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1、淮北矿业集团关键管理流程优化方案,导读,战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程,时间,政研室,开始,愿景回顾,市场分析,生产计划科/财务资产部,人力资源部,现状分析,经营、财务资产部现状,HR现状,拟定战略规划,主管副总,审批,战略与投资委员会,意见、建议,修改意见,其他副总,党政联席会,是,否,战略规划,审批,修改意见,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名称：公司战略规划制定流程说明 流程编号：Z1.1 流程拥有者：政策研究室,流程名称：战略目标年度回顾流程 流程编号：Z1.
2、2 流程拥有者：政策研究室,时间,政研室,开始,市场情况分析,生产计划科/财务资产部,本年度经营 情况分析,经营、财务资产部分析,主管副总,审批,战略与投资委员会,意见、建议,修改意见,其他副总,党政联席会,是,否,战略规划,审批,修改意见,否,是,8,战略目标回顾,对战略目标 进行修正,战略规划制定流程,基本假设发生重大变化,战略基本假设没有发生重大变化,年度经营计划（预算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,流程名称：战略目标年度回顾流程说明 流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室,流程名称：企业管理改进流程 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室,是否需要改进绩效,是,否,
3、人力资源部,政研室,时间,制定部门/下属业务单元绩效考核原则,建立明确的绩效指标,分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施,评估绩效提高的可能性并准备实施,将具体流程和行业标准进行比较,监测各部门绩效,监测财务资产部绩效,将实际绩效和计划对比,设计并改进管理流程,设计并改进组织结构和工作角色,人力资源部负责管理组织结构和岗位,制定业务改进计划草案,进行成本分析,制定改进的优先顺序,充分沟通改进计划,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企业管理部,战略规划,A,流程名称：企业管理改进流程 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室,人力资源部,政研室,时
4、间,企业管理部,A,制定外包计划,实施流程重组,获取公司管理层和资金上的支持,是否计划外包,是,否,调整战略目标,根据修改后的计划制定希望达到的结果,制定实施的制度和程序的最终方案,变革后续管理,15,16,17,18,19,20,21,流程名称：企业管理改进流程说明 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室,流程名称：企业管理改进流程说明（续） 流程编号：Z1.3 流程拥有者：政研室,导读,战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程,流程名称：年度经营计划制订流程 流程编号：J1.1 流
5、程拥有者：生产计划科,时间,董事长,总经理/战略投资 委员会/预算委员会,生产计划科,财务资产部,各部门/下属 公司,开始,审批,12,汇总形成总体年度经营计划,10,汇总形成年度预算,10,讨论、并对各部门/下属公司质询,11,下达年度预算,下达年度预算,13,13,执行,14,是,否,否,是,流程名称：年度经营计划制订流程说明 流程编号：J1.1 流程拥有者：生产计划科,流程名称：年度经营计划制订流程说明（续） 流程编号：J1.1 流程拥有者：生产计划科,流程名称：预算启动流程 流程编号：Y1.1 流程拥有者：财务资产部,时间,各下属公司,根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则,根据
6、预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算,财务资产部,公司决策层,开始,年度销售目标,销售计划,审批,汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况,各下属公司预算执行情况,通过,不通过,1,2,3,4,5,流程名称：预算启动流程说明 流程编号：Y1.1 流程拥有者：财务资产部,流程名称：预算编制和审批流程 流程编号：Y1.2 流程拥有者：财务资产部,时间,每年11月中旬,各下属公司,召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算,审批通过？,否,根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算,汇总调整后的各下属公司
7、预算汇总,结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算,财务资产部,公司决策层,是,1,2,3,4,5,6,最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司,7,流程名称：预算编制和审批流程说明 流程编号：Y1.2 流程拥有者：财务资产部,流程名称：预算执行和调整流程 流程编号：Y1.3 流程拥有者：财务资产部,时间,审核、平衡、批准每月预算,根据需要提出预算计划更改需求,批准？,是,否,每月实际执行与预算对比,各下属公司,财务资产部,公司决策层,预算执行,预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算,通知相关下属公司执行原预算,1,2,3,4,6,7,8,资金中心,驳回/每月预算计划更新,5
8、,流程名称：预算执行和调整流程说明 流程编号：Y1.3 流程拥有者：财务资产部,流程名称：成本管理流程 流程编号：C1.1 流程拥有者：财务资产部,时间,每月末,财务资产部,开始,生产成本分析表,按原材料采购 成本入帐,定期编制生产 成本分析表,资金成本分析表,管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 管理费用分析表、 资金成本分析表,编制管理费用/资金 成本实际与计划 差异分析报告,管理费用分析表,销售费用分析表,销售费用实际 与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 销售费用分析表,编制销售费用实际 与计划差异分析报告,年度/季/月/周资金计划,上报给总会计师与公司决策层
