《国际贸易诈骗案例分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际贸易诈骗案例分析（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 2015 Shanghai J&J Law Firm. All rights reserved. 国际贸易欺诈案例评析 刘德龙律师 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 贸易欺诈个案分析 L1 L2 贸易欺诈风险的总结 法律防范思维的形成 L3 我们的目标 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 定定 义义 国际贸易欺诈是指在国际货物贸易及相关 的航运、保险和结算过
2、程中，一方当事人故意 编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手 段骗取他方当事人货物或金钱的行为。 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 合同欺诈 航运欺诈 保险欺诈 结算欺诈 国际贸易常见欺诈手段 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 案例一偷龙转凤浑不知钱货两空悔已迟上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 意大利日升公司意大利日升公司 香港新莱公司香港新莱公司 指定货运、委托、付费指定货运、委托、付费 天马公司天马公司 （代理）代理） 买方买方 浙江胜照公司浙江
3、胜照公司 采购采购 更改托运人更改托运人 订单、订单、 收款收款 凯斯特公司凯斯特公司 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 1、 转让信用额度，骗取信任 2、更换采购对象，冒充代理 3、指定货运代理，控制航运 4、指示更换托运人，偷天换日 1、没有和实际买方建立联系 2、接受后TT收款 3、FOB业务，没有控制航运， 4、没有获取全套正本提单， 取得货物控制权 行骗人 欺诈手段？ 受害人 大意之处？ 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J La
4、w Firm 案 例 买买 方方 货运公司货运公司 买方中国代理买方中国代理 华一纺华一纺 买卖合同 指定货 运公司 交付货物 出具托书，并 交付拼箱内其 他货物。 出具整柜提单 A公司公司 B公司公司 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 快 准 稳 提单出具之前索要提单出具之前索要， 出手快速出手快速。 准确准确确认确认提单信息，提单信息， 索要全套正本提单索要全套正本提单 注意相应证据保留，注意相应证据保留， 稳操胜券。稳操胜券。 索要提单三字诀 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 索要提单快准稳索
5、要提单快准稳 指定货代风险高指定货代风险高 货物控制很重要货物控制很重要 全套备案不可少全套备案不可少 小结小结 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 案例二正本提单全在手奈何钱未收货也丢上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 货代 德国德国 收货人收货人 大陆大陆 出口商出口商 台湾台湾 中间商中间商 新加坡中转货代新加坡中转货代 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 你会看提单吗？你会看提单吗？ 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J L
6、aw Firm “Carrier“means Transpac Container System Limited of Hong Kong, trading asBlue Anchor Line. 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 小结：小结： 提单到手需细看提单到手需细看 确认信息不能换确认信息不能换 抬头签单承运人抬头签单承运人 小小细节要把关小小细节要把关 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 案例三代理自营两协议助人为乐反被欺上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law
7、 Firm 中森中森 公司公司 苏西苏西 公司公司 丽华丽华 公司公司 凯西凯西 公司公司 境外境外 卖方卖方 莱尔莱尔 公司公司 代代 理理 付款付款 买卖合同买卖合同 买卖合同买卖合同 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 如何从法律上理解代理和自营的不同？ 自营自营 代理代理 地位不同地位不同 贸易合同主体 非贸易合同主体 义务不同义务不同 交货、付款 履行代理义务 责任不同责任不同 贸易合同违约责任 代理合同违约责任 对第三人的过错赔偿责任 风险不同风险不同 贸易合同项下风险较高 被代理人或第三人违约， 不承担责任 上海嘉加律师事务所上海嘉加
