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1、上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控试点运作办公会汇报2004年9月上海市电力公司市区供电公司12003埃森哲版权所有，严格保密会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 行为规范考评体系的介绍 下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密 *绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控机构绩效监控岗位绩效监控机构技术经济指标 绩效监控机构阶段性工作重点 进展监控阶段性岗位绩效回顾 绩效监控机构的绩效就是机构负责人的 绩效 机构绩效监控为机构负责人的 岗位绩效监控提供数据来源注释：机构的定义公司、基层上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格
2、保密 *绩效监控环节的目的和原则目的 回顾公司经营过程中重要议题， 指导下一阶段经营计划/目标的 实现 定期回顾公司经营业绩，以确保 公司经营业绩受控及目标的最终 实现 为机构负责人的岗位绩效监控提 供绩效数据来源原则 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶 段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层 经营计划所有内容 总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基 层的经营业绩进行严格质询 公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导 在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策 提供依据 基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基 本信息和数据的维护 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基 础，并针对
3、出现问题提出改善建议及下一步行 动计划，明确相关责任人和时间要求上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密 *新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业 绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别基 层每 周 生 产 例 会/ 月 度 生 产 经 营 分 析 会季 度 技 术 例 会季 度 经 营 分 析 会基 层基 层公司现有机构绩效监控运作模式基 层基 层基 层公司新机构绩效监控运作模式关注绩效主体（公司/基层） 加强了公司及基层层面各专 业口子的协同公 司公 司强化了从各专业口 子出发寻求问题的 解决方案财 务 分 析市 场 营 销 分 析计 划 投 资 分
4、 析生 产 运 行 分 析月 度 工 作 重 点 分 析上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密 *市区供电公司机构绩效监控流程会前 准备召开经 营业绩 月度回 顾准备 会月 度 汇 报季度 办公 扩大 会议落实 、督 办 基层上报数据、各 专业部室分析原因 、提出措施 计划发展部从公司 层面汇总、分析公 司及各基层月度主 要技术经济指标完 成情况 总经理工作部从公 司层面汇总、分析 公司及各基层月度 工作重点完成情况 总经理工作部、计划 发展部牵头就月度主 要技术经济指标、月 度工作重点完成中的 疑点和重大差异与基 层、有关部室进行沟 通、质询 从公司整体经营业绩 最大化
