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1、防范电信诈骗犯罪知识讲座电信诈骗案件的手段种类方式及防范对策 主讲人：闫庆龙天津市公安局北辰分局1一、电信诈骗的概述 二、常见的电信诈骗种类特点及相应的防范对策 三、综合防范对策的几点建议2电信诈骗的概念：电信诈骗的概念：电信诈骗是指以非法占有为目的，利用手电信诈骗是指以非法占有为目的，利用手 机短信、电话、网络电话、互联网等传播媒机短信、电话、网络电话、互联网等传播媒 介，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗介，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗 取数额较大的公私财物的行为。（又称非接取数额较大的公私财物的行为。（又称非接 触性诈骗或远程诈骗）触性诈骗或远程诈骗）3电信诈骗的起源电信诈骗的起源
2、 ：电信诈骗起源于台湾，又称为电信诈骗起源于台湾，又称为“ “台湾式诈台湾式诈 骗骗” ”，自，自20002000年开始在东亚及东南亚地区盛行年开始在东亚及东南亚地区盛行 ，近年渐渐蔓延至中国大陆，近年渐渐蔓延至中国大陆，20082008年以来，年以来， 中国一些地区电信诈骗案件持续高发。中国一些地区电信诈骗案件持续高发。 4电信诈骗的特点电信诈骗的特点 ：一是跨区域性。一是跨区域性。二是高科技性。二是高科技性。三是多样性。三是多样性。 5当前我市北辰区电信诈骗犯罪形势2012年我市北辰区电信诈骗案件发案425起； 其中涉校学生案件23起. 2013年我市北辰区电信诈骗案件发案523起； 其中
3、涉校学生案件47起.2014年我市北辰区电信诈骗案件发案772起；其中涉校学生案件112起.6境外固定电话 呼入诈骗手机短信诈骗网络诈骗中奖信息诈骗直接打电话 编造事故虚假告示 诈骗常见的电信诈骗种类7一、冒充公安局、检察院、法院工作人员 谎称您信用卡透支身份被冒用涉嫌重大犯罪1、诈骗团伙冒充公检法的名义，拨打固定电 话，要求事主领取诉讼传票，以涉嫌信用卡诈骗身 份被冒用，涉嫌贩毒、洗黑钱等犯罪，将冻结其名 下财产为名，或者以医保卡被盗用、网络宽带有线 电视欠费、邮局包裹涉嫌违禁品、涉嫌偷电违规用 电、顺风快递、联通法务部等名义，要求市民将钱 转入其提供的“公证账户”、“安全帐户”。89案例：
4、今年5月份，张某接到一个显示为上 海市110的电话，电话里自称是上海市公安 局，称张某涉嫌洗黑钱，张某开始不相信。 嫌疑人为增强信任度，又想出一个办法，要 给张某发一份上海市法院告知书的传真，张 某随后收到传真并信以为真，按照嫌疑人的 要求将存款转到其事先准备好的银行卡的账 号上，并让张某到ATM机上按其指令进行操 作转账被诈骗。 10【破解】保持警惕，及时报案，并向相关单位咨询，不要轻易汇款。11防 范 提 示1、公安局、检察院和法院绝对不会使用打电话 的方式开展案件侦查工作，请谨防上当。 2、催缴电话费是电信部门对客户使用正常客服 电话、通过电脑语音进行提醒的一种商业服务 手段，是不可能直
5、接转接公、检、法机关等执 法部门的。 3、任何通过电话、短信要求您对自己的存款进 行银行转账、汇款的，或者声称为您提供公证 账户、安全账户进行存款保护的，千万不要轻 信。 12二、久未谋面的“老友”的行骗1、“猜猜我是谁”电话诈骗2、盗取QQ，微信号，冒充亲友求助诈骗3、虚构绑架或亲属在外遭受意外。13“猜猜我是谁”电话诈骗：犯罪分子先拨通你电话，让受害者“猜猜 我是谁”，“喂，猜猜我是谁?我是你老朋友哎! 贵人多忘事，连我都记不得了?改日再联系。 ”受害人往往碍于情面在自己的亲友中联想猜 测对方身份，此时犯罪分子顺势答应，并称近 期要来津看望受害人，为下一步诈骗作为辅垫 。次日再编来津途中出
