授权管理体系(技术中心)

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1、- 1 -1、天沐地、天沐地产产集集团团授授权权体系体系总总体体说说明明1. 编编制授制授权权体的目的：体的目的：1)明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批核决程序，实现权责匹配，减少模糊地带；2)优化权力分配，释放高层精力，培养项目公司的经营管理能力，平衡经营风险和开发效率；3)优化审批程序，减少过程中的等待，减少过程中的不规范，提高整个经营系统的效率。2、相关、相关权权力的概念：力的概念：-审核权：指对核决事项进行审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核权-审定权：指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环验节的“审定”意见，对专业审核承担主要责任。-审批权：指对核决事项进行

2、最后拍板的权力，如决定权、批准权、否决权等其它权：如工作指挥权、专业指导权、建议权、检查权、审计权、考核权等。3 、本次授、本次授权权的原的原则则1)基于新的基于新的组织结组织结构构本次授权体系基于新的组织结构，集团总部各中心和部门、区域总部及项目公司的功能定位，以及各个管理体系的界定及主要管控点等。2)授授权权与控制的平衡与控制的平衡- 2 -既强调授权的必要性，也重视授权潜藏的风险，即在适当扩大对子公司等的授权范围的同时，进一步完善和规范授权监督控制措施，确保集团总部对子公司经营关键环节的控制，规避重大经营风险。3） ）业务权业务权重心逐重心逐渐渐下移下移-总裁将部分业务决策权下移各分管副

3、总裁和地产项目总经理，但保留少数关键的业务决策权-区域子公司逐渐成为一级管理机构，其权限来源于总部权限的分解下放。4） ）财务权财务权和人事和人事权谨权谨慎下放慎下放-财务和人事方面继续发挥集团总部集中管控优势；-财务上适度扩大对项目公司老总和区域老总的授权额度，同时加强对预算和资金计划的控制；-人事上对于副经理及以下人员的人事审批权下放。集团总部副经理及以下人员由主管副总裁审批、项目公司主管及以下人员由项目主管副总裁或总经理审批.（其中出纳员、采购员除外）-子公司各部门的主管级别员工及所有的会计人员、仓管人员入职时，各子公司人力资源部/行政人事部要认真办好入职手续，并将员工的电子版人事资料卡

4、上报集团行政人事部备案。5）决）决权权和核和核权权的分工的分工决权继续置于总裁、副总裁、区域老总、项目公司老总四个层面- 3 -各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权4、各、各层层面主要面主要权权限分工限分工1） ）总总裁裁-战略决策权-关键的业务决策权（投资、总体/年度计划、设计任务书、销售定价、重要合同等）-财务上额度审批权-部门经理及以上人事权（含部门主持工作的副经理）2）分管副）分管副总总裁裁-分管口业务决策权（总裁权限除外）-分管口额度审批权-分管口人事建议和审核权3）集）集团团管理中心管理中心/一一级级部部门门-专业口业务、合同、费用等审核权-部门内人事审核权4）区域

5、）区域总总部部-区域内业务决策权（集团总部权限除外）-区域内额度审批权- 4 -区域内副经理及以下人事权5） ）项项目公司或子公司目公司或子公司-项目上日常业务决策权-项目上额度审批权-项目人事建议和审核权2.6 天沐集天沐集团审团审批批权权限表限表 产产品技品技术术中心中心总总工（待工（待讨论讨论） ）适用部适用部门门： ：设计设计管理中心管理中心权权限限类别类别主要主要权权限限 审审核点核点/审审批批额额度度说说明明- 5 -设计任务书的审定权全面审核设计单位招标的推荐权、审定权全面审核设计合同会签的审核权全面审核设计的抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性设计方案的审核权专业审核施工图

