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1、,集团部门职责职能,2,法人治理结构,董事会是公司最高决策机构，负责公司重大事项的决策；总经理是公司最高管理执行机构，负责执行董事会的决策，以及对公司日常经营活动重大事项做出决定 集团实行总经理负责制，副总经理协助总经理分管业务和职能部门；由总经理根据需要授予副总经理分管的权限；副总经理对所分管的业务或职能向总经理负责，对非分管的业务或职能没有直接管理关系，若是有关非分管业务或职能的决定，需要与分管的副总经理商讨后共同决定，或上报总经理决定 战略决策委员会负责向董事会提出对公司整体业务发展建议和重大项目投资和退出的独立的评估意见；薪酬与考核委员会负责向董事会提出对薪酬和考核政策的建议；审计监察
2、委员会负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督；技术管理委员会负责对集团范围内的技术重大问题进行把关和最终仲裁,董事会,总经理,技术管理委员会,副总经理层,薪酬与考核管理委员会,审计监察管理委员会,战略决策委员会,3,董事会职责与人员组成,董事会,总经理,技术管理委员会,副总经理层,薪酬与考核管理委员会,审计监察管理委员会,战略决策委员会,董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立3人董事会，远期成立59人董事会,审定公司的经营发展战略 审定公司财务预算与决策方案 决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案 批准任命或解聘总经理及副总经理 其它重
3、大决策权,成 员 组 成,职 责,4,最高决策体系-战略决策委员会,作用和职能： 对集团公司整体发展提出意见 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 提出对集团公司投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大规模，投资回报率等 提出对集团公司重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合公司投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等 提出对公司重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机 提出对控股公司的重大投资项目的评估意见,成员组成： 独立董事、外部的行业专家、高级投资专家 必要时相关人员可列席,董事会,战略决策委员会,薪酬与考核管理委员会,审计
4、监察管理委员会,总经理,技术管理委员会,副总经理层,5,薪酬与考核管理委员会职责与人员组成,作用和职能： 负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议 研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名 对经营班子人选进行审查并提出建议 研究和审查集团和下属公司高层管理人员的薪酬政策与方案 研究集团及下属公司高层管理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会,成员组成： 独立董事、外部的薪酬顾问 视情况可适当增加相关人员,董事会,战略决策委员会,薪酬与考核管理委员会,审计监察管理委员会,总经理,技术管
5、理委员会,副总经理层,6,最高决策体系-审计监察管理委员会,作用和职能：负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 提议聘请或更换外部审计机构 监督公司的内部审计制度及其实施 负责内部审计与外部审计之间的沟通 负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件 项目施工生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁,成员组成： 独立董事、外聘审计顾问,董事会,战略决策委员会,薪酬与考核管理委员会,审计监察管理委员会,总经理,技术管理委员会,副总经理层,7,最高决策体系-技术管理委员会,作用和职能： 组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施 审查开
