.2.3 总经理； 3.2.4 总经理办公会议； 3.2.5 中心总监/总经理助理； 3.2.6 部门经理； 3.2.7 科长/车间主任； 4 4 核核决决权权限限规规定定 4.1 本公司各级主管的核

5、决权限依各项管理职能类别及业务项目列举如 核决权限表 。 4.2 对核决权限表中未列举的项目，如另有规章制度中规定，根据相关制度的规定办理；如无相关 制度规定，按类似项目的核决标准进行呈核。 4.3核决权限表内所采用的一些名词等的定义， 由公司归口管理部门解释，或以相关管理制度的定 义为准。 4.4核决权限表所列举的核决范围，尤其以金额或数量核实的，都以个案、一次或一笔交易行为的整 数为原则，绝对不准予以拆散、化整为零等方式降低核决权限。 4.5核决权限表内的金额(含税额)以人民币为准，其他货币按核决日的汇率折算成人民币后依照执 行。 4.6核决权限表控制程度分为四个等级： A 级：决定。由公

6、司决定，各个部门只有建议权； B 级：报批。由各个部门上报公司审核和审批，各个部门在该项目范围内没有决定权； C 级：报备。各个部门将决定事项形成文件或报告，提交公司分管职能部门备案。报备过程中，公司 分 管职能部门/领导应对各个部门决定事项形成文件或报告进行审核。审核 发现非原则性问题，只将意见反 馈部门，是否采纳由各个部门决定。审核发现原则性问题，如不符合公司政策、制度，应向公司 领导报 告，提出处理意见，各个部门应作解释并提出解决办法，必要时公司 可行使否决权； 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.14 D 级：由各个部

7、门自行决定，不须向公司 报告。 5 5 审审核核 51 主管在分管职责和权限范围内负责核决 事项审核； 52 审核应确保所审核事项 （包括凭证）合规性、真实性、完整性； 5.3 一般情况下，审核顺序按照审核部门或人出现先后顺序进行； 54 为提高工作效率，又能确保受控，审核人数和环节必须控制 ，尽量减少不必要的审核。 6 6 核核 决决 6.1 各阶层主管不得对非属其业务或职权范围的事件进行核决。 6.2 如因紧急状态，对核决超出原核定额度之情况，需在事后按原核决程序再办理补签，紧急状态的核 决人员只能是各阶层主管事先授权的人员。 7 7 授授 权权 7.1 因工作地点分散、业务 需要或因公出

8、差、休假等，上级主管可将其职权所具有的核决权限范围适当 授权给其属下部门主管或职务代理人代为核决；反之，属下的部门主管也可向其上级主管申请授权或适当 提高核决权限范围。 7.2 授权程序为，授权人或申请被授权人填写 授权通知单(附录 B)，经授权人上一级直属主管审核， 再交由总经理批准后，正本送人力资源部备案。 7.3 被授权人无再授权给别人的权利。 7.4 部门主管在办理授权时应考虑到授权人的办事、领导能力、可信任 度、责任感等，授权后应加以辅 导和监督，以防止滥用职权、决策错误情况发生。授权人应对被授权人在其授权范围内 所作所为负责。 7.5 被授权人在获授权后，应尽一切能力、责任感、认真

9、的态度执行所赋予的任务及职责，并将执行结 果定期或不定期向授权人报告。 8 8 正正副副主主管管 8.l 部门的核决者一律为其正主管，无正主管者，其副主管视同正主管。 8.2 正主管出差或休假时，一般正常事务可由其副主管代理，但对异常或特殊事务除外。副主管在正主 管实际不在时(如出差、请假)方可执行其职务代理。 8.3 正、副主管以外的人员 (如专员、助理等)，原则上没有核决权限，但可接 受授权。 8.4 职务代理人由于主管不在而代为核决时，需在签名后加上 “代”字。 9 9 违违规规的的处处理理 9.1 审核部门(如会计、财务、人事、 行政等)有权拒绝受理核决权限不足、 不合理或违反管理办法

10、规定 的事件(如申请、报销、领取等 )。 9.2 凡经查获，经办(申请)人有故意拆散金额或数量、化整为零，企图降低 核决权限，以逃避呈核责任 者，视为故意隐瞒及蒙骗上司，按公司相关规定进行处理。 1 10 0 附附 则则 10.1 本规范的权责同程序文件、其他规章制度如有不相符，一律以本 规范（附录 D）为准，本规范未规 定的内容按公司其它文件执行 。 10.2 本规范于 2011 年 01 月 01 日起开始生效。 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.15 附录 A：（规范性附录） 浙浙江江 X XX XX XX X 有有限

