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1、新疆汇通（集团）股份有限公司新疆汇通（集团）股份有限公司XINJIANG HUITONG (GROUP) CO., LTD.20082008年年度报告正文年年度报告正文二二0000九年四月一日九年四月一日第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事杨江权先生因公务原因未出席董事会，委托独立董事张志铭先生代为行使表决权。公司其他6名董事均出席了本次董事会会议，对本公司2008年年度报告进行了审议。公司监事、高
2、级管理人员列席了本次董事会会议。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录第一节重要提示及目录第 2 页第二节公司基本情况简介第 4 页第三节会计数据和业务数据摘要第 5 页第四节股本变动及股东情况第 6 页第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况第 10 页第六节公司治理结构第 13 页第七节股东大会情况简介第 17 页第八节董事会报告.第 18 页第九节监事会报告第 29 页第十节重要事项第 30 页第十一节财务报告第 34 页第十二
3、节备查文件目录第 110 页第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司公司法定英文名称公司法定英文名称：Xinjiang Huitong (Group) Co., Ltd.公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：Huitong Group第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要财务数据一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额1营业利润-82,085,386.712利润总额-82,781,058.903归属上市公司股东的净利润 -86,030,674.41 4归属上市公司股东
4、的扣除非经常性损益后的净利润-33,963,318.91 5经营活动产生的现金流量净额-63,909,726.40二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：人民币元 项 目 金 额营业外收入31,611.83 营业外支出-727,284.02 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益701,636.72 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目-52,080,225.49 其中： 长期投资减值-5,630,315.65 商誉减值-48,120,043.50 应收股利减值-328,775.50 比较财务报表中会计政策变
5、更对以前期间净利润的追溯调整数1,998,909.16 所得税影响数-2,422.17 归属于少数股东的非经常性损益9,327.63 合计-52,067,355.50三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元2007 年本年比上年 增减（）2006 年2008 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入237,072,622.23345,220,899.17345,220,899.17-31.33%244,749,326.36312,934,236.07 利润总额-82,781,058.9021,024,117.1223,118,
6、258.75-458.08%15,949,675.3621,606,888.52 归属于上市公司股东的净利润-86,030,674.4113,148,843.3015,242,984.93-664.40%10,888,355.9816,078,747.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-33,963,318.91-11,768,962.81-9,674,821.18251.05%-18,279,985.22-13,089,593.32经营活动产生的现金流量净额-63,909,726.4041,798,983.9941,798,983.99-252.90%129,177,399
7、.2197,995,077.082007 年末本年末比上 年末增减 （）2006 年末2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后 总资产1,091,514,951.611,186,747,255.531,186,857,636.01-8.03%1,156,284,361.831,196,828,244.97 所有者权益（或股东权益）337,549,281.80421,485,814.58423,579,956.21-20.31%400,214,010.78408,336,971.28 股本300,335,834.00300,335,834.00300,335,834.00300,335,83
8、4.00300,335,834.00四、报告期末公司前三年主要财务指标四、报告期末公司前三年主要财务指标 单位：人民币元2007 年本年比上年增减 （）2006 年2008 年 调整前调整后调整后调整前调整后 基本每股收益（元/股）-0.28640.04380.0508-663.78%0.03630.0535 稀释每股收益（元/股）-0.28640.04380.0508-663.78%0.03630.0535 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）-0.1131-0.0392-0.0322-251.05%-0.0609-0.0436全面摊薄净资产收益率（%）-25.49%3.12%3.6
9、0%减少 29.09 个百分点2.72%3.94% 加权平均净资产收益率（%）-22.61%3.17%3.66%减少 26.27 个百分点2.81%4.09% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）-10.06%-2.79%-2.28%减少 7.78 个百分点-4.57%-3.21%扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）-8.92%-2.84%-2.33%减少 6.59 个百分点-4.71%-3.32%每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）-0.21280.13920.1392-252.87%0.43010.32632007 年末本年末比上年末增 减（）2006 年末20
10、08 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）1.12391.40341.4104-20.31%1.33261.3596第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新 股送股公积金 转股其他小计数量比例一、有限售条件股份一、有限售条件股份105,556,99735.15%-30,057,852-30,057,85275,499,14525.14% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股105,556,997
11、35.15%-30,057,852-30,057,85275,499,14525.14% 其中： 境内法人持股105,382,06935.09%-30,033,582-30,033,58275,348,48725.09% 境内自然人持股174,9280.06%-24,270-24,270150,6580.05% 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份二、无限售条件股份194,778,83764.85%30,057,85230,057,852224,836,68974.86% 1、人民币普通股194,778,83764.85%30,057,85230,057,8522
12、24,836,68974.86% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数300,335,834100%300,335,834100% （二）（二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表股东名称年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期 深圳市淳大投资有限公司54,919,55315,016,791039,902,762股改2008-07-04 深圳市富鼎担保投资有限公司50,462,51615,016,791035,445,725股改2008-07-04 柳志伟77,8500077,850 高管持股2008-01-04
13、 徐建平97,07824,270072,808 高管持股2008-01-04 合计105,556,99730,057,852075,499,145 （三）证券发行与上市情况（三）证券发行与上市情况1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、报告期内，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末公司（一）报告期末公司股东数量和持股情况股东数量和持股情况股东总数股东总数44725 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 （%）持股总数（股）持有有限售
14、条件流 通股数量（股）质押或冻结的股份数 量（股） 深圳市淳大投资有限公司境内非国有法人18.2954,919,55339,902,76239,900,000 深圳市富鼎担保投资有限公司境内非国有法人12.2436,775,10635,445,72535,400,000 浙江淼达投资有限公司境内非国有法人2.838,505,907 江苏五岳置业投资发展有限公司境内非国有法人0.391,161,070 江苏鼎力置业发展有限公司境内非国有法人0.27819,700 翁妙秀境内自然人0.27800,000 廖木标境内自然人0.22659,885 宁波北远投资有限公司境内非国有法人0.21630,75
15、8 陈竹君境内自然人0.21617,800 陶明好境内自然人0.21616,200前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称持有无限售条件股东数量持有无限售条件股东数量股份种类股份种类 深圳市淳大投资有限公司15,016,791人民币普通股 浙江淼达投资有限公司8,505,907人民币普通股 深圳市富鼎担保投资有限公司1,329,381人民币普通股 江苏五岳置业投资发展有限公司1,161,070人民币普通股 江苏鼎力置业发展有限公司819,700人民币普通股 翁妙秀800,000人民币普通股 廖木标659,885人民币普通股 宁波北远投资有限公司630,758人民币普通股陈竹君617,800人民币普通股 陶明好616,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前 10 名股东中有限售条件股东中不
