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1、 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 1 页共 12 页 1 集团总部绩效管理制度 编制 黄永彦 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日期日期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 2 页共 11 页 2 1.1. 目的目的 绩效管理为各级管理者激励员工提供有效依据，通过建立良好的绩效文化，促使公司总 体绩效全面、持续提升。绩效结果导向使员工明确公司要求、自身所处绩效位置，明确优势 和劣势，促进员工不断成长，同时提高管理
2、者管理员工的技能和意识。 2.2. 适用范围适用范围 本管理制度适用于旭辉集团总部全体员工和所属事业部/直管城市公司总经理的绩效管 理工作。 3.3. 术语术语及及定义定义 3.1 KPI：关键绩效指标（Key Performance IndicatorKey Performance Indicators s） ，反映对公司战略、年度经营计划 与部门职能起重大支持作用的绩效指标。 3.2 PPI：计划绩效指标（Plan Performance IndicatorPlan Performance Indicators s） ，反映对部门或岗位工作计划完成 起主要作用的绩效指标。 3.3 BPI：
3、行为绩效指标（B Behaviorehavior Performance IndicatorPerformance Indicators s） ，反映员工其行为与岗位能 力素质要求、公司文化要求符合状况的绩效指标。BPI 指标将结合组织能力建设、岗位能力 素质模型、领导力模型设置。 4.4. 职责与权限职责与权限 4.1 集团人力资源部： 4.1.1 负责组织绩效考核工作，进行绩效考核工作宣讲，过程中对绩效目标制定，绩效考核 结果评定进行答疑指导。 4.1.2 负责进行复核绩效等级比例控制，统计被考核人绩效考核结果。 4.1.3 负责受理、跟进、反馈绩效考核申诉事项。 4.2 被考核人： 4.
4、2.1 负责按绩效相关制度要求及时准确的进行绩效目标制定，绩效考核结果自评。 4.2.2 对评价结果存在异议，有权提出绩效申诉。 4.3 考核人： 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 3 页共 11 页 3 4.3.1 负责按绩效相关制度要求及时准确确定被考核人绩效目标，评价被考核人绩效考核结 果，与被考核人进行绩效面谈。 5.5. 绩效考核原则绩效考核原则 实行直接上级考核下级原则； 总裁保持适当考核控制力：有对绩效计划和考核结果的调整权。 6.6. 绩效管理绩效管理内容及周期内容及周期 表 1：绩效管理内容及周期 员工类别员工类别 目标设定和目标
5、设定和 签署签署 绩效过程管理绩效过程管理 定期评价定期评价 和沟通负和沟通负 责人责人 备注备注 年初年初 季度季度 年终年终 部门负责 人(含副 总裁，不 含法务、 财务负责 人） 1.KPI 提取 2.部门年 度业绩合 同签署 1.季度 PPI 自评 2.上季度评价结果（总裁 评定）及沟通反馈 3.下季度季度部门季度 绩效考核表签署 1.年度 KPI 考核 2.年度绩效合同达成评 价(总裁确定） 3.总经理满意度评分 4.年度评价结果沟通反 馈 总裁 与年度绩 效工资及 年终奖挂 钩 法务、财 务负责人 1.KPI 提取 2.部门年 度业绩合 同签署 1.季度 PPI 自评 2.上季度评
