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1、- 1 - 10 股管理模式 组织结构和管理流程设计 投资管理体系 (讨论稿 ) 德隆集团 上海，一九九九年十月二十二日 - 2 - 10容 页码 1. 投资管理体系概述 架、分工 3 2. 投资管理体系运作机制 11 目研究 13 资方案设计 26 目监控 31 目出路机制 41 家 管理 46 熟 产业 支持 51 3. 投资 管理 流程 55 目研究 57 资决策 67 目管理 71 期评估 78 4. 附录 94 - 3 - 10. 投资管理体系概述 架、分工 - 4 - 10资管理体系报告将建立德隆集团总部投资管理的框架和管理流程 ,实现集团投资业务的高效运作 前期的项目工作完成了投
2、资管理体系的部门建设工作 ： 部门职责和结构分工 人员编制 岗位描述 在部门建设的基础上，本报告将对投资管理体系进行全面的阐述： 设计基础、框架、分工 运作机制 项目研究 投资方案设计 项目监控 项目出路 专家管理 成熟产业支持 - 5 - 10资管理部组织机构、职能及人员编制 投资管理部 (总经理 1人，共 18人 ) 项目研究 9人 投 /撤资管理 4人 资产管理 3人 专家管理 1人 建立德隆项目筛选标准 建立德隆项目研究工作程序 组织内 /外部专家进行项目研究 项目研究结果的审核 协助项目经理对被投资企业进行管理 目标企业 /战略伙伴的寻找与评估 参与项目研究 谈判 股权交易，关联交易
3、的安排设计 方案设计及财务评估 参与项目研究 项目跟踪评估 设立被投资企业(经营目标 ) 被投资企业增 /撤资建议 决定被投资企业是否上升为战略经营单位 吸纳有经验的企业/投资管理人员建立专家库 根据项目研究进度需要加入公司，参与项目研究 项目成功后，担任项目经理充实被投资企业董事会或经营班子 项目经理 具体负责经营、管理、监控相关的股权投资企业 专家库 - 6 - 10资管理部参与四种类型的投资 战略导向 财务导向 投资部作用 财务型投资 投资目的 投资依据 牵头部门 集团、 提升效率 提高市场地位 改变竞争形式 集团战略： 加强对 引进战略合作伙伴 通过资本运作最大化获取利润 战略控制部
4、战略控制部 投资管理部 方案设计、参与谈判 投资、监控、运作 试验型投资 方案设计、参与谈判 试验项目能否转化为新产业 战略分析 行业研究 公司研究 战略分析 资本市场分析 股权价格 题材，投资机会 公司研究 行业研究 公司研究 投资管理部 投资，监控，管理 投资类型 - 7 - 10 资管理部主要负责并购方案设计和谈判实施 战略 /投资 委员会 投资 管理部 备注 部门 流程 提议 立项评估 批准立项 批准投资 方案设计 谈判实施 整合 监控 项目建议 投资评估 审批 审批 方案设计 (投资条款 ) 谈判 项目研究 参与研究 项目建议 谈判签约 参与研究 牵头部门 项目建议 牵头，战略评估
5、方案设计 (经营规划 ) 经营监控 项目研究牵头 战略控制部 财务部收集财务报告，参与监控分析 其他渠道提出项目建议 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与；财务部负责筹集投资所需资金 财务部，人力资源部在需要时参与财务系统，人力资源系统的整合 牵头 整合方案设计，监督实施 牵头 参与方案设计，实施整合 - 8 - 10 资管理部主要负责股权变动方案的设计和谈判实施 战略 /投资 委员会 投资管理部 备注 部门 流程 提议 评估 决策 方案设计 谈判实施 股权变更 建议 决策 方案设计 谈判实施 投资评估 其他渠道提出建议 在需要时法律专员参与
6、在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与； 财务部负责资金划拨 过户，公告 议 牵头部门 建议 牵头， 战略评估 战略控制部 牵头 牵头 - 9 - 10然试验型投资和财务型投资有着不同的投资目的和运作方式，但投资管理部都起主导作用 试验型 /财务型投资管理框架 (1) 财务部收集财务报告，参与监控分析 战略 /投资 委员会 战略 控制部 备注 部门 流程 项目建议 战略评估 审批立项 审批 接管新 在需要时法律专员参与；试验型投资中战略评估重要性较财务型强 其他渠道提出项目建议 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与；财务部负责筹集投资所需资金 在需要时法律专员参与 提议 立项评估 批准立项 项目研究 批准投资 方案设计 谈判实施 整合 监控