6、车祸、嫖娼、吸毒被抓 被发现等谎言向受害人借钱，让受害者汇钱到 指定账户。 14案例：2014年3月，学生张某接到了一个 电话，来电话的是一个南方口音的男性：张某 ，你到我的办公室来一下。学生当时很纳闷， 不知是谁，但又不好意思问对方。随后就开始 猜测对方身份，对电话里的男性说：你是李某 某老师吗？这时电话里的男性立即说：对啊！ 你想起来了。接着这个男性会以各种理由让学 生为其汇钱，该学生后经多次的汇钱觉悟到被 骗报警。 15盗取QQ冒充亲友诈骗案例：2014年6月，河北工业大学的一 名学生刘某在上网时看到高中同学王某用QQ 与其聊天，王某自称自己有困难需找刘某借 钱。刘某当时没有电话核实，就
7、为王某汇钱 。据刘某回忆，看王某留言的口气像是很急 ，再说要的钱也不多，1000块钱也能接受， 她就汇了过去。“过了几天，刘某电话询问王 某，这才知道被骗了。”16骗子施计加QQ好友事主为亲友救急向骗子汇款以急需用钱为借口向事主借 钱用盗取的QQ号与其好友聊 天，发送视频增强迷惑性骗子借助木马程序盗取QQ账 号、密码和视频17案例：2011年5月9日晚11时许，天津 某大学学生王某在宿舍上网购买衣服，当时 上的淘宝网，看上一件衣服价格112.8元，对 方发给一个链接，要求王某通过网银付款 112.8元，王某操作提示超时，对方让其继续 点击付款，王某先后通过对方链接付了七次 共计3758.5元，
8、后发现被骗。18提示：1.熟知你所使用软件的功能，例如：远程操作 。2.一些不能确定的链接不要轻易点开，否则也 容易出现被诈骗的案件。 19防 范 提 示1、汇款前一定要主动电话联系本人进行核实。 2、用即时聊天工具时，重新发送视频请求。要重新 给QQ好友发送视频或语音对话请求，若视频中的 图像与之前的视频图像不一致或对方不接受视频请 求，则确定有可能是诈骗。 3、被骗后不要对自己的电脑做出格式化、重启、关 机等操作，要有意识地保存聊天记录，为公安机关 后续开展侦查破案提供有力线索。 4、熟知所使用软件的功能，更不要随意点击未知或 不确定的链接。20虚构绑架或亲属在外遭受意外。诈骗方式：直接打
9、电话谎称当事人 的孩子被绑架或在外受意外等要求汇款 为名进行诈骗。21案例：2011年5月17日中午13时许，河 西区孙某（女，58岁）接到一个电话，电话 里听到一个像其儿子的哭声，称自己被绑架 了。接着另外一男子在电话里对孙女士说， 她儿子被绑架了，让其用20万元人民币来换 取自己“儿子”的平安，孙某信以为真，到佟 楼邮局向对方提供的账号内转账人民币15万 余元。后来孙某与自己儿子取得联系，才发 现被骗了。22防 范 对 策1、不要随便相信网上的订票电话，应从媒体、 铁路公告、航空公司官网上获取正规的电话 订票号码订票。 2、不要向对方提供的账户直接转账、汇款， 尤其不要按照骗子的指示在AT
10、M机前进行操 作。 23“贪小便宜心理”被诈骗 1、网络中奖 2、QQ中奖 3、“拾遗”被骗 4、低价车、机票陷阱 5、刷信誉度陷阱241、非常6+1节目场外二等奖 2、我要上春晚爸爸去哪儿我 是歌手 出彩中国人等栏目组幸运 观众网 络 中 奖25案例：去年3月份，赵女士在上网时看 到QQ信息，称其QQ号在“爸爸去哪”节目中 奖，获得8万元现金奖励，赵女士立即与QQ 号上的留言电话联系，对方多次赵女士缴纳 拍卖费、公证费、个人所得税等，赵女士先 后9次向其提供的邮政储蓄、农行帐号汇款共 计2万余元，后发现被骗。26QQ中奖奖金为66000元现金及三 星笔记本电脑一部。领奖的验 码为7985。需
11、要开户，先汇手 续费、税金到指定帐户，再行 兑奖。详情查他的官方网站。27案例：2011年5月，孙某上网时QQ弹出一 条消息称其中奖，奖品为一台笔记本电脑和 人民币58000元，孙某某与对方取得联系称 让其先交纳1380元的保险金，汇完钱后孙某 某与对方取得联系，对方称还需要在汇款百 分之十的税钱，孙某某再次往对方账号内汇 款5800元。汇完钱后孙某某又与对方取得联 系，对方称税务部门开的税票是10000多的 还需要再汇款5800元，孙某某发觉被骗。28“拾遗”被骗案例：去年9月份，吴某走在路上，看到前 面一男子掉了一个钱包。吴某心动，这时旁 边一路过男子称愿与吴某一起分钱，分钱时 掉钱男子回
