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1、目 录一、计划管理制度鑫钜公司计划管理相关规定1二、经营管控管理制度1、鑫钜公司材料管理制度(1)、材料安全管理制度 7(2)、材料物资管理制度 .11(3)、材料计划申报审批管理制度 .22(4)、钢材使用管理办法 .232、鑫钜公司材料、产成品出入库管理制度 .253、废旧物资回收复用管理办法 304、鑫钜公司差旅费管理制度 335、鑫钜公司资金支付管理制度 346、鑫钜公司车辆运输管理制度 387、鑫钜公司职工培训经费管理制度 428、鑫钜公司工会经费使用管理制度 439、鑫钜公司业务招待费管理办法 4710、鑫钜公司经营绩效考核办法 .49三、安全生产管理制度1、鑫钜公司生产管理制度
2、832、鑫钜公司产品质量管理制度 863、鑫钜公司分公司质量管理制度 .1024、鑫钜公司工序外协管理办法 .107四、机电设备管理制度1、鑫钜公司设备管理制度 .1102、设备大修管理办法 .1233、鑫钜公司用电管理考核办法 .128五、招投标管理办法鑫钜煤机装备制造有限责任公司招投标管理办法130六、党办后勤管理制度1、鑫钜公司档案管理制度 .1492、鑫钜公司合同管理制度.1553、鑫钜公司地面修缮工程管理制度 .1704、鑫钜公司宣传牌板、标语管理制度.1725、鑫钜公司低值易耗品及办公用品管理办法 .175第一部分第一部分 计计划管理制度划管理制度鑫鑫钜钜公司公司计计划管理相关划管
3、理相关规规定定为了公司均衡有序可持续发展，保证公司生产经营活动正常开展，细化责任，明确目标，提高公司运行效率，特制定公司计划管理相关规定。 组织组织机构机构1、计划管理领导组组 长：公司总经理 副组长：公司领导班子成员成员：各部室负责人财务部为计划管理的常设机构，财务部设立计划管理执行机构。2、计划管理工作组组长：财务部分管计划负责人副组长：业务部室部长成员：业务部室副部长及相关人员 管理管理职责职责1、公司总经理负责公司各项计划的管理，负责各项计划的最终审批及实施，公司副总经理负责各自分管业务计划的管理，负责分管业务计划的审核及实施管理。2、财务部是鑫钜公司计划管理的职能部门，负责计划的初审
4、、会议组织、备案和行文，负责月度统计、上报和考核。3、供销部负责落实集团公司综合折旧费、安全费用所列设备计划，负责编制生产计划、销售计划报财务部；4、生产部负责落实鑫钜公司设备更新、设备大修及节能计划，负责编制设备计划报财务部；5、安质部负责落实安全费用计划、环保计划，负责编制安全、环保计划报财务部；6、研究所负责落实科研计划，负责编制科技计划报财务部；7、综合办公室负责落实住宅计划、基本建设、工程计划、设备安装计划，负责编制各项计划报财务部；8、设备租赁中心负责落实集团公司设备大修计划，负责编制大修计划报财务部；9、分公司负责落实所管辖区域内设备修理计划，负责编制修理计划报财务部；10、子公
5、司负责落实董事会决议的各项指标性计划，负责编制各项计划报财务部；11、没有明确规定部门落实的计划，由公司领导或计划会中确定。计计划划编编制制财务部根据各业务部门上报计划，负责编制下发鑫钜公司年度计划、季度计划、月度计划。（一）年度计划编制财务部依据集团公司下发计划、各单位上报计划，及时整理、编制下发鑫钜公司年度计划。（二）季度计划财务部根据年度计划及季度工作安排，整理、编制下发季度计划。（三）月度计划月度计划的编制下发经三个阶段，一是初步确定下月生产作业计划内容及安排相应的准备工作；二是明确下月生产计划、销售计划、生产成本计划、资金以及主要费用控制指标计划、产品研发计划、企业及产品证件办理情况
6、计划、部室及各子分公司重点工作计划、主要生产经营指标计划；三是公司领导审阅、确定、下发、贯彻下月生产经营计划。（四）临时性计划临时性计划按照鑫钜公司安排时间纳入月度计划。计计划内容划内容（一）按内容划分1、上报集团公司的各类计划上报集团公司的各类计划包括鑫钜公司的年度经营指标考核计划、各类专项资金计划（综合折旧费计划、安全费用、国债计划、环保计划、转产计划、节能计划、住宅计划、科研计划、基本建设计划）、成本费用计划等，按集团公司要求按时上报；2、鑫钜公司内部的考核计划鑫钜公司内部的考核计划主要以月度计划形式来实现。主要包括鑫钜公司研发计划、生产作业计划、外协计划、销售计划、费用计划、成本利润计