5、角度出发，各 专业部室平衡、协调 各口子改善举措，最 终形成公司总体的改 善建议 总经理工作部汇 总两部分回顾结 论 上报公司相关领 导，领导决策 总经理工作部负 责领导决策的传 达、督办 总经理工作部、计 划发展部向办公会 说明公司整个季度 经营业绩 公司领导对公司及 基层的经营情况进 行讲评，就绩效改 善的措施、或目标 值的调整进行决策 总经理工作部传达公 司决策，负责督办 部室、基层落实改善 举措上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密 *市区供电公司各级管理人员应共同承担绩效监控的职责绩效监控职能 相关部室 发动并领导机构绩效监控流程 审查、质询、核准(或否决)机构
6、绩效改善建议 发现、培养公司发展中创新、成长类目标并监督实施领导层基层 牵头组织机构：总经理工作部、计划发展部 起草、汇总公司的月度经营业绩分析报告，提交公司领导 牵头与专业部室平衡各专业口子的改善建议，确保公司整体 经营目标的实现 协助公司领导安排机构绩效监控流程中的行政事务 专业部室：市场营销部、财务部、生产运行部等 对基层的经营业绩进行定期分析，并提交专业分析报告 监督基层落实改善建议 寻求公司发展中的创新、成长类目标 提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作 重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析 组织本单位相关部门进行经营业绩分析 落实改善建议上海市电力公司市区供电公司7
7、2003埃森哲版权所有，严格保密 *安全生产讲评兼月度经营业绩回顾准备会/季度办公扩大 会议与公司现有工作例会的关系说明公司现有工作会议机制安全生产讲评会：月度召开，由安监部主办传达、学习上级有关安全生产的指示精神总结、分析、讲评上月公司安全生产情况布置当月主要安全生产任务及安全工作重点技术分析讲评会：季度召开，由生产运行部主办分析技术指标完成情况分析、研讨日常生产中的技术问题，提出改进 建议探讨新技术、新设备的推广运用经营活动分析讲评会：季度召开，由计划发展部主办分析、讲评经济指标完成情况、市场营销情况 、财务状况、工程项目的投资及完成情况上次经济活动分析讲评会确定事项的贯彻落实 情况布置下
8、阶段经营工作重点及任务建议的新会议机制安全生产讲评兼月度经营业绩回顾准备会 ： 月度召开财务、市场营销、计划投资、生产运行 的全面会议，有助于部室、基层了解公 司经营的全面状况，从公司整体出发寻 求问题解决方案季度办公扩大会议讲评决策方案落实特定议题会议（如新技术、新设备推广）上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密 *机构绩效监控流程中注意的要点新的机构绩效监控机制是：月度回顾形成分析报告，季度讲评阶段性公司层面的重点工作的分析来源主要是工作计划和办公会议决定月度分析报告形成之前需要召开准备会议完成经营业绩分析和改善措施 提出，会议目的是协调并落实改进举措、沟通相关意见，
9、以最终形成月 度分析报告月度回顾汇报最终改进建议下达基层的时间不能太晚。原则上建议在每 月15号前完成总经理工作部和计划发展部需要根据公司要求提出统一的经营分析/改 善措施的要求、规则，各基层、各部室应该按照统一的要求制定各自内 容，并根据业绩回顾要求提出需要参加的机构上海市电力公司市区供电公司92003埃森哲版权所有，严格保密 *市区供电公司在实施绩效监控过程中存在问题及建议解决方案存在问题问题 ：电力公司指标的正式下达与新绩效管 理体系的运作时间 存在23个月的偏差电力公司现有的绩效监控模式对市区 公司及其基层采用新机构绩效监控模 式有影响新旧绩效管理体系转型过程中，机构 绩效的监控频率如
10、何确定市区公司本部部室的专业 分析能力需 要进一步加强建议议解决方案：在每年年末，市区公司总经 理加强与电力公司的 沟通，尽早就下一年工作目标达成共识。如果出 现电 力公司的指标下达与市区供电公司的年度 经营计 划存在偏差，通过“分析调整”环节对 已 签订 的绩效合同目标值进 行调整市区公司加强与电力公司的沟通，争取获得其对 市区公司运用新管理体系的支持现阶 段可建立月度汇报 机制，每季度召开扩大 办公会讨论 、讲评 公司业绩在现有基础上往绩效监控的目标体系方向努力 ；同时建立统一的分析标准、加强专业 部室分 析能力的建设，促使其符合公司的发展要求上海市电力公司市区供电公司102003埃森哲版
