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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划神马股份XX年董事会报告*武汉*股份有限公司：XX年年度股东大会会议资料武汉*股份有限公司XX年年度股东大会会议资料目录XX年度董事会工作报告.XX年年度股东大会XX年度董事会工作报告各位股东：大家好！XX年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按照公司法、证券法及公司章程赋予的职权，认真执行股东大会的决议，迎难而上，积极应对挑战。全体董事勤勉尽职，努力推进公司各项事业发展。下面，我代表公司董事会做XX年度董事会工作报告：一、公司总体经营情况XX年是公司成立以来所经历的困难最多、
2、挑战最大、形势最为严峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心，抓住市场机遇，把握市场脉搏，克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推高资金成本等多重不利因素的影响，给公司经营带来巨大挑战。XX年全年实现销售收入12亿元，实现净利润10亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8亿元。年末总资产13亿元，净资产亿元，净资产收益率90%，每股收益元。(一)母公司经营情况XX年，公司新开发项目52个，其中冲压项目42个，电焊项目10个全年冲压废铁202万吨，实现销售收入亿元，实现营业利润亿元，实现净利润亿元。(二)公司主要子公司的经
3、营情况单位：元币种：人民币公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润武汉*股份分公司冲压产品及汽配经销、XX00063XX000二、董事会日常工作情况董事会会议召开情况。报告期内，董事会依照公司法、公司章程等相关法律、法规要求，认真履行职责，全年共召开董事会*次，即*届*次至*次，共审议议案*个。董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，公司共召开年度股东大会*次，临时股东大会*次。公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东高度负责的态度，积极稳妥地开展工作，较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,特别是独立董事为公司发展积极建言献策，提出了许多宝
4、贵的意见和建议,充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营管理工作，并自觉接受监事会的监督，推动了公司治理水平的提高，使公司各项事业稳步发展。信息披露情况。XX年度披露定期报告*次，分别为XX年年度报告、XX年第一季度报告、XX年半年度报告、XX年第三季度报告；临时报告披露共计*次。公司治理情况。报告期内，公司按照公司法、证券法等相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，对公司现有内控制度和落实情况进行了完善和检查，促进了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司法人治理结构符合中国证监会有关上市公司规范治理的文件要求。三、经营中存在的困难和问题及解决方案
5、1、公司融资渠道单一，但肩负生产经营和项目建设的双重任务，造成较大的资金压力。面对此类问题，公司今后要多渠道融资，加强资金管理和调度，提高企业的现金流，最大限度的提高资金使用效率。2、原料价格上涨幅度较大，行业竞争日趋激烈，特别是对生产原料的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈，对产品盈利能力造成了不利影响。公司将加强与原材料厂家的沟通交流，不断拓展、优化供货渠道，及时把握市场动态，敏锐判断和决策，采取高价少进货、低价补库存的策略，最大限度压低采购成本和风险，保证生产正常运行。3、公司涉足多个产业，呈多元化发展态势，在继续做大做强各产业项目的同时，出现公司各产业技术人员紧缺的问题，使技术创新工作受到
6、人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划，完善人才政策，使人才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时，要做好与科研院所、大专院校的产、学、研合作，加大新产品、新技术的研发、引进、消化、吸收力度，以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足的缺憾。4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节，着重根治经营管理弊病，全面提升公司运作效率。四、XX年度的工作计划全面落实公司XX年生产经营目标责任制。公司计划：1、冲压：计划XX年开发项目108个，产废铁400万吨。2、电焊：计划电焊项目10个；生产汽车总成1500万套。完善法人治理结构。XX年，
7、公司董事会将深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，加强公司治理机制建设，通过提高信息披露质量、加强内控制度建设、规范“三会”运作等积极有效的措施全面提升公司法人治理结构。不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公司良好交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规的规定为广大投资者及时、准确、完整地提供公司的发展状况，以利于对公司的持续健康发展提供更好的帮助。完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。根据证监会、财政部等五部委的规定，公司认真开展企业内部控制规范管理工作，聘请了专业咨询机构对公司的
