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1、拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 拓维信息系统股份有限公司拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出
2、席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 02 月月 28 日的公 司总股本 日的公 司总股本 442,710,765 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含 税） ，送红股 元（含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主 管人
3、员 会计主 管人员)邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介公司简介 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 29 第五节第五节 重要事项重要事项 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 41 第八节第八节 董事
4、、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第九节第九节 公司治理公司治理 48 第十节第十节 内部控制内部控制 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 150 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司/本公司/拓维信息 指 拓维信息系统股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 手机游戏 指 在手机等各类手持硬件设备上运行的游戏类应用程序，需具备一
5、定硬 件环境和一定系统级程序作为运行基础。 移动教育 指 依托目前比较成熟的无线移动网络、国际互联网以及多媒体技术，利 用移动设备实现的交互式教学活动 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的 活动的总称 火溶信息 指 上海火溶信息科技有限公司 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 2014 年是移动互联网应用创新年，移动互联网逐步影响各行各业，在互联 网 年是移动互联网应用创新年，移动互联网逐步影响各行各业，在互联 网+的时代下，新的商业模式不断创新，新涌入的竞争对手也不断加剧。寻求互 联网杀手级应用的模式下，关
6、键在于解决用户的难点、痛点。因此，是否能成 功占领行业先机，是公司可持续发展的关键。敬请广大投资者注意投资风险， 详见本报告 的时代下，新的商业模式不断创新，新涌入的竞争对手也不断加剧。寻求互 联网杀手级应用的模式下，关键在于解决用户的难点、痛点。因此，是否能成 功占领行业先机，是公司可持续发展的关键。敬请广大投资者注意投资风险， 详见本报告“第四节 董事会报告第四节 董事会报告”相关内容。相关内容。 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拓维信息 股票代码 002261 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
7、公司的中文名称 拓维信息系统股份有限公司 公司的中文简称 拓维信息 公司的外文名称（如有） TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TALKWEB 公司的法定代表人 李新宇 注册地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙麒 李雯 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 2
8、98 号 电话 0731-89852892 0731-88668270 传真 0731-88668270 0731-88668270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 20 日 湖南省工商行政管 理局 4300002
9、000206 430104616800858 61680085-8 报告期末注册 2014 年 08 月 08 日 湖南省工商行政管 理局 430000000045446 430104616800858 61680085-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、陈海霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请
10、的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 657,852,463.44 559,485,553.44 17.58% 432,796,462.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,301,688.58 39,574,490.43 42.27% 36,292,1
11、18.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,250,409.35 26,142,961.52 42.49% 20,252,282.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,736,304.87 55,533,769.10 95.80% 57,617,192.53 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 0.13 加权平均净资产收益率 6.62% 4.75% 1.87% 4.53% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 1,369,
12、491,189.50 1,042,392,638.47 31.38% 970,964,849.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,086,595,355.09 850,055,965.91 27.83% 816,086,836.41 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1272 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国
13、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 20
14、12 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,047,342.27 -561,378.21 -56,112.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,244,622.22 16,070,059.39 16,901,167.60 委托他人投资或管理资产的损益 3,836,513.58 501,931.41 303,175.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,294,128.64 -247,680.83 -1,037,892.65 减：所得税影响额 1,951,186.54 2,12
15、2,516.22 2,238,828.57 少数股东权益影响额（税后） 2,831,883.66 208,886.63 -2,168,327.28 合计 19,051,279.23 13,431,528.91 16,039,836.00 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件增值税退税 1,799,326.66 根据国发20114 号、财税20111
16、00 号文件规定，本公司及子公司 本期收到软件产品增值税退税款 1,799,326.66 元。 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司经历几年转型，已初见成效，并取得一定程度突破性进展。公司布局教育领域多年，聚 焦于0-18岁在线教育服务，致力于成为行业龙头企业 。 0-18岁教育领域是个无天花板的市场，教育是中国家庭的刚性需求，教育支出占家庭可支配收入 的30%，市场空间过万亿。伴随移动互联网的到来和智能终端的普及，教育将均衡化、自主化、个性化， 移动互联网将颠覆教育行业，重塑市场格局。0-18岁教育有很强的地域性和复杂性，未来三至五年内，具 备O2O渠道
