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1、1充分发挥董监事作用 维护公司合法权益集团为了履行出资人的权利，保障资产的保值增值，不断健全、改进母子公司管理体制，开展了派出董监事工作，促进了各子公司法人治理结构的进一步完善。去年 5 月份，*公司成功改制后，集团公司任命了一名董监事，选举产生了一名职工监事。当前，在集团公司跨行业、跨区域、跨所有制经营发展形势下，充分发挥董监事的作用，切实维护好母公司的合法权益，已显得尤为重要。企业外派董监事，是指由母公司根据中华人民共和国公司法和所出资设立的公司的章程规定，按照相关程序，向全资、控股和参股子公司（*公司属全资子公司）委派或提名代表母公司行使法律、公司章程赋予董事、监事各项责权的人员，对于贯
2、彻母公司战略意图、规范公司治理、防范子公司经营风险、维护母公司合法权益具有重要的意义。首先，外派董监事是贯彻、执行母公司战略意图的重要手段。母公司通过向各子公司外派董事、监事，作为母公司的产权代表，出席（或列席）各子公司的董事会会议、监事会会议，参与子公司董事会的决策和监事会的监督，行使法律赋予董事会的参会权、表决权、签字权、决策或监督权等权利，将母公司的战略意图、战略决2策通过子公司的董事会、监事会进行贯彻落实，以维护集团公司的权益，体现母公司的意志。其次，外派董监事是规范子公司法人治理结构的有效途径。母公司通过向各子公司委派董事、监事，督促各子公司不断健全完善其法人治理结构，充分发挥股东会
3、、董事会和监事会“三会” 作用，构建企 业内部权力制衡约束机制，有利于促进子公司建立和完善现代企业制度，不断提升企业管理水平和治理能力。第三，外派董监事是防范子公司经营风险的重要“屏障” 。母公司通过 向各子公司委派董事、监事，有利于加强子公司决策的科学性和有效性，有利于加强对子公司经营行为的监督，降低子公司日常经营管理的风险，规避子公司的各种短期行为，切实提升企业风险预警、反应能力和管理水平。企业外派董事、监事，是母公司派出到各子公司的重要产权代表，其履职能力的高低，将直接影响子公司董事会的决策水平、决策质量和监事会的监督能力、监督效果，关系到子公司的科学、健康、持续发展。因此，母公司外派的
4、董事、监事，首先必须具备良好的职业道德素质，具备所任职岗位要求的较高的业务素质，具备一定的把握市场经济运行规律的前瞻、预测能力和决策、判断水平，同时还应当具备比较全面的财务、经营、法律、管理、所从事行业等专业知识。集团公司在外派董监事工作中，由于企业多元发展、跨行3业、跨区域等经营特点，在实际工作中通常存在以下不足。1、外派董监事人才仍相对匮乏。董事会作为公司的经营决策机构，其成员承担着大量的经营管理工作。监事作为由股东或职工选举产生并负有对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督职责的人员，如果不了解公司业务决策、业务执行情况，是很难开展监督工作的。目前，企业集团公司由于子分公司众多，普遍存
5、在着大量的兼职董事、监事，即使是专职董监事，也存在一人兼任多个公司的董事或监事的现象，尚不是严格意义上的“ 专职 ”。这就使得董事、 监事受精力和 时间的限制，主要精力用于本职岗位的工作，无法专心、深入、高效地在所兼职或任职的公司开展董监事的相关工作，对兼任职公司的经济行为缺乏足够的调研、论证的时间和能力，直接影响董监事履职的质量和水平。同时，在外派董事监事人员中，也有一些人员缺乏相应岗位要求的专业背景、知识结构不完善、业务能力不强、对任职公司所在行业的管理经验不够，在公司治理、决策、监督等方面的工作经验不足，履职能力有待进一步提升。2、董监事监督管理机制不够健全。目前，集团公司在外派董监事人
6、员的监督管理上，还缺乏系统、科学、有效的监督管理机制，尤其是缺乏对外派董监事人员在任职公司的日常经济运行、公司治理、风险防控等企业重要事项上履职任职情况的监督管理，缺4乏相关信息的实时反馈渠道。同时，当董监事任职期满或因其他事项调离被派驻公司时，缺乏对其任期内履职总体情况的科学评定办法，不利于离任者和继任者之间相关责任的划分，给后续考核、评价工作带来了一定的困难和障碍。3、董监事考核激励机制不够完善。外派董监事绩效考核指标不完善，薪酬也未同所派驻企业的股东利益增减情况相挂钩，未同派驻公司的经营风险相挂钩，不利于调动外派董事、监事特别是专职董监事履职。鉴于此，一是对集团公司子公司设立专职董事或监事，让其专心在任职公司开展董监事的相关工作； 二是加强对董监事专业知识、业务能力等方面的培训，不断提高履职能力；三是建立完善董监事考核激励机制，调动董监事工作积极性。