6、发项目的重大技术方案 审定新技术、新工艺、新材料应用方案 施工图纸会审，竣工图的审定 重大技术变更审定 重大技术事故论证、裁定,成员组成： 总经理、工程技术部经理及主管副总、外聘行业技术专家 视情况可适当增加相关人员,董事会,战略决策委员会,薪酬与考核管理委员会,审计监察管理委员会,总经理,技术管理委员会,副总经理层,8,永大集团组织结构图,计划财务部,前期开发部,审计监察部,房产分公司经理,生产管理部,总经理,机料科,财务科,人力资源部,综合管理部,设备材料部,建设公司（副总）,规划技术部,市场营销部,战略投资部,房产公司（副总）,计划预算部,工程技术部,物业 总公司,工程科,机料室,项目经
7、理,工程室,各带班,各专业公司,专业装修部,区域公司,建设分公司经理,综合科,销售科,工程管理科,办公室,物资公司,9,对组织结构图的解释（一）两个重要变化及集团总部部门变化说明,集团总部主要变化 设置房产副总统管房产开发 在目前开发部的基础上设置规划技术部、前期开发部、市场营销部、计划预算部 设置建设副总统管工程建设 变目前的生产部为生产管理部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的供应部为设备材料部，在目前的职能基础上变化，同时成立物资公司统管大宗材料采购 变目前的总工室为工程技术部，在目前的职能基础上进行加强 设立人力资源部，增加人力资源管理职能 变目前的集团办公室为综合管理部，在目前的职
8、能基础上进行加强 设立战略投资部，增加公司整体战略投资职能 变目前的总监室为审计监察部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的财务部为计划财务部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的物业部为物业总公司,两个重要变化 变目前的项目区房产和建设统一归项目区经理领导为在项目区一层成立房产分公司和建设分公司，双方形成合同制约关系，履行项目区甲、乙方职责 变目前的项目经理归项目区经理领导和归生产经理协调为归建设分公司领导,10,对组织结构图的解释（二）项目区部门变化说明,项目区房产部门主要变化 设置房产分公司经理统管项目区房产开发 在目前项目区办公室的基础上分离房产职能成立综合科，负责项目区房产的前期开发
9、及其他工作 目前项目区销售科不变，在目前的职能基础上进行加强 设立工程管理科，负责甲方现场工程预算和现场验收签证及其他管理工作,项目区建设部门主要变化 设置建设分公司经理统管项目区建设开发 变目前的供应科为机料科，在目前的职能基础上进行加强 在目前工程科的基础上加强职能，负责工程预算及其他工程管理工作 在目前项目区办公室的基础上分离建设职能，负责项目区建设的外协及其他工作 项目部内部职能和现在一致，无岗位和部门变化，科室设置仅为简单归类，无具体科室概念,项目区其他部门主要变化 在项目区财务科职能基础上进行加强，由集团公司统一领导,11,人力资源部,部门职责,制定人力资源年度工作目标和计划，包括
10、年度人力需求计划和年度培训计划 根据人力需求计划，组织实施招聘 制定集团的培训制度，组织实施培训计划 负责集团员工绩效管理制度的建立，组织考核，定期出具考核分析报告 负责制定集团薪酬体系，编制工资及员工薪资调整方案 修订人力资源政策和制度，保证人力资源处于良好状态 负责组织工作分析，岗位说明书的编写及人员的定岗定编工作 了解国家及地方劳动法律关系，办理员工劳动合同、社会保障等工作 负责员工的考勤管理 制定和完善集团员工手册 负责建立畅通的沟通渠道，负责受理员工投诉，及时了解员工想法和建议,人力资源部经理,招聘培训,考核管理,薪酬管理,参与集团薪酬方案的制定工作 负责集团员工的薪酬计算和统计 负
11、责年度薪酬总额的测算和报批 负责集团员工保险及住房公积金转入、转出、续缴、计息等相关手续 协助办理相关人员的保险金领取及养老保险续缴手续,负责集团人力资源规划工作 负责集团员工的招聘、解聘、辞退和辞职工作 负责集团总部员工的培训管理 负责集团员工的职业生涯规划工作 负责相关劳资合同管理工作 制定和完善集团员工手册,参与编制和完善考核方案 监督执行集团各部门及下属公司考核制度的实施，并统计考核结果 协助员工办理职称考试、结婚介绍信、稽核档案工资等相关事宜 负责受理员工投诉,12,综合管理部,部门职责,负责集团的日常管理和协调工作 负责集团各类会议的组织实施工作 负责集团的文秘工作，各类文件起草、