8、经营管理进行了全面的梳理，并结合公司实际情况，按照企业内部控制基本规范及配套指引的规范要求，将对公司的各项规章制度进行补充和完善，从而提高公司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能力。各位股东，XX年是公司力争再盈利一个20亿元新公司的关键一年，完成这一任务需要全体股东、各位董事的支持和公司管理层及全体员工的共同努力。我坚信，只要我们统一思想，提高认识，明确任务和责任，齐心协力，扎实工作，就一定能够实现公司又好又快发展。此报告提请各位股东审议。谢谢武汉*股份有限公司XX年*月*日星期*XX有限责任公司XX年董事会工作报告XX总公司：根据总公司关于董事会建设的相关要求，现将我公司董事会年度工作情
9、况报告如下：一、董事会开展工作的基本情况根据总公司关于完善贵州XX有限责任公司法人治理结构的批复要求，XX有限责任公司于XX年X月X日正式揭牌。同日，公司召开第一届董事会第一次会议。公司成立后，致力于董事会自身建设。在第一届董事会第一次会议上，聘任了公司高层管理人员；批准成立了公司董事会办公室，聘任了董事会秘书；董事会办公室作为公司的一个职能部门，负责为董事会和经理层提供服务；公司专门为董事会办公室配备了XX名工作人员。XX年，第一届董事会共召开4次董事会，其中1次现场会议，3次书面会议。召开薪酬委员会、预算委员会和管理委员会各1次。董事会成立后，董事会成员定期或不定期深入基层调研，了解企业发
10、展实际，解析董事会建设的重要意义，增强基层单位改革发展的信心和决心，为做大做强企业积极奉献。二、公司发展战略与规划制定及实施情况“十二五”规划制定情况XX年是“十二五”规划的第一年XX有限责任公司积极做好发展规划。在行业的正确领导下，经过认真研究，充分考虑企业各项资源配置能力水平和内外生产经营环境，明确了“十二五”期间主要发展目标,即到“十二五”末期：年产销规模达到280万吨，力争300万吨以上；实现年销售收入350-400亿元，实现年税利250-280亿元。XX年主要目标进度情况XX年，在省委、省政府的正确领导下，坚持以科学发展观统领全局，围绕行业基本方针和战略任务，在广大干部职工的共同努力
11、下，企业保持了良好的发展势头，呈现出“增幅较快、位次前移、后劲增强”的良好态势，销售收入、税利同比增幅高于全国平均水平，取得了近几年来最好的发展成绩。1、经济运行质量明显提高。生产经营继续向好。实现销售收入XX亿元，同比增加XX亿元，增长%。经济效益大幅增长。全年实现税利XX亿元，同比增加XX亿元，增长XX%，增幅高于全国平均水平个百分点。2、原料保障能力明显提升。积极克服XX主产区特旱灾情的不利影响，坚持“争优质资源、保调拨质量”的工作思路，有效掌控了采购局势，完成采购总量XX万担，为调入计划的%，库存保障能力同比提高2个月。3、技术创新扎实推进。技术创新体系进一步完善，产学研合作深入推进。
12、全年共申请专利15件，获得专利授权23件，公司被列为省知识产权优势企业培育单位。4、企业管理进一步夯实。完善了标准化体系运行模式，全年共发布36个标准文件。深入推进对标管理，申报对标课题92项，公司有3项对标指标达到行业先进水平，7项达到行业平均水平，19项与行业平均水平差距缩小。三、董事会重要决议的实施情况XX年，公司第一届董事会第一次会议审议通过了董事会工作制度、董事会秘书工作规则、董事会薪酬委员会工作规则、董事会预算委员会工作规则和董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则。董事会决议形成后，公司董事会办公室印发了上述工作制度和规则，通过会议、OA办公协同系统、公司网站、公司内
13、部报刊等形成进行大力宣传贯彻和落实，并由董事会办公室牵头，有关职能部门配合完成了董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作实施细则和公司19项基本管理制度的制订和修订，提交第一届董事会第XX次会议审议。四、企业经营情况、财务状况和国有资产保值增值情况企业生产经营基本情况1、生产销售情况：2、收入税利状况：财务状况1、成本费用情况：2、资产运营情况：3、资产负债组成及资产处置情况国有资产保值增值情况XX年期初实收资本为Xx亿元，期末为XX亿元，增加XX亿元。其中，为加强卷烟品牌合作生产工作，国家局增加对本公司的投资亿元；为推动企业技术改造，行业增加对本公司的投资亿元。XX年实现净利润XX亿
14、元；提取10%的法定盈余公积XX亿元后，按32%的比例上缴总公司投资收益CXC亿元；企业留存净利润CC亿元。XX年所有者权益CC亿元，XX年所有者权益CC亿元，国有资产保值增值率为CC%。特此报告二O一二年三月五日洛宁金龙矿业有限公司XX年股东会及董事会工作报告#矿业公司成立已历经五个春秋，五年来，在各方股东的正确领导和关心支持下，全体员工克服种种不利因素，团结拼搏，扎实工作，把公司从仅有一纸协议，建设成现在基础设施健全、12个探矿坑口生产有序进行的良好局面。现将XX年的主要工作情况和下步工作打算向你们作以汇报，不当之处，敬请批评指正。一、XX年主要工作XX年，是我们在困境中经受考验的一年；也是我们开拓创新，强基固本的一年！一年来，在各股东单位的关心支持下，公司全体员工围绕年初制订的总体目标任务，精诚团结、奋力拼搏，为公司的发展倾注心血与汗水，奉献青春和智慧，在探矿、采矿、选矿、安全生产等方面都取得了较好的成绩：完成槽探2730m；完成钻孔90个，钻探16580m；坑探工程除#23#矿脉的PD1076、PD1036、PD996坑口和#21#矿脉PD768、PD818、PD880、PD920坑口外，9月中旬，沿22#脉
