云南新概念保税科技科技

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1、 1云南新概念保税科技科技股份有限公司 2008 年第 2次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2008 年 9 月 12 日 2 会议材料之一 会议材料之一 云南新概念保税科技股份有限公司云南新概念保税科技股份有限公司 二八年第二次临时股东大会议程二八年第二次临时股东大会议程 依照中华人民共和国公司法和上市公司股东大会规则规定，二八年第二次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始，审议通过本议程； 二、董事会秘书肖功伟先生宣布参会股东人数及代表的股份数； 三、董事长徐品云先生宣读董事会二八年第七次会议决议 ； 四、审议云南新概念保税科技股份有限公司 2008

2、 年半年度分配预案 ， “2008 年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为 24,203,828.37元，未分配利润为 -87,472,786.81 元。考虑公司目前状况，2008 年半年度不进行现金分红，不送股，决定以 2008 年 6 月 30 日的总股本 155,011,584 股为基数和经审计的资本公积金 150,957,748.42 元， 向全体股东进行每 10 股转增 1.5 股的资本公积金转增股本。 ” 五、审议关于增补专业委员会成员的提案 ； 六、审议关于会计师事务所 2008 年中期审计报酬的预案 ； 七、审议关于提请审议“长江国际申请 8000 万元项目贷款的议案”

3、 ； 八、审议关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废“的报告 ； 九、审议关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告 。 十、股东议事、提议、质询； 十一、选举表决唱票、监票人员（建议唱票、监票人员由流通股股东、公司监事担任） ； 十二、股东填写表决票、投票； 十三、唱票、监票、统计； 十四、董事会秘书宣布大会表决结果； 3十五、律师宣布法律意见； 十六、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议，通过会议决议； 十七、董事在决议上签名； 十八、会议结束。 会议材料之二 会议材料之二 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度分配预案 2008年半年度公司

4、共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37元，未分配利润为 -87,472,786.81 元。 考虑公司目前状况， 2008 年半年度不进行现金分红，不送股，决定以 2008 年 6 月 30 日的总股本 155,011,584 股为基数和经审计的资本公积金 150,957,748.42 元， 向全体股东进行每 10 股转增 1.5 股的资本公积金转增股本。 云南新概念保税科技股份有限公司董事会 2008 年 8 月 25 日 会议材料之三 会议材料之三 关于增补专业委员会成员的提案关于增补专业委员会成员的提案 提提 案案 声声 明明 提案人保证本提案内容真实、准确、完整、没

5、有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提案人保证本提案内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提案批准要求 一、提案批准要求 本提案需要董事会审议通过，然后由董事会提交股东大会批准执行； 二、信息披露要求 二、信息披露要求 提案经董事会审议通过后，必须以公告形式在公司指定报刊上进行披露； 三、提案保密要求 三、提案保密要求 4本提案无保密要求； 四、其他要求或说明 四、其他要求或说明 （1）该提案向董事会半年度定期会议提出； （2）如果在董事会半年度定期会议召开前，董事会还计划召开董事会临时会议，要求提前提交董事会临时会议审议。如此，本提案人不再重新构成有权提议人，提议召开

6、董事会临时会议。 提提 案案 正正 文文 一、案由： 、案由： 我公司于 2008 年 4 月 20 日召开年度股东大会，以 8378.3451 万股同意，占到会股东所持表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了关于公司独立董事已达到证监会规定任期上限的意见 ，同意薛镭辞去独立董事职务；由于薛镭的离任，造成各专业委员会职位空缺。 二、解决问题的方法：二、解决问题的方法： 2008 年 4 月 20 日召开的年度股东大会，同时以 8378.3451 万股同意，占到会股东所持表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了关于提名董事会独立董事候选人的议案 ，同意安新华为

7、公司的独立董事。故增补安新华为战略委员会成员，并为战略委员会召集人；增补安新华为薪酬考核委员会成员，并为薪酬考核委员会召集人；增补安新华为提名委员会成员。 2008 年 7 月 22 日 2008 年 7 月 22 日 提案签署页 提案人（签字或盖章） ： 全新娜 董事会专业委员会意见签署： 提案签署页 提案人（签字或盖章） ： 全新娜 董事会专业委员会意见签署： 会议材料之四 会议材料之四 关于会计师事务所 2008 年中期审计报酬的预案关于会计师事务所 2008 年中期审计报酬的预案 5根据本公司章程第 203 条的规定， 本公司聘请的会计师事务所的报酬由公司股东大会决定。 公司董事会向股

8、东大会提议：2008 年公司聘请的北京天圆全会计师事务所继续为公司 2008 年中期进行审计的报酬为人民币 15 万元， 提请股东大会审议通过。 云南新概念保税科技股份有限公司 董 事 会 2008 年 8 月 25 日 会议材料之五 会议材料之五 关于提请审议关于提请审议 “长江国际申请“长江国际申请 8000 万元项目贷款的议案”万元项目贷款的议案” 张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称：长江国际）8.9 万立方米化工储罐扩建工程项目经保税科技二八年度第一次董事会审议通过,保税科技二七年度股东大会决议批准建设。 目前， 8.9 万立方米储罐扩建项目 环境影响报告书已经通过环保部门的评