12、来找到吴某，称吴某偷钱，吴某 为证明清白将银行卡及密码交与掉钱男子， 吴某银行卡内5千元被诈骗。29案例： 2011年10月,孙小姐上网查到一家低价出售 飞机票的客服电话4008116911 ，拨打购买一张由北 京往返澳大利亚墨尔本的机票，对方告知事主到银 行汇款3680元可以购买一张，孙小姐到银行向对方 提供的账户，622848*汇出3680元。后没有收 到关于机票任何信息后，与对方再次联系，对方以 孙小姐汇出的钱被冻结为由，让其到银行去激活账 号，孙小姐到银行激活时没有按照对方的要求去做 ，并提出退回所汇钱款，遭到拒绝。从此联系不到 骗子。网购低价火车票、飞机票陷阱3031骗子在互联网上发
13、布特价机票、火 车票虚假信息以及联系方式事主在互联网上获取此信息和其 联系骗子要求事主在限定时间内付款 后才能订票，利用钓鱼网站操纵 事主进行网络购票事主汇款后，骗子套取卡内余额， 以输入“验证码”为由诱骗事主操作转 账事主付款后联系不到骗子32刷“信誉度”陷阱案例：今年6月份，就有这样一起案件发生 ：周某在网页上看到一条链接，叙述如能给 卖家刷信誉度，多买卖家的商品，每刷50笔 商品返佣金100元，周某觉得是条发财的道路 ，因贪小便宜的心理作祟，先后刷了200多笔 ，但却不见卖家返还本金和佣金，察觉被诈 骗。33防 范 提 示1、要克服“天上掉馅饼”、“有便宜不占白 不占”的贪财心理，须知“
14、天下没有免费的午餐” 。如果是正规机构、正规网站组织的抽奖活动，决 不会让中奖者“先交钱，后兑奖”。2、任何要求通过汇款事先付手续费、税费、 公证费的中奖都是骗局。3、尽量去大型的、知名的、有信用制度和安 全保障的购物网站购买所需的物品，用第三方支付 平台付款。4、仔细甄别网络卖家留下的信息。“诈骗分 子”的联系方式里，一般只会留“一个手机号码+X 先生”的形式。 34虚假助考信息诈骗对于网上发布的助考信息希望同学们不 要轻信。有些人为能够在考试中顺利通过， 在网上购买“考试答案”，甚至违法购买通讯器 材，殊不知在购买的同时你已经违法，造成 恶略影响的还会追加刑事责任。提醒同学们 不要轻易试法
15、。 35骗子利用互联网、小广告上发布助 考虚假信息以及联系方式事主获取此信息和其联系，骗子 承诺签合同保过，不通过不收费 。要求事主准备身份证复印件，到 银行自助取款机附近见面，雇人取 身份复印件。要求先汇保证金，再给考题，以种 种借口收费。事主付款后联系不到骗子3637发案较频繁，也是最容易上当的骗术 该案件的几点特性： 一.学生近期确实在网站（淘宝网、校妆网）里购买 过物品，或者网站有学生购买物品的记录，学生登 记的信息相对比较全面。 二.提示学生购买的交易不成功，但实际上学生购买 已成功（学生已开通手机提示显示交易成功）。 三.该网站在核实学生信息后会隐晦询问学生网银卡 的余额。甚至要学
16、生补充大量余额。 四.这一点尤为重要！要求学生说出网银的卡号（必 须提到的）和相关的验证码。（或者会和学生聊 QQ，在QQ聊天里会给学生发链接。）38案例：2014年9月24日上午，报案人刘某（ 南开大学学生）在网上购买一双鞋，晚10时 左右接到一个电话（1709851*），对方自 称为淘宝客服人员，以刘某在网上交易异常 ，需要办理退款为由，并提供一网址，让刘 某使用手机登陆该网址进行退款操作，后刘 某在该网址按要求填写了个人及银行卡帐号 密码等信息，并将手机上接到的一个验证码 通过电话告知对方，后刘某手机接到银行短 信，账户内1215.94元被消费，才意识到被骗 。39防 范 提 示1、不要贪图便宜，被超低价货品迷惑。3、仔细甄别网络卖家留下的信息。“诈骗分子” 的联系方式里，一般只会留“一个手机号码+X先 生”的形式。2、尽量去大型的、知名的、有信用制度和安全 保障的购物网站购买所需的物品，用第三方支 付平台付款。40综合防范对策的几点建议： 1、不贪便宜。虽然网上东西一般比市面上的东西 要便宜，