9、,对季.月.周资金计 划提出修改意见,公司决策层,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生产成本实际与 计划差异分析报告,定期编制生产 成本实际与计划 差异分析报告,3,流程名称：成本管理流程说明 流程编号：C1.1 流程拥有者：财务资产部,流程名称：资金计划管理流程 流程编号：C1.2 流程拥有者：财务资产部/资金中心,下属公司,根据需要,各下属公司,下属公司经理审核实际的 资金使用需求 是否在预算计划内？,是,各下属公司按实际 需求编制的用款申请,资金中心,决策层,开始,否,下属公司经理对需 求进行审核,通过,不通过,下属公司总会,根据权限的要求 进行审批,根据权限的要求 进行审批,通过,
10、不通过,通过,不通过,申请对超计划 的特批或修改预算,审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算,资金划拨,管理银行与公司间帐户关系,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,财务资产部,流程名称：资金计划管理流程说明 流程编号：C1.2 流程拥有者：财务资产部/资金中心,流程名称：资金计划管理流程说明(续上页) 流程编号：C1.2 流程拥有者：财务资产部/资金中心,流程名称：财务分析流程 流程编号：C1.3 流程拥有者：财务资产部
11、,开始,是否能够获得所需信息,研究和评估分析所需的信息,确定所需信息的存贮方式,确定分析所用的工具和方法,确定定期分析报告的格式,制定临时分析报告的申请程序,编制报告,分析结果,向各下属公司通报分析结果,财务资产部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名称：财务分析流程说明 流程编号：C1.3 流程拥有者：财务资产部,导读,战略规划管理流程 经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程 绩效考核管理流程 新项目建设管理流程 营销管理流程 供应管理流程 设备管理流程,流程名称：人力资源规划流程 流程编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部,时间,每2-3年,人力资源部/各部门主管,开始
12、,公司决策层,企业发展战略规划,目前组织架构,进行结构/资源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成),人员配置计划,审核通过,A,不通过,通过,1,2,3,4,流程名称：人力资源规划流程(续上页) 流程编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部/各部门主管,公司决策层,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),人力资源部,对应的招聘/培训费用评估,
13、审核通过,不通过,通过,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,政策调整风险分析及对策,审核通过,不通过,通过,政策调整预算评估,沟通与实施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名称：人力资源规划流程说明 流程编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部,流程名称：人力资源规划流程说明 流程编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部,流程名称：年度人力资源需求计划流程 流程编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部,时间,12月1日,人力资源部,各部门主管,总经理,制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算,不通过,审批,开始,7,根据部门实际情况 对生产力需求 作
14、出预计,评估现有人员能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培训需求,核实,汇总并调整 人力资源需求,财务部,2,3,4,5,6,通过,A,8,生产计划科,年度经营计划,部门职责,岗位描述,1,人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训),流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页） 流程编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部,时间,人力资源部,招聘计划和 日程表,9,通知各部门主管 年度人力需求计划,根据预算，相应调 整制定详细的招聘 计划及日程表,A,培训计划和 日程表,10,根据预算，相应调 整制定详细的培训 计划及日程表,11,12,13,14,15,流程名称：年度人力资源需求计划流
15、程说明 流程编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页） 流程编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部,流程名称：外部招聘流程 流程编号：R1.3 流程拥有者：人力资源部,时间,年内 （根据招聘日程）,人力资源部,使用部门,总经理,初步筛选 - 履历表,根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围,符合条件,否,是,在人力资源部的协调下进行专业面试,提出计划外人员招 聘需求及资格条件,将其中优良人 选资料记录在 人才档案库,发出婉拒信,发布招聘信息,是否核准？,否,是,开始,经过批准的 招聘计划,1,5,6,2,9,7,11,12,进行笔试及 初选面试筛选,A,开展初步的背景 调查,资料及提供信息 是否真实可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副总/总经理,审批,高级管理人员缺职， 提出临时招聘需求,3,4,通过,不通过,面试评估表 (包括人选薪资、职称等级的建议),