9、审，取得相关环评批复；安全评价报告已经编制完成，正等待专家评审。下一步扩建项目将进入设计阶段，力争今年 9 月底前开工建设。 截止 2008 年 8 月 18 日，长江国际尚有银行贷款 5550 万元，2008 年度内到期金额为 1300 万元，2009 年度内到期金额为 4250 万元。还款压力非常大。经保税科技总经理办公会研究后认为：依据长江国际自身经营及回款情况， 8.9万立方米化工储罐扩建工程项目的所需资金在没有其他融资渠道的情况下， 只得通过银行贷款解决。 现拟同意长江国际向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度 8000 万元，贷款期限为三年，以长江国际土地资产及外服公司土地及房产

10、6为抵押。以上议案现提交保税科技董事会审议。 保税科技总经理：蓝建秋（签字） 2008 年 8 月 20 日 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董事会二八年第十四次会议决议董事会二八年第十四次会议决议 二八年八月十八日上午， 张家港保税区长江国际港务有限公司董事会在公司会议室举行了二八年第十四次会议，公司董事徐品云、高福兴、全新娜出席了会议，会议由董事长徐品云主持。会议形成以下决议： 一、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称：长江国际）8.9 万立方米化工储罐扩建工程项目经保税科技二八年度第一次董事会审议通过,保税科技二七年度股东大会决议批准建设。目前，8

11、.9 万立方米储罐扩建项目环境影响报告书已经通过环保部门的评审，取得相关环评批复；安全评价报告已经编制完成，正等待专家评审。下一步扩建项目将进入设计阶段，力争今年9 月底前开工建设。 二、截止 2008 年 8 月 18 日，长江国际尚有银行贷款 5550 万元，2008 年度内到期金额为 1300 万元，2009 年度内到期金额为 4250 万元。依据长江国际自身经营及回款情况， 8.9 万立方米化工储罐扩建工程项目的所需资金需另行筹集。 三、会议同意向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度 8000 万元，贷款期限为三年，以长江国际土地资产及外服公司土地及房产为抵押。 四、本会议决议须提交

12、保税科技审议批准。 特此决议。 与会董事签字： 徐品云（签字） 高福兴（签字） 全新娜（签字） 7张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董董 事事 会会 二八年八月十八日二八年八月十八日 张家港保税区外商投资服务有限公司张家港保税区外商投资服务有限公司 董事会决议董事会决议 二八年八月十九日上午， 张家港保税区外商投资服务有限公司董事会在公司会议室举行了会议，公司董事徐品云、邓永清、颜惠敏出席了会议，会议由董事长徐品云主持。会议形成以下决议： 一、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称：长江国际）8.9 万立方米化工储罐扩建工程项目经保税科技二八年度第一次董事会

13、审议通过,保税科技二七年度股东大会决议批准建设。目前，8.9 万立方米储罐扩建项目环境影响报告书已经通过环保部门的评审，取得相关环评批复；安全评价报告已经编制完成，正等待专家评审。下一步扩建项目将进入设计阶段，力争今年9 月底前开工建设。 二、截止 2008 年 8 月 18 日，长江国际尚有银行贷款 5550 万元，2008 年度内到期金额为 1300 万元，2009 年度内到期金额为 4250 万元。依据长江国际自身经营及回款情况， 8.9 万立方米化工储罐扩建工程项目的所需资金需另行筹集。长江国际拟向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度 8000 万元，贷款期限为三年。 三、 鉴于本项

14、目有良好的经济效益,为实现保税科技的可持续发展,确保项目的顺利进行,会议同意以外服公司土地及房产为长江国际项目贷款作抵押担保。 四、本会议决议须提交保税科技审议批准。 特此决议。 与会董事签字：徐品云（签字） 、邓永清（签字） 、 颜惠敏（签字） 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董董 事事 会会 二八年八月十九日二八年八月十九日 8 会议材料之六 会议材料之六 910111213141516171819 会议材料之七 会议材料之七 202122232425银帆大厦装饰改造工程预算造价汇总表银帆大厦装饰改造工程预算造价汇总表 2008.7.31 序 号 费用项目

15、名称 单 位 数 量 单价(元) 合价(元) 一、室内装饰改造部分一、室内装饰改造部分 400 万元万元 A 一层室内装饰改造一层室内装饰改造 1 物流部 m2 18.85 757.17 14272.65 2 行政部 m2 21.25 750.14 15940.48 3 机房 m2 41.46 509.26 21113.92 4 技术部 m2 16.07 736.89 11841.82 5 交易部 m2 27.12 757.65 20547.47 6 市场部 m2 69.32 749.80 51976.14 7 茶水间、配电间 m2 40.10 711.08 28514.31 8 大会议室 m2 57.23 1802.39 103150.78 9 接待室 m2 39.74 1236.32 49131.36 10 走道 m2 92.79 825.21 76571.24 11 大厅 m2 211.24 2140.41 452140.21 12