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1、中信银行核心系统升级XX银行项目管理办法2011-6发布内部公开文档属性属性内容用户名称：中信银行文档标题：中信银行核心系统升级项目管理办法文档编号：版本日期：发布版本：2011.6月版-V1.0适用范围：核心系统升级项目组全体成员作者：核心系统升级项目管理组审核人批准人文档变更历史清单版本修正章节日期修正人变更记录0.52011-5-30李艺创建0.62011-6-12李艺修订并完善项目监控、风险管理、需求管理、测试管理、质量管理、配置管理、评审管理等内容。2011-6-23李艺部门讨论后，更新并修订。2011-6-26李艺根据项目组内部讨论后修订。2011-8-17李艺根据张总要求，修订2
2、011-8-25李艺根据张总要求，修订：1）统一名称“项目管理组”。2）4.3.1.2项目周报修订。3）6.1 需求变更管理中第5点修订。4）5.4.4.1风险应对措施补充。5）5.4.3 项目问题管理增加“优先级高的问题，原则上3个工作日解决”。目录前言51项目总体介绍52 项目总体计划53 项目组织架构63.1项目组织结构63.2角色与职责74汇报与沟通74.1汇报路径74.2汇报内容84.3汇报与沟通方式84.3.1书面汇报与沟通84.3.2 会议制度94.3.4简报制度105项目进度管理105.1进度控制管理目标105.2进度管理职责划分115.3 项目计划115.3.1 高层计划11
3、5.3.2 总体计划115.3.3 WBS日程计划115.4 项目监控125.4.1 项目报工125.4.2项目跟踪125.4.3 项目问题管理135.4.4项目风险管理136 变更管理156.1 需求变更管理156.2 项目变更管理167需求管理177.1需求受理177.2需求跟踪177.3需求变更178 质量管理188.1质量计划188.2质量保证189项目安全和保密规定1810 配置管理1811综合管理1911.1 考勤、请假制度1911.2 考核管理制度1911.3合作厂商管理/外包人员管理1911.4培训组织1911.5后勤保障19前言为确保核心系统升级xx项目顺利实施，项目组特制定
4、中信银行核心系统升级XX银行项目管理办法，全体项目组成员项目组成员包括参与本项目的总行技术、业务人员；分行技术、业务人员；厂商人员。须严格遵照执行。1项目总体介绍“核心系统”指我行未来整体IT架构中的“瘦核心”，功能范围包括存款、贷款、借记卡、结算业务、银行各类业务的会计核算、总账以及机构管理、柜员管理等基础支撑功能。核心系统升级项目采取“统一规划、分步实施”策略及三年四阶段实施方案 。该项目对提高我行客户服务水平、快速响应市场需求及监管要求、提升管理信息系统数据源质量，优化核心系统软件架构，规范开发管理模式有重要意义。核心系统升级项目的业务目标是通过整合业务需求，借鉴行业经验，解决现存问题，
5、同时在客户服务、快速应对市场变化、产品管理、管理信息系统数据支持方面获得明显提升。技术目标是充分考虑IT规划的要求和约束，使核心系统在灵活性、可扩展性方面取得根本性的进步，提高IT对业务需求的响应能力；提升系统的安全性、稳定性和处理能力，对运维管理提供系统性的支持；形成有效的开发管控模式，保证系统架构的稳定和开发运维的可持续。2 项目总体计划核心系统升级xx项目初步计划用三年时间，分四个阶段完成核心系统升级xx。第一阶段是完成核心系统需求开发 指完成业务需求和技术需求的过程。和系统设计、第二阶段是完成核心系统基础模块及负债子系统的开发上线、第三阶段是完成资产子系统的开发上线、第四阶段是完成会计
6、核算子系统的开发上线。各阶段的持续时间分别是9个月、12个月、8个月和7个月。3 项目组织架构3.1项目组织结构核心系统升级xx项目参与部门有总行公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、信贷管理部、结算运营中心、会计部和信息技术部。计划在需求开发和系统设计阶段引入外部合作厂商。核心系统升级xx项目采用以下组织结构。 领导小组由陈小宪行长任组长，欧阳谦副行长任第一副组长，曹彤副行长、曹国强副行长、张强副行长任副组长，负责研究酝酿提交办公会决策的重大事项，对项目资源提供保障。XXXXXXX项目管理办公室（简称PMO）由欧阳谦副行长任主任、信息技术部张斌总经理、会计部李佩霞副总经理任副主任，
7、信息技术部、会计部、公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、结算运营中心、信贷管理部一级部副职、业务项目经理和技术项目经理为成员。会计部胡葆青任业务项目经理，信息技术部刘良俊XXXXXX任技术项目经理。项目管理办公室负责项目实施过程工作的组织推动。项目管理组由信息技术部项目管理骨干和具有丰富经验的外部专家组成，负责协助项目经理的项目管理工作。厂商到位后，将安排相应项目经理，以及项目管理人员加入PMO和项目管理组。业务组由总分行任职干部、业务骨干及合作公司人员组成。业务组负责提出业务需求、验收测试、手册编写和业务培训，并参与上线投产的组织工作。技术组由总行信息技术部任职干部、技术骨干、分
