董事会三届十一次会议决议公告

《董事会三届十一次会议决议公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会三届十一次会议决议公告（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、证券代码：0 0 0 0 2 7 证券简称：深能源 A 公告编号：2 0 0 2 - 0 0 7 深圳能源投资股份有限公司 董事会三届十一次会议决议公告 深圳能源投资股份有限公司董事会三届十一次会议于 2 0 0 2年 5 月 2 9 日在深圳市五洲宾馆三楼嵩山厅召开。 会议应到董事九人，全体董事出席会议。 会议由劳德容董事长主持。 会议听取并审议了 关于第四届董事会董事候选人提名的议案 、 关于妈湾公司、西部公司电厂委托运营管理的议案 、 关于提请股 东大会追认有关投资事宜的议案 、 关于参加竞投沙角 B 电厂股权的 议案 、 关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的说明 。会议认真学习了“

2、上 市公司建立现代企业制度检查工作电视电话会议”精神，布置了有关 自查工作。 会议决定： 1 、按照公司章程的规定，董事会推荐劳德容、高自民、刘燕航、 刘谦、赵克强、杨海贤、邵崇为第四届董事会董事候选人，提名黄速 建、曹龙骐为第四届董事会独立董事候选人； 2 、同意深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深 圳市能源集团有限公司分别签订的关于电厂委托运行管理的协议 书 ，并提交2 0 0 1 年度股东大会予以追认； 3 、同意将对深圳市创新科技投资有限公司、深圳市能源环保有 限公司的两项投资提交2 0 0 1 年度股东大会予以追认； 4 、组成专门工作小组，按照股东利益最大化的原则决定竞

3、标价 格，参与沙角B 电厂3 5 . 2 3 % 权益竞投； 5 、 同意2 0 0 1 年度股东大会于2 0 0 2 年6 月3 0 日上午九时在深圳市深 南中路2 0 6 8 号能源大厦3 6 楼会议室召开。 深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二二年五月三十日 证券代码：0 0 0 0 2 7 证券简称：深能源 A 公告编号：2 0 0 2 - 0 0 9 深圳能源投资股份有限公司 关于召开 2001 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议基本情况 公司董事会决定于 2 0 0 2 年

4、6 月 3 0 日上午 9 时， 在深圳市福田区 深南中路 2 0 6 8 号能源大厦 3 6 楼会议室召开 2 0 0 1 年度股东大会。 二、会议审议事项 1 、审议2 0 0 1 年度董事会工作报告 ； 2 、审议2 0 0 1 年度监事会工作报告 ； 3 、审议2 0 0 1 年度总经理业务报告 ； 4 、审议关于变更坏帐准备计提比例及计提各项资产减值准备 的议案 ：公司自2 0 0 1 年起执行企业会计准则和企业会计制度 及其补充规定、 按照新的计提比例计提坏帐准备。公司2 0 0 1 年度计提 应收款项坏帐准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备合计 4 5 , 1 0 6 , 6

5、 2 4 . 3 3 元。 5 、审议2 0 0 1 年度财务报告及利润分配预案 ： 2 0 0 1 年度利润分配预案为：每 1 0 股派发 3 元现金股利（含税） ， 送红股 2 股。其中：以 2 0 0 1 年末总股本 1 , 0 0 2 , 0 7 9 , 4 4 4 股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每 1 0 股派发 3 元现金股利，向股 东每 1 0 股送红股 1 股，剩余未分配利润结转下年度； 以 2 0 0 1 年总股 本 1 , 0 0 2 , 0 7 9 , 4 4 4 股为基数，用任意盈余公积金向全体股东每 1 0 股 送红股 1 股。本年度本公司不进行资本公积金