6、价结果（总裁 评定）及沟通反馈 3.下季度季度部门季度 绩效考核表签署 1.年度 KPI 考核 2.年度绩效合同达成评 价(总裁评定绩效等级， 董事长保持适当考核控 制力） 3. 年度评价结果沟通 反馈 总裁、 董事长 与年度绩 效工资及 年终奖挂 钩 部门负责 人级别以 下员工 1.上季度绩效评价 2.下季度绩效工作目标设 定 3.签署季度绩效考核表 4.季度绩效评价结果沟通 和反馈 1.年度绩效结果评价 2.年度绩效结果沟通和 反馈 上级主管 与季度绩 效工资挂 钩，与年 终奖挂钩 事业部/ 直属城市 公司总经 理 1.年度目 标承诺书 签署 1.季度经营分析会介绍达 成情况 2.季度目标
7、完成情况沟通 与反馈 1.年度目标承诺书 中指标及目标达成评价 2.年度绩效结果评定沟 通和反馈 总裁 与年度浮 动薪酬挂 钩 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 4 页共 11 页 4 7.7. 总部部门总部部门绩效绩效管理管理流流程程 总部部门负责人（含副总裁、不含法务、财务负责人）考核流程 年度绩效目标制定季度绩效考核年度绩效评价 支持性文件总裁人力资源部总经理被考核人 8）完成部门 年度业绩合 同自我评价 9）完成对总部各 条线负责人（法 务、财务除外） 的满意度评价 附件1：部门年 度业绩合同 附件3：总经 理年度满意度评 价表 10）统计
8、被考核人 部门年度业绩合 同总经理满意 度评价得分 11）完成被考核人 年度绩效评价，面 谈确定其年度绩效 等级并完成签署 1）完成年度 业绩合同KPI 制定 2）与被考核人沟 通确定其部门年 度业绩合同并完 成签署 存档 3）完成上季度 部门季度考核 表自评及下季 度计划初步制定 4）组织召开公 司级季度绩效 例会 5）组织召开部 门级季度绩效 例会 7）绩效面谈， 确定当季度自 评及下季度计 划并完成签署 6）修改季度绩 效自评及下季 度绩效计划 存档 附件2：部门季 度考核表（当 季度评价） 附件2：部门季 度考核表（下 季度计划） A A 附件1：部门 年度业绩合同 （自评完成） 存档
9、 附件1：部门年 度业绩合同 （评价完成） 备注：表示流程引用，上图表示为流程环节 8 的上一步流程依据是流程 1 7.1 年度绩效目标制定年度绩效目标制定 7.1.1 每年 1 月，各部门负责人（含副总裁）根据“集团战略和年度经营目标” 、 “年度重大战 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 5 页共 11 页 5 略主题” “部门战略规划及年度工作计划” ，初步拟定部门年度 KPI 绩效目标，形成附件 1部 门年度业绩合同初稿； 7.1.2 总裁与各部门负责人研讨， 调整部门年度 KPI 绩效目标， 并与各部门负责人确定并签署； 1 月底，人力资源
10、部汇总各部门部门年度业绩合同备案。 7.2 季度绩效考核季度绩效考核 7.2.1 每季度末第二周季度绩效考核启动， 各部门负责人完成上季度附件 2 部门季度考核表 自评及下季度部门季度考核表计划初步填写； 7.2.2 如发生部门负责人季度计划变更等情况， 需要对季度计划进行调整， 由部门负责人填写 附件 5 季度部门计划变更说明表 ， 由人力资源部部汇总后连同其附件 2 部门季度考核表 提交总裁，最终是否接受变更后的指标，由总裁确定； 7.2.3 人力资源部组织， 总裁与各职能部门总监召开绩效例会， 进行上季度绩效完成情况总结 及下季度计划沟通、部门间沟通、分享季度工作，兄弟部门与上级领导共同
11、参与完成部门下 季度计划。人力资源部进行会议记录； 7.2.4 各部门负责人组织召开部门季度绩效例会， 进行上季度绩效完成情况总结及下季度计划 沟通、团队间沟通、分享季度工作，上级领导共同参与完成部门各员工下季度计划； 7.2.5 部门负责人完成当季度 部门季度考核表 自我评价的修改及下季度 部门季度考核表 修改； 7.2.6 人力资源部汇总各部门上季度考核表及下季度计划提交总裁， 总裁根据评分规则进行初 步评价，对于不同性质及工作量的岗位的绩效评价可使用绩效纠偏系数（附件 6绩效评分 规则 ） 。 总裁与各部门负责人进行一对一沟通面谈后， 确定其上级度考核结果及下季度计划。 集团人力资源部根
