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1、内部控制手册内部控制手册内部控制手册内部控制手册-内部环境内部环境控制活动控制流程相关制度道德准则公司章程组织管理手册监事会议事规则治理架构与组织架构董事会议事规则安全管理标准手册安全生产管理规定施工现场安全管理标准总体应急预案安全培训制度施工现场重大事故应急预案建筑工程重大危险源事前控制标准项目工程管理手册内部验收质量标准项目交付前内部验收管理程序在建项目工程及安全联合检查实施办法员工工资管理办法社会责任劳动合同管理规定员工手册员工带薪年休假暂行规定员工培训管理办法员工招聘制度员工试用期管理考核制度劳动合同管理规定述职考评管理办法员工工资管理办法人事档案管理制度员工就医流程说明人力资源政策人
2、事分析报告制度内部环境企业文化员工培训管理办法内部控制手册内部控制手册-风险评估风险评估控制活动控制流程相关制度公司章程 风险评估战略与规划年度经营计划管理流程风险识别风险分析与评估风险应对内部控制手册内部控制手册-信息与沟通信息与沟通控制活动控制流程相关制度文件报送管理办法会务组织工作管理规范档案管理办法内部信息沟通信息报送工作管理办法信息披露管理制度关联交易制度外部信息沟通投资者关系管理工作规范信访工作管理办法信息与沟通反舞弊机制惩治和预防腐败实施意见内部控制手册内部控制手册内部监督内部监督控制活动控制流程相关制度内部审计制度内部审计组织管理手册内部监督内控自我评价内控自我评价制度内部控制
3、手册内部控制手册-财务报告财务报告控制活动控制流程相关制度会计核算管理制度电算化管理办法财务报告政策及岗位责任员工培训管理办法会计电算化管理办法会计科目的设置和维护银行账户管理制度会计电算化管理办法非日常及重大会计事项处理规定会计核算制度交易记录及总账记录会计手册结账流程会计核算管理制度会计核算管理制度报表分析考核评比办法财务报告的编制与披露会计电算化管理办法财务报告财务报告的分析会计报表和财务分析考核办法利用会计档案管理流程会计档案的保管会计档案管理办法内部控制手册内部控制手册-资金管理资金管理控制活动控制流程相关制度资金账户管理制度现金管理办法财务报销管理流程财务印章管理制度银行账户及支票
4、管理办法经济担保管理办法内部资金调度管理办法资金政策及岗位设置资金预算管理办法银行帐户管理银行账户管理制度财务报销管理流程现金及银行存款管理现金管理办法财务印章管理制度票据管理银行账户及支票管理办法债权筹资管理预算管理办法资金平台管理 内部资金调度管理办法资金管理担保管理经济担保管理办法内部控制手册内部控制手册-税务管理税务管理控制活动控制流程相关制度税务管理工作量化积分考评暂行办法税务管理制度全面预算管理流程发票及收据管理办法重大涉税事项管理办法税务管理政策及岗位职责税务税务筹划管理制度税务信息收集税务管理制度税务年度预算与分析全面预算管理流程税务的筹划税务筹划管理制度发票的管理发票及收据管
5、理办法税务管理税务的计算、申报与缴纳税务管理制度内部控制手册内部控制手册-全面预算管理全面预算管理控制活动控制流程相关制度全面预算管理流程全面预算管理预算管理制度及岗位设置资金预算及资金日报工作考核暂行办法预算编制全面预算管理流程预算执行全面预算管理流程项目公司绩效考核管理办法工程绩效考核管理办法销售管理考核办法预算考核安全管理考核办法内部控制手册内部控制手册-人力资源管理人力资源管理控制活动控制流程相关制度员工手册员工带薪年休假暂行规定员工培训管理办法员工招聘制度员工试用期管理考核制度劳动合同管理规定述职考评管理办法员工工资管理办法人事档案管理制度员工就医流程说明人力资源政策与规划人事分析报
6、告制度员工招聘制度劳动合同管理规定员工培训管理办法人员招聘管理员工试用期管理考核制度员工内部调动管理办法员工离职管理办法人员离职及调动管理司单位负责人离任审计管理办法人员考勤管理员工工资管理办法员工工资管理办法绩效管理述职考评管理办法薪酬的计算及支付员工工资管理办法员工培训管理员工培训管理办法人力资源管理人力资源主文档维护管理人事档案管理制度内部控制手册内部控制手册-资产管理资产管理控制活动控制流程相关制度办公用品配置与管理手册车辆管理办法车辆改革管理办法计算机配置及采购管理办法资产管理资产管理制度与岗位设置后期运营审批流程落位品牌、租金审批流程商户质量标准市场工作内容商业定位及审批流程财务部
7、岗位职责说明书办公用品配置与管理手册车辆管理办法车辆改革管理办法计算机配置及采购管理办法后期运营审批流程落位品牌、租金审批流程商户质量标准市场工作内容商业定位及审批流程财务管理部岗位职责说明书资产的取得与入账管理财务报销管理规定资产的折旧管理会计核算管理制度办公用品配置与管理手册车辆管理办法车辆改革管理办法资产的保管与维护管理计算机配置及采购管理办法资产的抵押管理资产抵押管理办法资产的报废与处置管理资产的报废与处置管理办法内部控制手册内部控制手册-投资管理投资管理控制活动控制流程相关制度土地出让信息收集、处理实施办法项目考察制度房地产市场调研制度投资管理制度及岗位设置股权投资管理办法投资规划投
8、资前期调研与决策土地出让信息收集、处理实施办法投资的执行股权投资管理股权投资管理办法投资管理股权投资处置股权投资管理办法内部控制手册内部控制手册-业务外包业务外包控制活动控制流程相关制度业务外包业务外包制度设计单位选择及评价管理办法设计方案评审办法项目负责人工作制度广告代理公司招标流程战略合作伙伴（广告）评定机制广告代理公司考核管理办法组织管理手册销售策划与代理公司选择及评价管理办法及岗位设置招商代理公司选择与评价管理办法设计单位选择与管理流程业务外包的立项与决策广告代理公司招标流程设计部项目负责人制度广告公司考核管理办法广告代理公司招标流程设计评审委员会管理办法施工图设计管理流程设计单位选择
