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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 股东会会议记录-股东会会议记录股东会会议记录有限责任公司临 时 股 东 会 会 议 记 录时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使 用制度XX：公司股东会根据 XX 的提 议，就建立健全公司印章管理使用制度 的议题于 X 年 X 月 X 日 X 时，在西安 市本公司办公室由 X 召开、X 主持了股 东会临时会议。X 出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 _日以_通知全体股东到会参加 会议，符合公司法及公司章程的有 关规定。本次股东会会议
2、已按公司法 及公司章程的有关规定通知全体股东到 会参加会议。股东会确认本次会议已按照公 司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为 XX 和 XX， 持有公司 X%的股权，会议合法有效。会议由 XX 主持。本次股东会会议的招集与召开程 序、出席会议人员资格及表决程序符合 公司法及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？XX：无异议。XX：现在请 XX 就今日之议题 发表意见。XX：我认为本公司应建立健全 公司印章管理使用制度，做出以下决议-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同 专用章”。自合同专用章启用之日起，
3、除必 须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使 用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提 议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章 的股东是提议使用人。3、经两名以上股东同意的，可 以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章 的股东是决定使用人。4、股东使用公司公章、合同专 用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人在公 司公章使用记录表或合同专用章使用记录表上登 记和签字。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 公司公章使用记录表或合 同专用章使用记录表由 XX负责保管。5、使用公司公章、合同专用章 的，必须向股东会和公司留合同复印
4、件备案，提议使用人和决 定使用人必须在备案复印件上签字确认。6、违反本决议使用使用公司公 章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责 任。XX：请大家就 XX 的上述提议 发表意见。XX：无异议。同意按 XX 的上 述提议形成股东会决议。XX：根据公司法及公司章 程的规定，本次股东会会议即按照 XX 的上述提议形成 XX 号股东会决议。 股东会会议记录标题股东会会议记录-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 时间： 年 月 日 时地点：会议性质：【临时】出席股东方： 股东代表： 代表表决权比 例： 出席股东方： 股东代表： 代表表决权比 例： 出席股东方： 股东
5、代表： 代表表决权比例：出席股东会会议的股东总计代表 的表决权比例为 主持人：记录人：会议议题：1. 股权转让2. 分红提出人： 、股东代表对每个审议事项的发言 要点：股东代表 对议题 1 的 意见、建议如下：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 由于学校闲置 ，将其与 的 %股份转让给 ，转让价 格 万元 贾 * *的答复、说明 如下：同意。 每一表决事项的表决结果：1. 议题 1 被股东2. 予以通过；列席人员：记录人签名： 年 月 日1 股东会议记 录股东会会议记录时间： 年 月 日 时 地点： 会议性质：出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： %缺席股东： 代
6、表表决权比例为： %-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 出席本次股东会会议的股东总计 代表的表决权比例为： %列席会议人员姓名及在公司担任 的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、 。提出人：、股东 对本议题提出 的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 、对本议题进行表决。股东在 表决记录表选择的意见栏中打“”， 不选的栏中打“”。表决记录表：、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章 程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以。二、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 。提出人：、股东
7、 对本议题提出 的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 、对本议题进行表决。股东在 表决记录表选择的意见栏中打“”， 不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章 程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以。 三、 。提出人：、股东对本议题提出的质询意见、建议：。 的答复、说明： 。 、对本议题进行表决。股东在 表决记录表选择的意见栏中打“”，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章 程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以。 四、 。提出人：、股东 对本议题提出 的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 、对本议题进行表决。股东在 表决记录表选择的意见栏中打“”， 不选的栏中、对本决议表示同意的股东共 人，同意者的股权合计占公司总股权的 ；、根据公司法及公司章 程的规定对本次股东会议表决内容“ ”予以。 五、
