《日照港股份有限公司董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日照港股份有限公司董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临 2007013 股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临 2007013 日照港股份有限公司 董事会关于 2006 年年度股东大会 增加临时提案及补充通知公告 日照港股份有限公司 董事会关于 2006 年年度股东大会 增加临时提案及补充通知公告 特别提示特别提示 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 1 月 22 日召
2、开第二届董事会第七次会议，决议召开 2006 年年度股东大会，并于 2007 年 1 月 24 日在上海证券报中国证券报上刊登了日照港股份有限公司第二董事会第七次会议决议公告，于 2007 年 2月 7 日在上海证券报中国证券报上刊登了日照港股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知，定于 2007 年 2 月 27日召开 2006 年年度股东大会。 2007 年 2 月 10 日，公司收到控股股东日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司” ）的关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案，内容如下： 为保证本次拟发行的分离交易可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）能够
3、发行成功并到期还本付息，兴业银行股份有限公司福州分行同意作为本次发行分离交易可转债的担保人， 拟对本次发行分离交易可转债的本息提供不可撤销的连带责任保证。 提请股东大会授权董事会办理和担保相关的事宜。 2董事会认为，根据现行有效的法律法规及公司章程规定，集团公司有权提出临时提案。同时，上述临时提案属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。董事会同意将上述提案作为本次年度股东大会的议案，提请本次年度股东大会审议。该议案名称为关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案，属特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 网络投
4、票对应的价格为 44.00 元，股东大会的其他事项均不变。 原日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知附件2：授权委托书式样变更为本公告的附件1。原日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知附件3：投资者参加网络投票的操作流程变更为本公告的附件2 。 特此公告。 日照港股份有限公司董事会 2007年2月13日 3附件1：授权委托书式样 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2007年2月27日在山东省日照市海滨二路碧波大酒店举行的日照港股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。 议案序号议案序号 议案内容议案内容 同意同意 反对反对 弃权弃权
5、1 关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案 2 发行规模 3 发行价格 4 发行对象 5 发行方式 6 债券利率及利息支付 7 债券期限 8 还本付息的期限和方式 9 担保事项 10 债券回售条款 11 认股权证的存续期 12 认股权证的行权期间 13 认股权证的行权价格 14 认股权证行权价格的调整 15 认股权证的行权比例 16 本次募集资金用途 17 本次决议的有效期 18 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 19 关于修改公司章程的议案 20 关于调整公司董事会成员的议案 421 俞凌 22 杜传志 23 孙玉峰 24 关于调整公司监事会成员的议案 25 孔宪雷 26 关于本
6、次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 27 日照港矿石码头二期工程 28 日照港中港区护岸工程 29 日照港石臼港区西区焦炭码头工程 30 公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 31 关于 2006 年年度报告（草案）的议案 32 2006 年度董事会工作报告 33 2006 年度监事会工作报告 34 关于编制 2006 年度财务决算报告和2007 年财务预算报告（草案）的议案 35 关于制定 2007 年度生产经营计划和投资计划（草案）的议案 36 关于制定 2007 年度董事薪酬方案（草案）的议案 37 关于制定 2007 年度监事薪酬方案（草案）的议案 3
7、8 关于制定 2007 年度利润分配方案（草案）的议案 39 关于继续聘任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案 40 关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案 541 关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案 42 关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案 43 独立董事 2006 年度工作报告 44 关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案 委托方签章： 委托方身份证号码： 委托方持有股份数： 委托方股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止 注：委托人应在授权书相应的空格内划“” 。
8、 注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。 6附件2： 投资者参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 738017 日照投票 44 A股股东 2、表决议案 公司 简称 议案序号 议 案 内 容 对应的 申报价格 1 关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案 1.00元 2 发行规模 2.00元 3 发行价格 3.00元 4 发行对象 4.00元 5 发行方式 5.00元 6 债券利率及利息支付 6.00元 7 债券期限 7.00元 8 还本付息的期限和方式 8.00元 9 担保事项 9.00元 10 债券回售条款 10.0
9、0元 11 认股权证的存续期 11.00元 12 认股权证的行权期间 12.00元 13 认股权证的行权价格 13.00元 14 认股权证行权价格的调整 14.00元 15 认股权证的行权比例 15.00元 日 照 港 16 本次募集资金用途 16.00元 717 本次决议的有效期 17.00元 18 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00元 19 关于修改公司章程的议案 19.00元 20 关于调整公司董事会成员的议案 20.00元 21 俞凌 21.00元 22 杜传志 22.00元 23 孙玉峰 23.00元 24 关于调整公司监事会成员的议案 24.00元 25 孔宪雷
10、 25.00元 26 关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 26.00元 27 日照港矿石码头二期工程 27.00元 28 日照港中港区护岸工程 28.00元 29 日照港石臼港区西区焦炭码头工程 29.00元 30 公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 30.00元 31 关于2006年年度报告（草案）的议案 31.00元 32 2006年度董事会工作报告 32.00元 33 2006年度监事会工作报告 33.00元 34 关于编制2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告（草案）的议案 34.00元 35 关于制定2007年度生产经营计划和投资计
11、划（草案）的议案 35.00元 36 关于制定2007年度董事薪酬方案（草案）的议案 36.00元 37 关于制定2007年度监事薪酬方案（草案）的议案 37.00元 838 关于制定2007年度利润分配方案（草案）的议案 38.00元 39 关于继续聘任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案 39.00元 40 关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案 40.00元 41 关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案 41.00元 42 关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案 42.00元 43 独立董事2006年度工作报告 43.00元 44 关于为
12、公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案 44.00元 3、在“委托股数”项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 二、投票举例 股权登记日 2007 年2月13日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例，其申报如下： 如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例， 只要将前款所述申报股数改为2股，投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738017 买入 1.00 元 1 股 9其他申报内容相同： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738017 买入 1.00 元 2 股 如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票， 以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例， 只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738017 买入 1.00 元 3 股 三、投票注意事项 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