12、打印和上送下达等工作 负责集团的行政档案管理工作 负责集团内外部的联络、接待工作 负责集团食堂、车辆管理等后勤工作 负责集团的文化建设工作 负责集团的网站建设和信息管理工作 负责集团计算机网络运行维护 参与集团重大经营决策，依法提出法律意见，保证集团经营活动的合法性 负责集团诉讼、仲裁等方面的法律事务工作 主管集团的法制宣传教育和培训,综合管理部经理,档案管理,后勤管理,行政管理,各类会议的组织和筹备实施工作 内外部的联络、接待工作 负责集团员工的考勤工作 负责审核集团员工病、事假、婚、丧、探亲、工休假等休假情况 集团的集团文化建设工作 负责办公区绿化、卫生管理工作,负责网络、信息系统建设和维
13、护 负责计算机硬件设备的购买、维护和维修,制定并监督执行集团合同档案管理制度 负责档案的收集、整理、保管 集团档案的使用管理工作 负责报纸、杂志等资料的订阅,信息管理,集团车辆的管理和司机的管理工作 手机卡申领管理 负责安全管理和车辆检修工作 办公用品、福利劳保用品的采购、管理、领用分发工作 员工宿舍、食堂的管理,参与集团重大经营决策，依法提出法律意见，保证集团经营活动的合法性 负责集团诉讼、仲裁等方面的法律事务工作 负责做好集团合同管理、商务谈判、知识产权、工商管理、招标投标、改制重组的相关法律事务工作 对集团及下属单位违反法律法规的行为提出纠正意见，协助监察部门监督整改,法律顾问,13,战
14、略投资部,部门职责,准确、及时、全面地完成集团领导布置的各项统计调查任务 探索有助于集团发展的新领域、新项目，提出投资建议，进行投资可行性分析 拟制集团短、中、长期发展规划，提交集团讨论研究 监控集团发展规划的实施情况 负责组织年度经营计划的编写与调整 负责对集团所有投资项目运行情况进行统计，监测，分析和预测，对运行状况做出综合评价 对集团的拟定业务发展战略进行动态调整和不断完善,战略投资部经理,对本集团的管理模式提出建议并配合集团其他部门建立和完善集团管理制度 准确、及时、全面地完成集团领导布置的各项统计调查任务 收集、整理、分析经济信息，对规划技术部和市场营销部提供有关业务资料、信息支持
15、提交专题信息分析报告 撰写集团整体发展战略报告,战略规划研究,项目投资分析,跟踪集团相关行业领域的新兴和潜在业务的发展，收集相关信息，并进行深入了解和分析 撰写项目调研分析报告并向领导提出新项目开发建议 负责领导经过筛选的新业务的进一步论证工作 对集团的拟定业务发展战略进行动态调整和不断完善,14,审计监察部,部门职责,负责组织制定完善内部审计、监察制度，制定具体审计、监察计划 负责组织集团的各项财务审计和工程审计工作 负责对集团各项建设工程的预决算审计工作 负责审计工作资料的整理、归档工作 集团制度执行监察 内控制度评价审计 负责集团各类经济合同审计工作 负责施工过程的技术监察、质量监察、安
16、全监察工作 对集团重大事故进行调查处理 纪律检查,审计监察部经理,财务审计,价格审查,工程审计,审计前期准备 对集团财务预算、财务收支、经营效益进行审计 对下属集团经营管理、内控制度的审计,制度监察,现场监察,合同审计,工程施工预、决算审计 工程施工现场审计,集团行政、业务管理制度审查 对集团各类制度执行情况进行监察 对制度执行中发现的问题提出处理意见并监督整改,参与制定集团价格审查管理制度 负责价格审查前期准备（物资分类、价格标准、监控范围） 负责集团价格审查工作 集团价格数据库的建立,对集团的劳动纪律、组织纪律进行监察 对监察过程中发现的问题提出处理意见并监督整改 对集团重大事故的调查处理,纪律监察,对现场施工的生产进度、质量、技术、安全等进行检查 对监察过程中发现的问题提出处理意见并监督整改,对集团各类合同签订过程实施监督 对集团各类合同内容实施审计,15,计划财务部,部门职责,负责建立健全集团财务、会计管理制度 负责集团的会计核算工作 负责对集团的成本、费用情况进行分析预测和监控 负责集团的资金计划编制、资金平衡、统一调配工作 负责集团财务预算的编制、控制、分析等工作 负责集团的税收筹划和交纳工作 负责集团的资产管理工作，包括登记、检查、处置等 负责集团财务资料和会计档案管理工作 负责编制集团的财务报表，并及时报送相关的部门和领导 配合外部会计师、审计师等事务所相关工作,