6、转增股本。 （详见 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日中国证券报 、 证券时报公司董事会三届九次会议 决议公告） ； 6 、审议2 0 0 1 年年度报告 ； 7 、审议关于修改公司章程部分条款的议案 （详见 2 0 0 2 年 4 月 1 6 日中国证券报 、 证券时报公司董事会三届九次会议决议 公告） ； 8 、 审议 关于深圳市西部电力有限公司增资扩股的议案 和 关于西部电厂# 5 、# 6 机组续建工程项目的议案 ； 深圳市西部电力有限公司（以下简称“西部电力公司” ）是由本 公司持股5 1 % 的电厂公司，是本公司的主体企业之一。西部电力公司 其他股东分别是深圳市能源集团有限公司

7、持股3 1 % 、深圳市广聚能源 股份有限公司持股1 0 % 、广东核电投资有限公司持股8 % 。 根据国家计委 1 9 9 3 年计能源 1 9 9 3 2 3 6 1 号文， 西部电力公司建 设规模为 4 台 3 0 万千瓦国产燃煤机组。公司根据资金筹措及电力市 场需求的情况，分两期进行工程建设，一、二期工程各建设 2台 3 0 万千瓦机组，一期工程# 3 、# 4 机组已于 1 9 9 6 年和 1 9 9 7 年投产发电。 截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，西部电力公司注册资本 6 . 8 亿元，总资产 3 2 . 8 9 亿元，净资产 1 5 . 4 7 亿元，2 0

8、 0 1 年度实现主营业务收入 1 4 . 2 1 亿元，净利润 3 . 5 5 亿元。 为进一步增强西部电力公司发展后劲，适应发电能力和 资产规模扩大的需要，提高自有资金比例，西部电力公司股 东会通过决议，一致同意将公司注册资本金由 6 . 8 亿元增加 到 1 3 . 6亿元，公司现有股东按现有原出资比例以现金方式 认缴。本公司按 5 1 % 股份计算，需出资 3 . 4 6 8 亿元。 西部电力公司股东会同意公司将新增注册资本金投入 二期工程# 5 、# 6 机组续建、经营，同意公司按照市委市政府 关于加快二期工程# 5 、# 6 机组建设的精神，按照项目估算总 投资 3 4 . 8 1

9、 1 6 亿元续建、经营# 5 、# 6 机组，以新增注册资本 金解决 2 0 % 的项目总投资，其余的项目投资资金，由西部电 力公司向金融机构解决。 西部电力公司二期工程# 5 、# 6 机组续建工程项目已列入深圳市 2 0 0 1 年重大建设项目，列入广东省“十五”重点能源建设项目规划。 据天健信德会计师事务所审计， 至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止，续建工程前期 投入资金7 . 2 9 亿元， 我司应投入新增注册资本在董事会同意之前尚未 投入。 增加西部公司注册资本金、续建、经营# 5 、# 6机组，虽然会给 本公司带来一定的资金压力和经营风险， 但同时对本公司扩大资产规 模，

10、优化产业结构，满足深圳市电力供应需要，提高自身在深圳电力 市场占有率，确保业绩增长的稳定性和持续性，从根本上维护股东的 利益，有着十分重要的意义。 本公司董事会同意西部电力公司股东会决议， 同意增加西部电力公司注册资本金，同意西部电力公司续建、经营# 5 、# 6 机组。 9 、审议关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂租赁发电 机组的议案 （详见 4 月 3 0 日中国证券报 、 证券时报公司关联 交易公告） ； 1 0 、审议关于购买责任保险的的议案 ； 1 1 、审议关于对公司创业十年做出显著贡献者应予奖励的议 案 ：提取奖金比例为公司十年来创造净利润的 0 . 5 % 。 1 2 、

11、审议 关于聘请公司 2 0 0 2 年度审计单位、 法律顾问的议案 ： 聘请深圳天健信德会计师事务所为公司 2 0 0 2 年度审计单位，聘请徐 志光先生、王晓东先生为公司 2 0 0 2 年度法律顾问。 1 3 、审议董事会议事规则 （详见 4 月 3 0 日中国证券报 、 证券时报公司董事会三届十次会议决议公告） ； 1 4 、审议股东大会议事规则 （详见 4 月 3 0 日中国证券报 、 证券时报公司董事会三届十次会议决议公告） ； 1 5 、追认关于深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公 司委托深圳市能源集团有限公司运营管理发电机组的议案 （详见关 联交易公告） ； 1 6 、 追