11、权所有，严格保密 *绩效监控试点运作过程中的操作原则指标选取： 本次试点工作指标的选取以双文明考核对基层指标为蓝本（不包含党风廉政部分指标） 在本次试点工作的基础上，月度绩效回顾将逐步完善、更新监控指标 建议此次试点，试点单位基层以7月份数据进行月度分析回顾；公司层面试点以3季度为回 顾对象召开扩大讲评会时间节点： 先试点单位基层试点运作，后公司层面。整个机构绩效监控（含基层层面）试点工作在10 月中旬完成试点基层层面9月底结束试点运作公司层面10月中旬结束试点运作上海市电力公司市区供电公司112003埃森哲版权所有，严格保密 *会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 行为规范考评体
12、系的介绍 下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司122003埃森哲版权所有，严格保密 *行为规范的基本概念行为规范的定义绩效管理体系中，行为规范是针对某一特定群体（岗位性质较为简单、从事日常事务、支持性工作的群体， 如部室专职、班组班员、非指标岗位等）的简化绩效管理工具行为规范是简化的绩效管理工具，此行为规范是衡量岗位任职者工作绩效好坏的一种标准这些标准包括了完成工作的总量、质量、效率、态度、合作精神等方面行为规范主要目的是从公司管理要求出发，统一对该群体的工作绩效要求，即在规定的时间 内按照规定的要求完成工作任务 ,因此制定时应结合各岗位的具体职责、阶段性岗位工作要求行为规范的界定绩效管理
13、体系中的行为规范与核心价值的行为规范不同：对象不同，作用不同核心价值观是公司每个员工应遵守的行为理念，与公司对某一特定群体的工作标准要求不同 为什么用行为规范这种考核方式如果所有的岗位都采取关键指标考核，数据收集和处理的工作量会很大，从而大大增加考核 成本对于无法完全采用关键业绩指标考核的对象，辅以行为规范考核作为补充，更有助于抓住绩 效管理重点，提高工作效率上海市电力公司市区供电公司132003埃森哲版权所有，严格保密 *行为规范考评方式的适用对象行为规范适用的对象是：非指标岗位、本部专职、基层专职、基层班组长、 基层小班负责人、基层班员在上述岗位中，分2种考核方法 非班员岗位： 每月根据工
14、作计划和实际工作完成情况，完成月度小结，记录突出表现或异常 表现的情况 半年度根据月度小结，参照岗位评分标准进行行为规范评分 班员岗位： 每月根据日常考核表格的内容进行打分考核，并换算成行为规范考核分数 半年度进行汇总，进行总评每月不打分 ，只做记录每月打分上海市电力公司市区供电公司142003埃森哲版权所有，严格保密 *非班员类行为规范考评操作流程月度工作计划每月月初，考核双 方沟通确定被考核 人本月工作计划行为规范考评表每月月末，考核双方 沟通确定被考核人本 月工作小结，并记录 非正常情况考核期末，考核双方 依据半年度内6份月 度工作小结和评分标 准，沟通确定被考核 人半年内绩效表现行为规
15、范评分 标准考核期初，考核双方 依据公司、部门目标 及被考核人岗位职责 ，确认评分标准月度工作小结上海市电力公司市区供电公司152003埃森哲版权所有，严格保密 *绩效管理体系运作之行为规范案例 非班员类岗位上海市电力公司市区供电公司162003埃森哲版权所有，严格保密 *针对非班员类岗位的工作特性，其行为规范考评流程必须以考核双 方制定被考核人的月度工作计划为起点1、制订月度 工作计划3、完成月度 小结4、完成半年 度考核表格2、回顾月度 工作完成情况上海市电力公司市区供电公司172003埃森哲版权所有，严格保密 *以人力资源部考核兼内务专职为例，其日常工作可依据岗位工作标准归纳为以下几点：
16、步骤一：明确被考核人岗位工作内容负责建立和完善公司内部考勤制度，并统计公司本部的出勤情况负责人力资源部内部事务文档处理办公用品管理负责公司员工评估、首席员工、杰出员工、职业技术职称评定、重点岗位轮岗、高 级技师的评聘、持证上岗等活动方案制定组织协调监督落实办理相关手续总结、汇总及分析完成主任、主管交办事项月度固定工作内容 ，可在评分标准中 直接体现对这部分 工作的要求非月度固定工作内容， 工作要求主要体现在月 度工作计划中上海市电力公司市区供电公司182003埃森哲版权所有，严格保密 *行为规范评分标准非班员类评分等级评分项目1分2分3分4分5分工作量正常情况下，完成工 作计划内95%以下任 务正常情况下，完成工 作计划内95%以上但 未能完成全部任务正常情况下，完成工 作计划内的所有任务在达到3分的基础上，完成 相当于正
