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1、- 1 - 10 股管理模式 组织结构和管理流程设计 投资管理体系 (讨论稿 ) 德隆集团 上海,一九九九年十月二十二日 - 2 - 10容 页码 1. 投资管理体系概述 架、分工 3 2. 投资管理体系运作机制 11 目研究 13 资方案设计 26 目监控 31 目出路机制 41 家 管理 46 熟 产业 支持 51 3. 投资 管理 流程 55 目研究 57 资决策 67 目管理 71 期评估 78 4. 附录 94 - 3 - 10. 投资管理体系概述 架、分工 - 4 - 10资管理体系报告将建立德隆集团总部投资管理的框架和管理流程 ,实现集团投资业务的高效运作 前期的项目工作完成了投
2、资管理体系的部门建设工作 : 部门职责和结构分工 人员编制 岗位描述 在部门建设的基础上,本报告将对投资管理体系进行全面的阐述: 设计基础、框架、分工 运作机制 项目研究 投资方案设计 项目监控 项目出路 专家管理 成熟产业支持 - 5 - 10资管理部组织机构、职能及人员编制 投资管理部 (总经理 1人,共 18人 ) 项目研究 9人 投 /撤资管理 4人 资产管理 3人 专家管理 1人 建立德隆项目筛选标准 建立德隆项目研究工作程序 组织内 /外部专家进行项目研究 项目研究结果的审核 协助项目经理对被投资企业进行管理 目标企业 /战略伙伴的寻找与评估 参与项目研究 谈判 股权交易,关联交易
3、的安排设计 方案设计及财务评估 参与项目研究 项目跟踪评估 设立被投资企业(经营目标 ) 被投资企业增 /撤资建议 决定被投资企业是否上升为战略经营单位 吸纳有经验的企业/投资管理人员建立专家库 根据项目研究进度需要加入公司,参与项目研究 项目成功后,担任项目经理充实被投资企业董事会或经营班子 项目经理 具体负责经营、管理、监控相关的股权投资企业 专家库 - 6 - 10资管理部参与四种类型的投资 战略导向 财务导向 投资部作用 财务型投资 投资目的 投资依据 牵头部门 集团、 提升效率 提高市场地位 改变竞争形式 集团战略: 加强对 引进战略合作伙伴 通过资本运作最大化获取利润 战略控制部
4、战略控制部 投资管理部 方案设计、参与谈判 投资、监控、运作 试验型投资 方案设计、参与谈判 试验项目能否转化为新产业 战略分析 行业研究 公司研究 战略分析 资本市场分析 股权价格 题材,投资机会 公司研究 行业研究 公司研究 投资管理部 投资,监控,管理 投资类型 - 7 - 10 资管理部主要负责并购方案设计和谈判实施 战略 /投资 委员会 投资 管理部 备注 部门 流程 提议 立项评估 批准立项 批准投资 方案设计 谈判实施 整合 监控 项目建议 投资评估 审批 审批 方案设计 (投资条款 ) 谈判 项目研究 参与研究 项目建议 谈判签约 参与研究 牵头部门 项目建议 牵头,战略评估
5、方案设计 (经营规划 ) 经营监控 项目研究牵头 战略控制部 财务部收集财务报告,参与监控分析 其他渠道提出项目建议 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与;财务部负责筹集投资所需资金 财务部,人力资源部在需要时参与财务系统,人力资源系统的整合 牵头 整合方案设计,监督实施 牵头 参与方案设计,实施整合 - 8 - 10 资管理部主要负责股权变动方案的设计和谈判实施 战略 /投资 委员会 投资管理部 备注 部门 流程 提议 评估 决策 方案设计 谈判实施 股权变更 建议 决策 方案设计 谈判实施 投资评估 其他渠道提出建议 在需要时法律专员参与
6、在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与; 财务部负责资金划拨 过户,公告 议 牵头部门 建议 牵头, 战略评估 战略控制部 牵头 牵头 - 9 - 10然试验型投资和财务型投资有着不同的投资目的和运作方式,但投资管理部都起主导作用 试验型 /财务型投资管理框架 (1) 财务部收集财务报告,参与监控分析 战略 /投资 委员会 战略 控制部 备注 部门 流程 项目建议 战略评估 审批立项 审批 接管新 在需要时法律专员参与;试验型投资中战略评估重要性较财务型强 其他渠道提出项目建议 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与 在需要时法律专员参与;财务部负责筹集投资所需资金 在需要时法律专员参与 提议 立项评估 批准立项 项目研究 批准投资 方案设计 谈判实施 整合 监控