6、抽查权、备案管理权 技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权变更的理由、条件外立面分色图审核权提报会上进行专业评审业务权设计全程管理的执行权、审核权全面审核设计费用支付的审核权是否符合合同要求设计管理日常借款审核权事由、额度财务权设计管理日常报销审核权事由、额度设计管理人员需求计划的审核权计划的合理性、必要性设计管理人事审核权人员的专业素质设计管理中心重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价设计管理中心人员的考核权岗位职责、工作态度考核项目公司设计人员录用的建议权专业评价、综合评价人事权 项目公司设计管理人员的考核权岗位职责、工作态度考核设计管理制度的审核权制度的合理、完善性设计优化标准的

7、审核权优化标准的合理程度管理权设计管理中心日常管理权2.3.3 天沐集天沐集团审团审批批权权限表限表 技技术术部部适用部适用部门门：技：技术术管理部管理部权权限限类类型型主要主要权权限限审审核点核点- 6 -设计任务书审核权专业审核设计合同会签的审核权合同技术条款设计方案的审核权方案的可行性施工图结构优化的审核权经济性指标重大设计变更的审核权变更的原因、必要性业务权自主设计任务的执行、审核权进行全程监督、审核部门员工借款的审核权事由、金额财务权部门员工报销的审核权事由、金额部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力 人事权部门员工的考核权考核意见相关设计管理制度的拟定权

8、管理权部门的日常管理权2.3.4 天沐集天沐集团审团审批批权权限表限表 产产品研品研发发部部适用部适用部门门： ：产产品研品研发发部部- 7 -权权限限类类型型主要主要权权限限审审核点核点产品研发计划的审核权计划的合理性产品优化标准的审核权标准的合理性产品研发项目立项的审核权项目可行性、实用性产品研发成果运用的审核权成果质量、效果研发成果专利申请的审核权保护的必要性业务权产品动态调研报告的审核权 报告的科学性、完善程度部门借款的审核权 事由、金额部门报销的审核权事由、金额财务权研发费用支付的审核权研发进度、质量部门人员需求计划的拟定权部门人员招聘、录用的审核权综合素质人事权部门人员的考核权考核

9、意见、评价相关产品研发制度制度的拟定权管理权部门的日常管理权- 8 -2.8 天沐集天沐集团审团审批批权权限表限表 项项目副目副总总裁裁/区域区域总经总经理理适用部适用部门门： ：项项目公司目公司权权限限类类型型主要主要权权限限审审核点核点/审审批批额额度度说说明明设计任务书的编制、审核权从各专业角度进行审核设计单位招标的评审权设计单位的资质、水平、信誉设计合同会签的审核权合同条款的严密性设计阶段成果的审核权进行专业审核外立面分色图审核权进行专业评议一般设计变更的审定权变更的理由、条件设计重大设计变更的审核权变更的理由、条件工程计划的审核权计划的合理性、准确性工程合同会签额度内审批权、额度外审

10、核权合同条款严密性工程施工方案的审核权方案的可行性重大技术方案的审核权技术的可行性、经济性施工现场签证的审核权权证的原因质量、安全事故的现场处理权事故原因、措施的有效性工程对施工队的处罚权处罚的程度项目进度工程量的审核权准确性工程结算工程量的审核权准确性合约 审算工程款结算单的审核权准确性营销费用计划的审核权计划的合理性、完善性策划方案提报会审核权方案的可行性价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的必要性、合理性房屋销售合同样本的审核权合同条款的完善性、严密性业 务 权营销案场销售的协调、执行权需协调的事项设计费支付授权额度内审批权、额度外审核 权授权额度（）工程款支付授权额度内审批

11、权、额度外审核 权授权额度（）营销费支付授权额度内审批权、额度外审核 权授权额度（）办公费支付授权额度内审批权、额度外审核 权授权额度（）业务招待费授权额度内审批权、额度外审核 权授权额度（）公司日常借款额度内审批权、额度外审核权授权额度（）财务权公司日常报销额度内审批权、额度外审核权授权额度（）- 9 -项目公司内的人事审核权、考核权全面审核、考评人事权公司内各重要岗位人事异动的建议权、提名 权建议意见项目总体开发计划的编制、审核权计划的合理性、完善性 年度经营计划的编制、审核权计划的合理性、完善性管理权项目公司日常经营管理权公司的日常运营事项3、天沐集、天沐集团团主要核决事主要核决事项审项