7、划、部室重点工作计划等，具体规定见；3、鑫钜公司所属子、分公司考核计划。鑫钜公司所属子、分公司考核计划主要包括鑫钜公司的子、分公司的经营指标考核以及相关的计划费用等。（二）按时间划分分年度计划、季度计划、月度计划、临时性计划等。五、五、计计划划调调整与增整与增补补年度计划、季度计划根据鑫钜公司生产经营情况及月度计划安排，及时调整；月度计划在执行过程中，如因客观原因需要对计划进行调整或改变，视情况不同分类进行，在确保计划严肃性的同时，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用。1、计划会中调整的计划（1）计划执行中加入临时性计划，对不影响矿井生产的计划进行调整；（2）出现不可预测性特殊事件，对不影
8、响矿井生产，不影响公司本月产值利润的计划进行调整；2、分管领导审批调整的计划重点考核计划（影响本月产值利润的计划、计划会中列入的重点设备计划、重点工作计划），经计划分管领导审批后进行调整。3、补充下发的设备随机配件计划，经经营、计划分管领导审批后增补。4、定型的常规带式输送机，完工后需增补的配件计划，经经营、计划分管领导审批后进行增补。5、新设计制作的带式输送机需增补的配件计划。半年以内 3000 以下的计划，由技术总工审批后增补；3000 元之上 10000 元以下的计划由技术总工、经营副总审批后增补；10000 元以上或完工半年后的计划，经经营、计划分管领导审批后增补。6、售后服务不形成收
9、入的配件计划，按售后服务管理制度审批后增补。六、其他六、其他规规定定1、集团公司下达的各类专项资金计划，业务部门每月 23 号前将完成情况报财务部，财务部 25 号上报集团公司计划处。2、鑫钜公司费用承担的计划，业务部门根据领导批示编制计划，写明项目内容、资金使用情况、完工日期等内容，报财务部列入月度计划。3、集团公司下达的设备计划，业务部门根据矿方需求， 及时在 ERP系统中输入定单合同，财务部定期组织会议对计划进行安排；矿井急需的无计划设备，财务部接到相关部门递交的批示手续后，及时组织会议安排计划。4、矿井抢险设备及配件，经计划分管领导批准后先行组织生产，随后补下计划。5、设备随机配件计划
10、，由研究所根据合同规定同设备一并搭建 BOM结构。6、矿井临星件加工、临时性修理计划，10000 以下的计划，财务部以转发的形式下发到工艺室及生产部；10000 以上的计划在计划会中统一安排；7、公司临时性计划，包括生产车间自费计划和需入公司费用的计划。车间工装胎具由车间申请，生产部审核后下车间令号费用计划。新产品试制所制作工装胎具，由生产副总审批后研究所入产品令号。需要入公司费用的计划，成本费用 3000 元以内，由生产副总审批，成本费用 3000 元以上 10000 元以下由经营副总审批，10000 元以上由经营副总、总经理审批后财务部下公司令号费用计划。8、财务部根据计划安排，对完工计划
11、所发生的费用列费用计划。9、完工设备所发生的各项费用须在该项设备完工次月报完所发生的费用计划。10、相关部室负责人是落实计划的第一责任人，要按财务部下达的计划认真组织。11、财务部建立计划落实考核机制，对重点计划实行激励机制，按计划会规定考核兑现。12、财务部利用各种生产统计信息和其他方法（如调查资料等）检查计划执行情况，并对计划完成情况进行考核、通报。七、考核与七、考核与奖罚奖罚1、集团公司下达的各类专项资金计划，不能按集团公司规定分期完成，按集团公司处罚金额加倍处罚；2、不能按时报送专项资金计划完成情况，一次处罚 50 元；3、不能按期完成计划，原则上每推迟一天处罚 100 元，有明确规定
