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学习反洗钱知识 维护金融安全 关闭 1 2 3.课后测试 课后测试课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ） A 1 年 B 2 年 C 5 年 D 7 年 正确答案： C 多选题 2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（ ） A 建立反洗钱内部控制制度和机构 B 客户身份识别 C 大额和可疑交易报告 D 保存客户身份资料和交易记录 正确答案： A B C D 3. 客户身份识别，主要包括（ ） A 确定直接客户的真实身份 B 确定间接客户的真实身份 C 了解客户的资金来源 D 了解客户的经营范围、经营特点 E 了解特定客户的交易目的 正确答案： A B C D E 4. 银行应当保存的交易记录包括（ ） A 业务凭证 B 账簿 C 合同 D 客户身份信息 正确答案： A B C 判断题 5. 客户身份识别又被称为了解你的客户。 正确 错误 正确答案： 正确 6. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。 正确 错误 正确答案： 正确 7. 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。 正确 错误 正确答案： 正确