12、审批程序批程序3.1.审审批程序批程序1）常）常规审规审批程序批程序目前天沐集团对大部分项目公司采取两级管理模式，常规的审批程序如图示示：经办经办人人 部部门经门经理理 项项目公司老目公司老总总 集集团团管理部管理部门门（上（上级级部部门门） ）分管副分管副总总裁裁 总总裁裁2） ）资资金金类审类审批程序批程序对资金计划、资金调拨、新开资金账户等事项的审批，采取以下审批程序：项项目公司（子公司）目公司（子公司）财务财务部部 项项目公司（子公司）老目公司（子公司）老总总 财务审计财务审计中中心心 财务财务副副总总裁裁 总总裁裁3）其他）其他类审类审批程序批程序包括：- 10 -设计管理主要核决事

13、项销售管理主要核决事项工程成本中心主要核决事项财务管理主要核决事项人力资源管理主要核决事项投资管理主要核决事项3.2 两两级级管理模式的管理模式的审审批程表批程表- 11 -3.2.1 设计设计管理主要核决事管理主要核决事项审项审批程序表批程序表程序程序 事事项项提交提交/始始发发审审核核 1审审核核 2审审定定审审批批知知晓晓/备备案案程序主体项目公司设计部项目负责人产品技术中心各部门总工总 裁集团产品技术中心审 核 点全面审核专业审核全面审核全面审核 设计任 务书审核审核载体设计任务书审批表程序主体项目公司或集团 产品技术中心项目公司组织 招标 项目负责人集团产品技术中心总 裁集团产品技术

14、中心审 核 点推荐投标单位全面审核全面审核全面审核 设计单位招投 标审核载体投标单位资格预审表、 实地考察与答疑记录表、 开标记录单、 评标记录表、 招投标成果审批表程序主体项目公司设计部项目负责人主管副总裁审核点合同条款全面审核 设计合 同会签（ 万元以 下）审核载体合同订立会签单程序主体项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心总工总裁 总工审 核 点合同条款合同金额合同条款全面审核 全面审核 设计合 同会签（ 万元以 上） 审核载体合同订立会签单- 12 -程序主体项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心提报会总裁集团产品技术中心审 核 点方案与任务书的匹配性方案的可行性、 经济性是否符合

15、设计任务书要 求、可行性、经济性全面的审核全面审核 设计方 案审核审核载体方案审核记录、 提报会纪要审核表程序主体设计院项目公司设计部项目负责人集团产品技术中心审 核 点各专业分项审核全面审核 施工图 审核审核载体施工图会审记录程序主体设计院项目公司设计管理中心提报会分管副总裁主管副总裁审 核 点分色图效果分色图效果分色图效果、材料封样全面审核外立面 分色图 审核审核载体分色图审核记录、 提报会纪要程序主体变更提出部门项目公司设计部项目负责人主管副总裁审 核 点变更的原因变更的原因变更原因、可行性一般设 计变更 审核审核载体设计变更工作联系单、 变更会签单程序主体变更提出部门项目公司设计部项目

16、负责人集团产品技术中心总工总工审 核 点变更的原因变更的原因变更原因、可行性全面审核全面审核重大设 计变更 的审核审核载体设计变更工作联系单、 变更会签单- 13 -程序主体项目公司设计部项目公司财务部项目负责人集团产品技术中心审核点设计进度、效果合同、资金计划全面审批设计费用支付（ 万元以 下）审核载体设计跟踪检查表、 合同支付请款单程序主体项目公司设计部项目财务部、老 总集团产品技术中心总工总裁集团产品技术中心审核点设计进度、效果合同、资金计划设计进度、效果全面审核全面审批设计费用支付（ 万元以 上）审核载体设计跟踪检查表、 合同支付请款单程序主体设计院项目公司设计部项目负责人合同预算部集团产品技术中 心审核点提供图纸全面审核签字上报经济性指标审算审核、要求优化设计优化审核载体最优化设计审算记录- 14 -