9、与管理流程销售代理公司考核与评价管理办法业务外包的实施招商代理公司考核与评价管理办法业务外包的核算内部控制手册内部控制手册-工程项目管理工程项目管理控制活动控制流程相关制度项目工程管理手册招标工作管理办法成本管理制度工程验收管理作业指引工程项目管理制度与岗位设置组织管理手册工程项目立项概念设计管理流程设计方案评审管理办法方案设计管理流程扩初设计管理流程成本控制管理办法施工图设计管理流程施工图内部评审管理办法设计单位选择管理办法工程项目设计管理设计变更管理办法招标工作管理办法工程招标招标采购工作管理办法建设项目工程预算管理办法成本控制管理办法工程项目管理工程造价目标成本及信息化管理办法造价咨询单
10、位评价管理办法项目工程管理手册签证管理办法工程建设建设项目工程预算管理办法工程验收管理作业指引工程档案管理程序工程验收项目工程管理后评估作业指引内部控制手册内部控制手册-采购与付款管理采购与付款管理控制活动控制流程相关制度招标采购工作管理办法甲方供材、甲方分包、甲方认价管理办法材料设备验收管理办法采购与付款制度与岗位设置组织管理手册招标采购工作管理办法采购的执行甲方供材、甲方分包、甲方认价管理办法采购的验收与入库材料设备验收管理制度采购的入账现金管理办法采购的付款财务报销管理流程采购与付款管理供应商选择、评价及主文档维护供方管理流程内部控制手册内部控制手册-存货管理存货管理控制活动控制流程相关
11、制度材料设备验收管理办法存货管理制度与岗位设置成品保护及处罚规定原材料的入库验收材料设备验收管理制度原材料的领用会计核算规范开发成本核算办法成本核算与入账会计核算规范会计科目存货管理存货的保管与维护成品保护及处罚规定内部控制手册内部控制手册-营销管理营销管理控制活动控制流程相关制度销售作业指导书营销管理营销管理制度与岗位设置岗位说明书营销推广管理作业指引广告代理公司招标流程售前培训作业指引项目与策划管理广告公司考核管理办法营销推广管理作业指引销售计划管理营销工作文件存档与上报规范面积预测与实测管理办法销售定价和折扣管理销售价格管理作业指引客户购房签约流程规范销售签约管理流程营销工作文件存档与上
12、报规范交房操作手册试行销售面积补差作业指引面积预测与实测管理办法销售现场管理产权证办理作业指引销售会计核算客户购房签约流程规范内部控制手册内部控制手册-合同管理合同管理控制活动控制流程相关制度合同管理制度合同管理政策与岗位设置合同合法性审查办法合同合法性审查办法 合同的订立 印章管理办法合同的履行法律纠纷预防与处理办法合同备案管理办法合同管理合同文本的管理印章管理办法内部控制手册内部控制手册-信息系统一般控制信息系统一般控制控制活动控制流程相关制度信息系统管理政策及岗位设置计算机信息系统岗位责任制度硬件设备日常管理办法硬件日常管理硬件设备应急处理办法信息授权使用制度信息安全访问安全管理制度信息
13、系统开发制度开发变更与维护管理信息系统应急制度信息化会计档案管理制度信息系统一般控制会计信息化管控规范会计信息化操作管理办法信息密级划分表信息系统一般控制相关文件资料灾难恢复计划书分业务部室管理制度（参考）分业务部室管理制度（参考）部门序号制度名称1公司章程2股东大会议事规则3董事会议事规则4监事会议事规则5独立董事工作制度6总经理工作细则7董事会专门委员会实施细则8董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度9募集资金管理制度10专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度11信息披露管理制度12重大信息内部报告管理制度13独立董事年报工作管理制度14董事会审计委员会年报工作规程15年
14、报信息披露重大差错责任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17内幕信息知情人管理制度18对外担保管理制度19关联方资金往来管理制度20关联交易管理制度21内部审计管理制度董秘22董事会秘书工作管理制度1督办工作管理制度2出差管理制度3总经理办公会制度4保密制度5信息报送工作管理制度6工作联系（回复）单管理制度7印章管理制度8办公用品配置与管理手册总部办公室9通讯补贴管理制度10食堂管理制度11档案管理制度12文印管理制度13总经理办公室文件报送工作流程14会务组织工作管理规范15关于公司发文字号管理制度16计算机配置及采购管理制度17行政公文处理管理制度18总部接待管理制度19文件管理规范20限时办结制度21公务用车管理制度22固定资产管理制度1员工招聘管理制度2员工试用期管理考核制度3劳动合同管理制度4员工工资管理制度5人事档案管理制度6人事分析报告制度7员工带薪年休假管理制度8单身员工住宿管理制度9办公物品配置手册10员工手册11述职考评管理制度12员工就医流程说明13员工培训管理制度14员工内部调动管理制度15员工离职管理制度16人员编制暂行管理规定17项目公司人力资源管理手册18临时驻外人员管理制度人力资源19执业资格、职称、学历教育管理制度1现金管理制度2内部资金调度管理制度3银行账户及支票管理制度
