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1、- 78 - 10期评估 - 79 - 10验型项目产业内兼并扩张流程 决策 支持功能 人力资源部 投资管理部 财务部 战略控制部 执委会 董事会 项目经理 /投资项目 通过 监督 行业研究 经营监控 潜在并购对象 接洽并购对象确定目标 目标对象价值分析、谈判，确定收购方案 修改方案、 谈判磋商 并购企业接管， 整合 依据 提出 整理 分析 初审核 修改 决策 实施 监督 审核 修改 修改 /否定 提出潜在并购对象 经营需求 提出潜在并购对象 参与分析、谈判 参与接管、整合 监督 否决 法律咨询 - 80 - 10验投资产业内兼并扩张流程是新产业培育、壮大的推动力 (1) 依据 提出 整理 分
2、析 主要工作任务 投资管理部利用行业研究经营监控发现并购需求，收集并购信息 投资依据经营状况确定并购需求 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 提出潜在并购对象 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 收集各种并购对象建议 对并购对象进行初步筛选，提出候选目标 与并购对象初步接洽，了解企业信息及意图 确定重点收购目标 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 目标对象价值分析、评估 制定收购方案 与目标对象进行谈判 确定收购方案 主要负责部门 投资管理部 - 81 - 10验投资产业内兼并扩张流程是新产业培育、壮大的推动力 (2) 主要工作任务 审核收购方案 提出修改意见 主要负责部门 执委会
3、 主要工作任务 依据修改意见修改并购方案 谈判磋商 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 对并购方案进行审议 作出决策，通过或否决该并购行动或修改方案 主要负责部门 董事会 主要工作任务 签署并购协议 接管并购企业 整合并购企业 主要负责部门 投资管理部 初审核 修改 决策 实施 监督 主要工作任务 监督接管、整合工作的及时开展 主要负责部门 执委会 投资管理部 - 82 - 10务监控 投资项目评判决策流程 决策 转为 督 项目管理 经营信息 汇总 出具评估、分析报告 提出项目出路建议 修改完善报告 实施退出 项目经营 审核 退出 通过 修改 行业经验积累 办理移交 办理接收 财务信息 支
4、持功能 人力资源部 投资管理部 财务部 战略控制部 执委会 董事会 项目经理 /投资项目 依据 提出 整理 分析 初审核 修改 决策 实施 监督 评估 - 83 - 10资项目评判决策流程决定了项目的出路 (1) 依据 提出 整理 分析 主要工作任务 项目监控管理 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 积累行业经验 提供经营信息 提供财务信息 主要负责部门 投资管理部 财务部 主要工作任务 汇总各种信息 根据需求，要求相关人员提供信息 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 行业特性分析 盈利前景、途径分析 与德隆能力的比较分析 参照项目出路标准评估 撰写分析评估报告，提出项目出路建议 对于
5、试验型项目，战略部参与评估 主要负责部门 投资管理部 战略控制部 - 84 - 10资项目评判决策流程决定了项目的出路 (2) 主要工作任务 审核分析评估报告 提出审核意见 主要负责部门 执委会 主要工作任务 依据审核意见，修改、完善分析评估报告 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 依据分析评估报告进行决策 决定转化为 主要负责部门 董事会 主要工作任务 依据大规模进入决策，办理试验型项目上升为 依据退出决策，进行项目退出准备 主要负责部门 投资管理部 战略控制部 初审核 修改 决策 实施 监督 主要工作任务 监督相关部门实施董事会的决策 主要负责部门 执委会 - 85 - 10资决策 项
6、目撤资方案制定流程 决策 修改 通过 监督 成立撤资 项目小组 物色买家，并作初步分析 确定买家 接洽买家 并制定方案 提交 修改方案或重新物色买家 组织谈判 法律专员参与制定 审核 否定 通过 修改 支持功能 人力资源部 投资管理部 财务部 战略控制部 执委会 董事会 项目经理 /投资项目 依据 提出 整理 分析 初审核 修改 决策 实施 监督 - 86 - 10目撤资方案制定流程目的在于实现项目退出的最大化盈利 (1) 依据 提出 整理 分析 主要工作任务 董事会作出撤资的决策 投资管理部成立项目小组 前期行业研究项目管理经验的汇总 主要负责部门 董事会 投资管理部 主要工作任务 通过各种