11、限公公司司 职职位位级级别别表表 级别职 位 八级董事长 七级总经理 六级副总经理/总监/总经理助理 五级公司部门经理/副经理 四级车间主任/经理助理/副主任、科长 三级职员 附录 B：（规范性附录） 浙浙江江 X XX XX XX X 有有限限公公司司 授授权权通通知知书书 授权内容及范围 授权原因 生效期间年 月 日至 年 月 日 授权人授权人审核人批准人 批准日期： 职位职位职位职位 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.16 附录 C：公司级核决权限管理规范 公公司司级级核核决决权权限限管管理理规规范范 一一、战战略略、

12、计计划划管管理理 类别项目内容核决范围 提出单位 审核部门核决人备注 公司战略规划制、修订公司人力资源部总经理办公会议董事会 公司人力资源战略规划公司人力资源部总经理办公会议总经理 公司信息化建设战略规划公司信息管理部总经理办公会议总经理 公司营销战略规划公司营销总监总经理办公会议董事长 公司其它职能战略规划公司归口部门总经理办公会议总经理 公司级领导 审核签字， 并形成会议 纪要 战战 略略 管管 理理 公司战略规划年度实施报告公司人力资源部 公司战略规划质询 会 董事长 职能归口部 门提供实施 报告，上级 主管审核。 公司年度招聘计划公司人力资源部总经理办公会议总经理 形成会议纪 要 公司

13、年度销售计划公司营销总监总经理办公会议董事长 公司年度生产计划公司计划物控部生产总监总经理 公司年度新产品开发计划公司技术研发部技术总监总经理 公司年度财务计划公司财务部财务总监董事长 公司职能部门年度目标和绩 效管理表和年度平衡记分卡 （一表一卡） 部门各部门主管总经理办公会议 董事长/ 总经理 根据各自分 管中心确定 公司月度目标、计划管理表公司 各个部门提 出/人力资源 部汇总 总经理办公会议总经理 计计 划划 管管 理理 职能部门月度目标计划管理 表 部门部门经理分管总监 报备上级主 管和人力资 源部 二二、企企业业文文化化 项目内容核决范围 提出单位 审核部门核决人备注 企业理念手册

14、公司总经办总经理办公会议董事长 企业形象标识手册（VI）公司总经办总经理办公会议董事长 企企 业业 文文 化化 公司形象宣传大型活动方案公司营销总监总经理办公会议董事长 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生效日期：2011.3.17 公司广告策划方案 （包括预算） 公司营销总监总经理办公会议董事长 省级及以上 媒体报备 公司社会媒体报道和对外新 闻发布稿件 县级以上总经办管理总监总经理 公司员工手册公司总经办管理总监总经理 公司形象宣传品、礼品制作 方案（包括预算） 公司市场策划部营销总监董事长 三三、资资本本运运作作 类别项目内容核决范围 提出单

15、位 审核部门核决人备注 重组、收购和兼并方案 或计划立项 公司项目组项目论证会董事会总经理主持 重组、收购和兼并方案 或计划的制、修订 公司项目组总经理办公会董事会总经理主持 重组、收购和兼并方案 实施完成评估报告 公司项目组项目质询会项目总监 企业重企业重 组、收组、收 购和兼购和兼 并并 外部服务机构选择公司项目组 财务总监/管理总 监/管理总监 董事长 四四、财财务务/ /审审计计管管理理 类别核决项目范围提出单位审核批准 备注 公司年/季度预算计划公司财务总监总经理办公会议董事长 各个职能部门年/季度预算职能范围职能部门总经理办公会议董事长 公司年度预算计划调整 利润/销售 收入/现金 净流量指标 减少10%及 以上的调整 财务部财务总监董事长 半年度调整 一次，各职 能部门提出， 由财务部进 行审核并归 总 公司年度预算完成报告公司财务部财务总监董事长 产品、技术项目经理财务总监/ 总经理年度预算内 预预 算算 项目预算 公司项目经理财务总监董事长 公司审计计划、报告和整改 计划 公司管理中心财务总监董事长 审审 计计 管管 理理 公司专项审计计划、报告和 整改计划 公司管理中心财务总监董事长 采购、工程、 离任、舞弊 公司级核决权限管理规范汇编公司级核决权限管理规范汇编 文件编号： FH1006 生