12、据总裁面谈后在部门负责人季度考核合同中的简单记录，进行整理并 留档，以备下阶段绩效考核的绩效数据查阅。 部门负责人根据总裁建议进行调整后，与总裁签署上季度考核结果及下季度部门季度 考核表 ； 7.2.7 季度考核时间自启动起到备案持续约 3 周半时间（工作周） ，人力资源部完成本季度考 核结果及下季度计划备案（第四季考核结果备案时间与年度绩效考核备案时间一致） 。 7.3 年度绩效评价年度绩效评价 7.3.1 每年 12 月中旬，各部门负责人完成年度业绩合同评价； 7.3.2 如发生部门负责人职能、职位变更等情况，需要对年度计划进行调整，由部门负责人填 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-
13、ZD-03 版号：B0 二级 页码：第 6 页共 11 页 6 写附件 4 年度部门绩效目标变更说明表 ， 由人力资源部汇总后连同其 部门年度业绩合同 提交总裁，最终是否接受变更后的指标，由总裁确定； 7.3.3 各区域公司总经理填写附件 3满意度评价表 ，完成对总部各部门负责人（除法务、 财务负责人）的满意度评价，评价结果人力资源部填入部门负责人年度业绩合同内部客户满 意度指标中； 7.3.4 人力资源部汇总各部门负责人年度业绩合同并计算好其年度综合得分，提交总裁； 7.3.5 总部部门负责人年度绩效评价得分 （各项年度 KPI 权重得分60%） + （各季度 PPI 得分/4）40% ，总
14、裁以年度绩效评价得分及分数排名为依据，确定绩效等级。 7.3.6 部门负责人绩效系数由总裁根据 7 档比例控制工具评定，部门负责人层面控制 B+及以 上绩效等级比例，集团业绩达成率超额完成时， A 类负责人占比可提高 5%。总裁完成部门 负责人年度绩效等级后，与部门负责人一对一沟通确定并完成签署； 7.3.7 部门负责人年度绩效系数确定工具表 表 2：部门负责人年度绩效系数确定工具表 绩效等级绩效等级 A B C A+ A- B+ B B- C+ C- 绩效考核系数绩效考核系数 1.8 1.4 1.2 1 0.7 0.5 0 比例控制要求比例控制要求 15% 不控制比例 40% 7.3.8 每
15、年 1 月底人力资源部完成部门负责人年度绩效考核资料备案。 7.4 法务、财务部门负责人考核法务、财务部门负责人考核 法务、财务部门负责人年度绩效目标的制定，由总裁最终确定，报董事长备案。 法务、财务部门负责人季度绩效计划考核流程同部门负责人季度绩效考核流程。 法务、财务部门负责人年度考核时，不接受总经理的满意度评价，由总裁直接对其年度 业绩进行评价，并评定绩效等级，最终提交董事长备案。法务、财务部门负责人年度绩效面 谈由董事长、总裁进行沟通、面谈。 董事长对法务、财务部门负责人保持适当考核控制力：有对年度绩效计划和考核结果的 调整权。 集团总部绩效管理制度 编号：JT-RZ-ZD-03 版号
16、：B0 二级 页码：第 7 页共 11 页 7 8.8. 总部员工绩效管理流程总部员工绩效管理流程 绩效考核关系：实行直接上级考核下级原则；部门负责人为部门所有员工最终评分人， 跨级负责人可调整部门负责人对员工的绩效评价结果。 以下流程适用于总部部门负责人以下的总部员工，包含总部一般员工与二级部门负责人 （营销管理中心二级部门负责人季度考核工具表仍以 KPI 为主，参见附件 7： 员工季度考核 表-营销中心二级部门负责人 ） 。试用期员工进行试用期考核，具体考核方案参见员工异动 管理办法 。 总部员工考核流程 季度绩效考核年度绩效结果评定 支持性文件部门负责人人力资源部被考核人 7）将员工季度考 核资料汇总，计算 成绩后反馈各部门 附件7：员工季 度考核表（当季 度评价） 附件9：年度部 门员工比例控制 表 8）按照年度比例 控制要求，根据季 度平