12、认 关于投资深圳市创新科技投资有限公司的议案 ： 1 9 9 9 年 8 月 1 8 日董事会三届二次会议同意投资 3 0 0 0 万元参股深圳市创新 科技投资有限公司，成为该公司的发起人股东；2 0 0 0 年 8 月 1 7 日董 事会三届四次会议同意投资 1 4 5 8万元增持深圳市创新科技投资有限 公司 1 3 5 0 万股权； 1 7 、追认关于投资深圳市能源环保有限公司的议案 ：2 0 0 0 年 8 月 1 7 日董事会三届四次会议同意投资2 9 0 0 万元参股深圳市能源环 保有限公司，占该公司注册资本的 1 0 % ； 1 8 、审议关于参加竞投沙角 B 电厂股权的议案 ：组

13、成专门工 作小组， 按照股东利益最大化的原则决定竞标价格， 参与沙角 B 电厂 3 5 . 2 3 % 权益竞投。 深圳市广深沙角 B 电力有限公司（以下简称为沙角 B 电厂）现有 股东 2家，其中深圳市能源集团有限公司占 6 4 . 7 7 % ，广东省粤电资 产经营有限公司占 3 5 . 2 3 % 。本次主要是拍卖广东省粤电资产经营有 限公司所持有沙角 B 电厂 3 5 . 2 3 % 出资权益。 沙角 B 电厂位于广东省东莞市虎门镇，总装机容量为 2 * 3 5 万千 瓦。电厂 1 9 8 5 年由深圳市能源集团有限公司与香港合和有限公司合作兴建，总投资 4 0 亿港元，是国内首家 B

14、 O T 项目，1 9 9 9 年 8 月，合 作经营期满，电厂产权正式移交给中方。电厂两台机组分别于 1 9 8 7 年 4 月、7 月并网发电。汽轮发电机组为日本东芝 1 9 8 6 年制造，燃 煤锅炉为日本石川岛播重工业株式会社 1 9 8 6 年制造。电厂生产全部 采用微机程控管理，机组运行可靠，自动调节控制能力强，锅炉低负 荷燃烧稳定，电厂各项指标一直处于国内同类机组的领先地位，在 2 0 0 0年电力行业评比中，两台机组分别获得同类机组等效可用系数 的第一、第二名。沙角 B 电厂最近三年发电量分别为 3 1 . 0 6 、3 6 . 2 1 、 3 6 . 6 3 亿千瓦时。 根据

15、深圳大华会计师事务所的审计报告，截止到 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日，沙角 B 电厂总资产为 2 4 亿元人民币，净资产为 2 0 . 1 亿元人 民币。 1 9 、审议董事会基金管理办法 ：为更好地履行董事会各项职 责，为董事及其他高级管理人员履行职责创造条件， 决定设立董事会 基金。董事会基金主要用于董事会开展调研、决策、监控、奖励及其 它相关活动。其来源按上年销售收入的 0 . 0 5 % 0 . 2 % 的比例提取，列 入当年公司管理费用，纳入财务预算方案管理。 2 0 、选举公司第四届董事会董事。按照公司章程的规定，董事会 推荐劳德容、高自民、刘燕航、刘谦、赵克强、杨海贤、

16、邵崇为第四 届董事会董事候选人， 提名黄速建、曹龙骐为第四届董事会独立董事 候选人； 2 1 、 选举公司第四届监事会监事。 经股东推荐， 高凤生、 杜德明、 林青为第四届监事会监事候选人，李润元、张咏梅作为职工代表担任 第四届监事会监事。 三、会议出席对象 1 、截止 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日（星期二）下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 因故 不能出席会议的股东可委托代理人出席； 2 、公司董事、监事、法律顾问及高级管理人员。 四、会议登记办法 1 、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营 业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登 记。 2 、 登记时间： 2 0 0 2 年 6 月