8、行技术骨干、外包厂商技术人员、以及合作公司人员组成。技术组负责需求分析、系统设计、系统开发、数据移植、技术测试及上线投产等工作。3.2 角色与职责除领导小组外，本项目包括PMO成员，负责项目日常工作的项目经理、小组组长及小组成员。PMO成员：负责本部门内部与核心系统升级xx相关工作的组织协调，对项目组提出的问题及时组织部门内部讨论并反馈意见（需部门一把手签字）；根据需要参与各个阶段工作成果的评审。项目经理：负责项目的组织、管理与实施；负责执行PMO的工作部署，负责领导、监督和指导项目小组的工作；负责协调与其他项目的关系；负责对小组组长和成员的考核。小组组长：协助项目经理完成项目日常管理工作；负
9、责本小组的工作组织、管理与项目实施，负责领导、监督和指导小组成员的工作；负责对小组成员考核。小组成员：配合小组组长完成项目日常工作，根据小组组长的安排，按时保质完成项目实施工作。 题组成员对本部门相关人员的工作组全职人员（包括组长和成员）要及时将工作情况和存在的问题反馈给所在部门，必要时协调所在部门相关人员参与项目组的专题讨论，或协助项目组成员对本部门相关人员进行访谈。4汇报与沟通4.1汇报路径汇报路径原则上采用逐级汇报方式，即：小组成员小组组长项目经理项目管理办公室领导项目领导小组；对可能影响项目进度、安全、质量和人员团结等重要事项，小组成员应及时报告，必要时可越级汇报。各小组组长与项目经理
10、、项目组成员，银行项目组成员与厂商项目组成员应保持密切沟通，确保项目汇报路径畅通。4.2汇报内容汇报内容即包括任务完成进度、遇到的难点和困难、存在的问题和潜在的风险、以及变更请示等，也可包括对本项目执行提出的建议。4.3汇报与沟通方式4.3.1书面汇报与沟通4.3.1.1每日报工本项目建议采用每日报工的工作方式。报工采用书面汇报方式进行。每天下班前，小组成员以书面工作日报形式汇报自己当天投入到每项工作的工作内容和工作量报小组组长。4.3.1.2项目周报项目周报包括计划与周报两方面内容。项目管理组每周四向各小组发布最新下周项目计划，各小组参照该计划制定下周本组具体工作计划。 各小组每周五向项目管
11、理组提交本小组周报，内容主要包括本周工作完成情况、下周工作计划和项目进行过程中存在的重要问题。项目管理组根据各小组工工作周报，汇总形成项目组周报，并跟进如下事宜：1）确认各组任务完成情况，如有延迟，项目管理组负责追踪确认延迟原因，明确改进措施。2）汇总并跟踪各小组反映的重要问题。3）预警项目风险点。每周五下班前项目管理组将分析完成的项目周报报送项目经理，项目经理根据周报信息确认项目整体情况，协调解决项目问题，控制项目进度与质量，并提出下一阶段工作要求与安排。项目周报模版见附件1核心系统升级xx项目周/月报4.3.1.3 项目月报各小组组长应每月月末向项目管理组提交项目月报，内容主要包括本月工作
12、计划完成情况、下月工作计划和项目进行过程中存在的问题。 项目管理组每月根据各小组的工作计划和工作总结，结合项目的总体进展情况，汇总后形成项目月报。并及时报项目领导小组、PMO、项目经理、并发送各小组。4.3.1.4项目里程碑报告项目管理组配合项目经理，根据项目的进展情况，综合汇总后形成里程碑报告。项目里程碑报告用于反映项目成果、进展、下一阶段工作计划和决策问题。里程碑报告应及时报送项目领导小组、PMO、项目经理、并发送各小组。 项目里程碑报告模版见附件2核心系统升级xx项目里程碑报告4.3.1.5 工作联系单工作联系单用于项目组内部，当某项工作需要确认、跟踪时，可由一方填写工作联系单至接收方。
13、工作联系单需报项目经理审批，项目经理审批通过后发送项目管理组归档，并由项目管理组将工作联系单发送至接收方进行后续处理。项目管理组跟踪联系单处理情况。 工作联系单模版见附件3核心系统升级xx项目工作联系单4.3.1.6电子邮件、电话和口头项目过程中日常业务、技术问题的交流与确认、项目组内日常的工作汇报以及各类通知、通告等，可借助电子邮件完成。日常工作中一般性的汇报和沟通可以采取电话或口头的形式。4.3.2 会议制度1、项目会议包括：PMO例会、项目组周例会、各小组周例会、专题讨论会，以及不定期召开的项目组全体会议、项目领导小组会议等。2、会议管理：项目管理组负责领导小组会议、项目组全体会、PMO
14、例会及项目组周例会的会议组织，包括预定会议室、发会议通知、会议记录并整理会议纪要等。各小组例会、业务协调会、技术协调会和其他专题会议，由各小组负责安排会议场所并记录、整理会议纪要。各类会议需要使用会议设备，如投影仪等由项目管理组统一管理，参会人员需提前申请，使用完毕交还项目管理组保管。3、项目组全体会议：项目组全体会议不定期召开，参加人员为项目组全体成员，会议主要内容包括：重大事项的调整和公布，阶段性的总结等，由项目经理主持。4、项目组周例会：项目组周例会每周五下午召开一次，由项目经理主持，参加人员为各小组组长、副组长，会议主要内容包括：项目总体状况总结、上周工作回顾、关键问题及风险讨论、依赖因素讨论、下周人员安排、下周工作安排等。5、PMO例会：PMO例会原则上两周安排一次，PMO相关人员参会，可视情况进行调整。由项目经理向PMO领导汇报项目进度及存在的问题，对项目执行中遇到的重大问题提交PMO或项目领导小组决策。6、项目领导小组会议：项目领导小组会议不定期召开，由PMO向项目领导小组汇报项目进度及风险，对项目过程中的重大问题提交项目领导小组决策。7、小组例会：小组例会每周五上午召开一次，由各小组组长召集，参加人员为本