7、渠道接洽行业内潜在买家 建立初步筛选标准 对目标企业进行初步筛选 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 汇总候选买家的信息、意愿 设定筛选标准 候选目标筛选 确定目标买家 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 与目标企业进一步接洽 各种可行方案的比较分析 法律审计 制定撤资方案 主要负责部门 投资管理部 法律 - 87 - 10目撤资方案制定流程在于实现项目退出的最大化盈利 (2) 主要工作任务 审核撤资方案 对方案提出修改意见 将投撤资方案提交董事会决策 主要负责部门 执委会 主要工作任务 修改撤资方案或者 重新物色目标并制定方案 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 战略 /投资委员
8、会审议撤资方案，出具审议意见 董事会作出决策，通过或否决投资方案 主要负责部门 董事会 主要工作任务 组织谈判事宜 主要负责部门 投资管理部 初审核 修改 决策 实施 监督 主要工作任务 监督投资管理部执行董事会决策，及时开展谈判 主要负责部门 执委会 - 88 - 10过撤资方案 项目撤资方案实施流程 决策 通过 监督 谈判准备 实施谈判 整理明确双方 分歧点 分析双方谈判地位，修改撤资方案 修改方案 /谈判磋商 制作协议文本、准备法律文件 审核 否定 通过 修改 /否定 支持功能 人力资源部 投资管理部 财务部 战略控制部 执委会 董事会 项目经理 /投资项目 依据 提出 整理 分析 初审
9、核 修改 决策 实施 监督 法律支持 - 89 - 10目撤资方案实施流程能够避免撤资方案在实施过程中发生偏差 (1) 依据 提出 整理 分析 主要工作任务 董事会通过撤资方案 准备谈判事宜，如时间、地点、参与人员、谈判策略等 主要负责部门 董事会 投资管理部 主要工作任务 与目标企业进行谈判 谈判过程记录、整理 主要负责部门 投资管理部 法律 主要工作任务 明确双方分歧点 判断双方分歧的重要性、可调和性 主要负责部门 投资管理部 法律 主要工作任务 分析目标企业意图 分析双方谈判地位 寻找解决分歧的切入口 对撤资方案进行必要的修改 法律专员对修改方案出具法律意见 主要负责部门 投资管理部 法
10、律 - 90 - 10目撤资方案实施流程能够避免撤资方案在实施过程中发生偏差 (2) 主要工作任务 审核修改的撤资方案 通过或者否定对方案进行的修改 提出修改意见 将修改的方案提交董事会 主要负责部门 执委会 主要工作任务 依照执委员修改意见修改方案 继续实施谈判 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 战略 /投资委员会对修改的撤资方案进行审议 作出通过事否定的决策，或者提出修改意见 主要负责部门 董事会 主要工作任务 如果最终谈判失败，则重新回至撤资方案制定流程 谈判成功则制作协议文本，准备法律文件，签署协议并完成法律手续 主要负责部门 投资管理部 法律 初审核 修改 决策 实施 监督 主
11、要工作任务 监督协议的及时签署及完成撤资的法律手续 主要负责部门 执委会 - 91 - 10目撤资的移交、剥离流程 决策 监督 完成撤资的法律手续 与买方商讨业务剥离程序，分析撤资对现有经营业务系统的影响 汇总 修改剥 离方案与买方进行商讨 通过 修改 实施业务剥离撤销经营监控系统 财务移交，撤销汇报监控系统 与买方商讨财务移交程序，提出移交方案 人员安置 人员安置分析 剥离分析，提交剥离方案 支持功能 人力资源部 投资管理部 财务部 战略控制部 执委会 董事会 项目经理 /投资项目 依据 提出 整理 分析 初审核 修改 决策 实施 监督 - 92 - 10目撤资的移交、剥离流程使撤资对集团业
12、务的影响降低至最小化 (1) 依据 提出 整理 分析 主要工作任务 完成撤资法律手续 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 与买方人员商讨财务、业务、人事移交手续 提出财务移交方案 分析撤资对现有经营业务的影响 提出人员安置方案 主要负责部门 投资管理部 财务部 人力资源部 主要工作任务 汇总各部门移交、剥离分析 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 确定业务剥离的范围、程度与集团其他业务的关系 制定剥离的时间框架和进度安排 确定剥离的组织结构 提交剥离方案 主要负责部门 投资管理部 - 93 - 10目撤资的移交、剥离流程使撤资对集团业务的影响降低至最小化 (2) 主要工作任务 主要负责部门 主要工作任务 依据执委会审核意见，修改剥离方案 主要负责部门 投资管理部 主要工作任务 执委会对剥离方案审议研究 主要负责部门 执委会 主要工作任务 办理财务、人事移交手续 撤销财务汇报、监控系统 撤销经营监控系统 实施业务剥离方案 总部人员撤出、安置 主要负责部门 投资管理部 财务部 人力资源部 初审核 修改 决策 实施 监督 主要工作任务 监督移交、剥离工作的进行 主要负责部门 执委会
