深圳开发科技股份有限公司关联方房屋租赁合同公告

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1、第 1 页 共 4 页 证券代码：000021 证券简称：深科技 A 公告编码：2005-006 深圳开发科技股份有限公司深圳开发科技股份有限公司 关联方房屋租赁合同公告关联方房屋租赁合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： “本 公 司” ：指深圳开发科技股份有限公司 “深圳易拓” ：指深圳易拓科技有限公司 “开发磁记录” ：指深圳开发磁记录有限公司 “开发贝特” ：深圳开发贝特科技有限公司 “长城科技” ：长城科技股份有限公司 一、 关联交易概述 1. 关联交易主要内容

2、本公司分别与“深圳易拓“、“开发磁记录“、“开发贝特“签署了房屋租赁合同 ，将位于深圳市福田区彩田北路 7006 号开发科技之部分厂房和宿舍租赁给该等公司，以上合同签署日期分别为 2005 年 3 月（宿舍为 2005 年 2 月） 、2004 年 12 月和 2004 年 9 月。 关联方房屋租赁合同简述： 租赁方 面积 M2月租金 租赁期间 厂房 15,314658,5022005.04.01-2006.03.31 员工宿舍 236 套233,6002005.01.01-2005.12.31深圳易拓 小计 892,102 厂房、办公楼等16,170577,7372005.01.01-200

3、5.12.31 员工宿舍 260 套255,5502005.01.01-2005.12.31开发磁记录 小计 833,287 厂房 3,599115,1682004.09.01-2009.08.31 员工宿舍 23 套24,1502004.09.01-2005.12.31开发贝特 小计 139,318 合计 1,864,707深圳开发科技股份有限公司 房屋租赁关联交易公告 2005-006 第 2 页 共 4 页 2. 由于本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任“深圳易拓”董事，董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任“开发磁记录”和“开发贝特”董事，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（三）

4、项规定的情形，是本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。 3. 以上关联交易，已经本公司董事会审议通过，关联董事在各相关议案中均回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见。 4. 以上关联交易不须经本公司股东大会批准。 二、 关联方介绍和关联关系 （一）深圳易拓 1. 基本情况 法定代表人：陈肇雄 注册资本：2660 万美元 注册地址：深圳市福田区彩田路 7006 号工业区厂房 4、5 层 成立时间：2001 年 7 月 主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备等。 2. 与本公司的关联关系 “深圳易拓”是本公司控股股东“长城科技”的控股子公司，同时本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任该

5、公司董事，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）项和第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。 3. 该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元 2004年度 2003年度 2002年度 净利润 1,505.97 1,261.43 446.142004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 净资产 25,268.5923,762.6222,501.19（二）开发磁记录 1. 基本情况 法定代表人：乔钟涛 注册资本：2.24 亿元人民币 注册地址：深圳市福田区彩田北路 7006 号 成立时间：1995 年 12 月 深圳开发科技股份有限公司 房屋租赁关联交易公告

6、2005-006 第 3 页 共 4 页 主营业务：研发、生产、销售硬盘驱动器盘基片等。 2. 与本公司的关联关系 本公司董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任该公司董事，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。 3. 该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元 2004年度 2003年度 2002年度 净利润 8,515.459,091.123,276.092004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 净资产 33,651.8725,136.2616,045.14（三）开发贝特 1. 基本情况 法定代表人：王之 注册资本：1 亿美元

7、注册地址：深圳市福田区彩田路 7006 号深圳开发科技股份有限公司二期厂房 成立时间：2004 年 7 月 主营业务：研发、生产、经营线宽 0.35 微米以下超大规模集成电路。 2. 与本公司的关联关系 本公司董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任“开发贝特”董事，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。 3. 该公司 2004 年财务情况：报告期内，该公司处于筹备和生产试运行阶段，截2004 年 12 月 31 日，该公司净资产为 81,019.27 万元，2004 年度实现净利润为-1,745.05 万元。 三、 关联交易标的基本情况 1. 厂房：

8、（1）一期厂房：1992 年 2 月完工，总投资 17,266 万元，建筑面积 48,271 M2。 （2）二期厂房：1997 年 12 月完工，总投资 14,232 万元，建筑面积 59,429 M2。 2. 宿舍 （1）高层公寓：1999 年 8 月完工，总投资 14,350 万元，共 1044 套。 （2）新阁小区：分别于 1992 年 11 月和 1995 年 3 月完工，总投资 6,847 万元，共 610 套。 （3）莲花一村：1994 年 12 月完工，总投资 4,957 万元，共 239 套。 深圳开发科技股份有限公司 房屋租赁关联交易公告 2005-006 第 4 页 共 4

9、 页 四、 关联交易合同的主要内容和定价政策 1. 关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁合同简述” 。 2. 交易结算方式：月结 3. 定价政策：参考市场价格定价 4. 上述关联方均能按时向本公司支付租金。 五、 本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 1. 上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、 物流平台等各种资源优势以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。 2. 上述关联交易遵循了公开、 公平、 公正原则， 客观公允， 没有损害本公司利益。 六、 独立董事意见 本公司独立董事认为：以上关联交易决策程序符合公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 七、 备查文件 1. 董事会决议 2. 独立董事意见 3. 房屋租赁合同 特此公告 深圳开发科技股份有限公司 董事会 二五年四月八日