12、的按规定执行，下列情况加重处罚：（1）生产设备影响用户需求，对鑫钜公司造成不良影响，每推迟一天处罚 500 元；（2）重点工作不能按期完成，影响公司其他工作正常进行，每推迟一天处罚 500 元；4、临时性计划，按临时工作安排考核兑现。第二部分第二部分 经营经营管控管理制度管控管理制度鑫鑫钜钜公司材料管理制度公司材料管理制度材料安全管理制度材料安全管理制度供供应应科安全科安全组织组织机构机构 一、安全督一、安全督查组查组： ：组 长：供销部部长副组长：供销部副部长成 员：采购员、计划员职责职责： ：1、宣传贯彻落实国家安全生产方针、政策和矿有关制度规定。2、检查落实安全生产责任制执行情况，对查出
13、的安全隐患督办落实，搞好安全防范。3、认真填写隐患三定表，作好安全检查记录，每天保证一人对仓库、场点进行巡回检查，并将检查结果在班前会通报。4、组织职工搞好治安防范、护场护库工作。二、二、应应急消防急消防组组： ：组长：供销部部长成员：供销部副部长、采购员、库房管理员职责职责： ：1、应急消防组负责各仓库、场点的安全消防工作和安全保卫工作。2、落实处理分管仓库、场点的安全隐患。3、发生紧急情况时立即报警，通知科领导，并采取措施处理。4、保证仓库消防器材、安全设施完好，并能熟练操作，每季组织一次应急演练。三、三、质质量管理量管理组组： ：组 长：供销部部长副组长：供销部副部长成 员：采购员、库房
14、管理员职责职责： ：1、监督采购质量管理制度的落实情况。2、负责物资采购质量、入库验收把关工作。3、负责配合安全部门对材料质量的旬检抽查工作。4、负责落实质量问题的信息反馈、索赔工作。一、一、值值班安全保班安全保卫卫制度制度1、仓库是存放物资的重地，领导和职工都要高度重视安全防范工作，真正树立“安全第一”的思想，确保国家、企业财产不受损失。2、每天实行双岗值班制（即办公室室每天一人值班，钢材库每天各一人值勤），负责各分管范围内所存物资的安全保卫及晚间急需物资的收发工作。3、各岗位值班人员是当天安全保卫的直接责任者，负责仓库及的安全保卫工作，每晚 17：00次日晨 8：00 要坚持巡回检查，发现
15、安全隐患及时处理并汇报科领导及保卫部门。4、值班人员按时上岗，部领导不定时对值班人员查岗，发现脱岗一次罚款 10 元，对擅离职守造成仓库失盗，给国家财产造成损失者，按集团公司有关规定处理，情节严重者交司法机关处理。5、值班人员认真填写值班日志，每天早晨 8 点按时交接班，交清上一班情况，出现问题要及时向科领导汇报。6、仓库保管人员要配合值班人员做好安全保卫工作，保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，锁好门锁，上班时检查门锁无异样方可开锁进库。每天早晨查看库房物资，发现问题及时汇报。7、值班人员要经常检查仓库报警装置是否灵活可靠，出现异常要及时汇报公安保卫部门。货场及库房外的照明、报警装置启、停由值
16、班员负责，办公室照明及其它电源由各室人员负责开、关。8、油库是安全防范的重点区域，严禁闲杂人员进入院内，严格执行消防制度管理条例，作好来客登记。二、二、仓库仓库安全及防火制度安全及防火制度1、认真贯彻执行中华人民共和国消防条例，遵守仓库防火安全管理制度，做好安全消防工作。2、库内严禁吸烟、用火，严禁在库区周围燃放烟花爆竹，人员和车辆入库必须留下火种，严禁带入库区。3、物资入库前应认真检查是否留有火种，特别是对纸包、布包物品更应严格检查，确无危险后方可入库。4、禁止在库内用易燃材料搭货棚，库内不准住人，不准设办公室，不准闲人入库，不准用电炉子生火取暖，不准存放私人物品。5、机动车辆不得在库区、库房内停放、修理。6、各类库房的电源主线必须架设在库房外，引进库房的电线必须装置在硬质塑料套筒内，灯具应该安装在通道上方，与堆垛保持安全距离。保管员离库要切断仓库电源。7、库房内不准设临时电线，不准使用碘钨灯、日光灯和 100W 以上的灯泡。8、库区内应安装消防栓，配备足够的消防器材，放在明显和取用方便的地方，设专人管理，确保完整好用。9、坚持每旬防火安全检