8、律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 主体变更尤为甚 协议重签多有诈 代理自营区别大 3 2 1 4 真亦为假假亦真 小结：小结： 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 案例四巧变货物骗代理最愁莫过中间商上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 3 2 1 A实业有限公司 B贸易公司 C生产公司 代理协议代理协议 指定货物指定货物 买卖合同买卖合同 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 一物多卖 2.5亿钢材 诈骗案 质次量少 交货单证 仓储单 仓储
9、货物买卖常用诈骗手段：仓储货物买卖常用诈骗手段： 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 代垫货款有风险 货物控制是关键 但若不知价几许 惊觉被骗空自怜 小结小结 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 案例五奸商进口不提货海关拍卖明抢夺上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 买方 货到目的港 拒绝提货 到期拍卖 拒绝退运 买方抵价 拍的货物 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 小结小结 贸易环境难分辨 官商勾结齐行骗 预收
10、货款后交易 巧设公司避风险 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 总结：事前风险评估总结：事前风险评估 事中风险控制事中风险控制。 对交易对象进行资信调查，评估可接 受的交易模式，可授予的信用额度。 调查交易环境，贸易政策。是否存在 物权、知识产权侵权风险。 交易前，风险评估 法律专业（法务、公司法律顾问、律师） 人员合同条款进行审核，明确自身交易地位， 及合同义务。 实现对货物和/或货款的控制，控制货物的 时候要对货物价值有明确的认识。 交易过程中如果出现交易条件的变化（如 变更合同、支付方式等）等情况，注意保留 书面证据。 如果无法确保风险控制，
11、可通过购买保险， 成立项目公司等方式转移风险。 交易时，风险控制 事后？事后？ God bless you 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 培养律师思维法、增强风险敏感度 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 销售人员销售人员 法务人员法务人员 公司管理人员公司管理人员 如何能够促成交易，怎样获取最大的利润？ 该业务模式是否 存在风险？存在 何种风险？如果 出现争议我方的 诉讼风险在何处？ 如何控制风险。 如何在最小的风 险的基础上，尽 可能的促成交易。 面对一单业务，你考虑的问题是什么 上海嘉加律师
12、事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 经典题目：经典题目： 树上有十只鸟树上有十只鸟,用枪打死了一只用枪打死了一只,还有几只还有几只？ 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 1 2 3 4 5 国际贸易：国际贸易： 一手交钱，一手交钱， 一手交货一手交货 信用评估、信用评估、 条款审核条款审核 控制货款，控制货款， 或控制货物或控制货物 （相应价值）（相应价值） 转嫁风险转嫁风险 最终目的：最终目的： 最小的风险促成最小的风险促成 交易达成交易达成 业务过程中发生新的变化业务过程中发生新的变化 上海嘉加律师事务所上海嘉
13、加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 1 2 3 4 5 明确性 甲方需尽力协助乙方。 主动性 经甲方确认无误后。 有效性 如发生纠纷，或到甲方法院起诉，或到上海仲裁中心仲裁。 严谨性 本意向书仅作为双方交易前的参考，所列条款对双方均不产生约束力。 预见性 法院对于此类案件的举证责任分配。 以合同条款为例以合同条款为例 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 律师思维不是一个优点，只是一律师思维不是一个优点，只是一个特点。个特点。 但这个特点，对于国际贸易当事但这个特点，对于国际贸易当事人而言，是应当具备的人而言，是应当具备的。 永
14、远不要想当然，多考虑一些如果。永远不要想当然，多考虑一些如果。 扫一扫，加入进出口法律 实务讨论组。 结语：结语： 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 上海嘉加律师事务所 上海市黄浦区延安东路45号工商联大厦1003室 Code：200002 Phone：15901834767 Mail： Website： 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 信用证软条款 案例：彩电生产商案例：彩电生产商VS. 意大利买方意大利买方 最新进展：最新进展： 将签订和解协议，由MEG分期付款。 信用证条款：信用证条款：47
15、A： 1. All documents should bear proforma number and the applicants name 7. Signature of the applicant to correspond to the records of the issuer. 银行通知：银行通知： 77J：DISCREPANCIES 3Signature of the applicant does not correspond to the records of the issuer. 上海嘉加律师事务所上海嘉加律师事务所 Shanghai J&J Law Firm 斯瑞公司 欧合公司 班轮提单 租船提单 买卖合同买卖合同
