浙江景兴纸业股份有限公司关于控股股东增加2007年年度股东大会提案的公告

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1、 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2008-018 浙江景兴纸业股份有限公司 关于控股股东增加 2007 年年度股东大会提案的公告 浙江景兴纸业股份有限公司 关于控股股东增加 2007 年年度股东大会提案的公告 本公司董事会、 监事会及全体董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）董事会于2008 年 4 月 9 日发出 浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二 00 七年年度股东大会的通知 ，通知全文已刊登于上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网http:/ 供

2、投资者查阅； 公告编号： 临 2008-014 号， 2007 年年度股东大会将于 2008 年 4 月 29 日召开。 2008 年 4 月 10 日，持有公司 21.42%股份的股东朱在龙先生向公司董事会书面提交了关于增加 2007 年年度股东大会提案的建议，建议涉及以下内容： 1、建议公司继续使用 5.5 亿闲置募集资金暂时补充流动资金； 2、提议将关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案作为临时提案提交 2007 年度股东大会审议。 上述议案已经公司三届八次董事会审议通过，公司三届董事会第八次会议决议公告及关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告分别刊登于上海证券报 、 证券时报并公布于巨潮网http:/供投资者查阅；公告编号分别为：临 2008-016 号、临 2008-017 号。 公司董事会认为：上述临时提案属于股东大会职责范围，符合公司章程的相关规定，同意将临时提案关于继续使用 5.5 亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案作为第十项议案提交公司 2007 年年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。公司 2007 年年度股东大会其他议案不变。 公司将于 2008 年 4 月 25 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 特此公告。 浙江景兴纸业股份有限公司 二 00 八年四月十七日