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1、北京万贝律师事务所关于天津市赛诺达智能技术股份有公司1s 年年度股东大会的法律意书致:天津市赛诺达智能技术股份有限公司根据 申华人 民共和国证券法(以下简称“ 证券法” )、 中华人民共和国公司法(以下简称“ 公司法”)及 全囱中小企业股份转让系统挂牌公司信患披露细则(以下简称“ 披露驯则”)等法律、法规、 规范性文件及 天津市赛诺达智能技术股份有吲公司公司章程(以下简称“ 公司章程”)的规定,北京万贝律师事务所(以下简称“本所”)接受天津市赛诺达智能技术股份有限公司k 以下简称“公司”)委托,作为公司召开1s 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的特聘专项法律顾问出具法律意见书。 |为
2、出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东木会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的,并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其均与原件一致。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何 目的。 本所同意,公司可以将本司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。根据 证券法 、 披露细则的要求,本所律认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本
3、次召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验东大会,现出具法律意见书如下:一、本次股东大会的召集、召开程序1、经本所律师核查,公司董事会根据第一届议决议,于】T年6月 日在全国中小企业股份披露平台(w w w 。n e e p 。m 。c n )上披露刊登了 天术股份有限公司 1s 年年度股东大会的通知公告o 】s ,以下简称“通知”),通知 载明了会议召集会议时间和地点、会议登记事项、出席会议人员、容。2、17年 7月 1B日上 午o o ,本次 股 东 大行,会议由公司董事长刘嘉祥先生主持。本次股东的时间、地点、方式、会议内容与上述股东大会3.公司章程第四十条规定,年度股东大会当于上一会计
4、年度结束后的6个月内举行。 经本所2律意见书作为公起向公众披露,并按照律师行业公东大会的召集及并出席了本次股事会第十三次会让系统指定信息市赛诺达智能技(公告编号:】,-、 会议召开方式、议审议事项等内在公司会议室举会现场会议召开议通知公告一致。年召开一次,应师核查,公司本次年度股东大会未能在 公司章程规定的期限内召开,出席本次年度股东大会的股东已出具声明,认可本次年度股东大会的召开时间,并承诺不会追究公司董事会、监事会及高级管理人员的责任。本所律师认为,本次年度股东大会的召开时间不符合 公司章程第四十条的规定,但是己经取得出席本次会议的股东认可,不影响本次股东大会决议的效力。除上述情形外,公司
5、本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合 证券法 、 公司法 、 披露细则等法律、法规及规范性文件和 公司章程的有关规定。二、出席本次股东大会现场会议人员的资格根据对现场出席本次股东大会的股东身份资料的验证,现场出席公司本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计3人,代表股份为3夕000000股,占公司股份总数的19.35%。列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格、 股东人数均符合 证券法 、 公司法 、 披露细则 等法律、 法规及规范性文件和 公司章程的有关规定。三、本次股东大会召集人的资格本次股东
6、大会召集人为公司董事会,符合 证券法 、 公司法 、3 披露细则 等法律、 法规及规范性文件和 公司章程 的有 之 规定,其召集人资格合法有效。四、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采取现场方式召开,出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,并在监票人和计票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证,本次股东大会股东逐项投票表决并通过了董事会提出的下列全部会议议案:(一) 】s 年半年度报告(更正)表决结果:同意股数3000000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 】00。00反对股数0股,占本次
7、股东大会有表决权股份总数的0。00%;弃权股数o 股,占本次股东大会有表决权股份总数的o ,00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。(二) 关于追认偶发性关联交易的议案表决结果:同意股数200o 000股,占本次股东大会有表决权股份总数的66。臼 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。0o 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的o 。00%。4因上述议案涉及关联交易事项,关联股东刘表决股份数为100o QO0股。(三) 关于天津市赛诺达智能技术股份有更正事项的专项说明表决结果:同意股数300o 000股,占本次股份总数的 】o o .o 0反对股数o 股,占本次
8、股东大数的0。o 0弃权股数0股,占本次股东大会有o 。00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(四) z O】s 年度报告及摘要(更正)表决结果:同意股数300o 000股,占本次股份总数的1o o 。o 0反对股数o 股,占本次股东总数的0。00弃权股数0股,占本次股东大会的0。0o %。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(五) 16年半年度报告(更正)表决结呆:同意股数3o o o 000股,占本次股份总数的100.o 0%;反对股数0股,占本次股东大5祥回避表决,回避公司前期会计差错日大会有表决权股有表决权股份总决权股份总数的大会有表决权股会有表决权股份表决权股份总数大会有表
9、决权股有表诀权股份总数的0。00%;弃权股数0股,占本次股东大会有o 。00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(六) z O1s 年年度审计报告表决结果:同意股数3,000000股,占本次股份总数的1o 0。o 0反对股数o 股,占本次股东大数的0。00%;弃权股数0股,占本次股东大会有o .00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(七) 关于天津市赛诺达智能技术股份有际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明表决结果:同意股数3 000000股,占本次股份总数的 】00。00%;反对股数0股,占本次股东大数的0。o o 弃权股数0股,占本次股东大会有0。00%。因上述议案不涉及关
10、联交易事项,无需回避(八)关于对天津市赛诺达智能技术股份有务报表出具非标准审计报告的专项说明6决权股份总数的大会有表决权股有表决权股份总决权股份总数的决。公司控股股东、 实大会有表决权股有表决权股份总决权股份总数的公司z O16年度财表决结果:同意股数3 000000股,占本次份总数的100。o 0%;反对股数Q股,占本次股东大数的0。00弃权股数0股,占本次股东大会有o 。00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(九)2016年年度报告及摘要表决结果:同意股数30o o 000股,占本次股份总数的100。00反对股数o 股,占本次股东大数的0。00%;弃权股数0股,占本次股东大会有o
11、。00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避(十)关于续聘公司夕年度财务审计机表决结果:同意股数300o 000股,占本次股份总数的 】00。00反对股数0股,占本次股东大数的0。00%;弃权股数0股,占本次股东大会有o 。00%。因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避经本所律师核查,公司董事刘春义持有公司17寻 大会有表决权股有表决权股份总决权股份总数的大会有表决权股有表决权股份总决权股份总数的决。的议案大会有表决权股有表决权股份J总决权股份总数的万股股份,持股比例占注册资本的 刀。砭%,至公司召开本次股法与股东刘春义取得联系。公司股东刘可心持有衫持股比例占公司注册资本的3.22%,因其
12、在国外且次年度股东大会,视为不能履行职责。本所律师认为,券法 、 公司法 、章程的有关规定,五、结论意见公司本次股东大会表决程序 披露细则等法律、法规及规表决结杲合法有效。综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召司章程第四十条的规定,但己经取得出席本次会影响本次股东大会决议的效力。除上述情形外,公召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资决结果等相关事宜符合 证券法 、 公司法 、法规及规范性文件和 公司章程的有关规定,本果、决议合法有效。(以下无正文)大会之 日,公司无司s O万股股份,委托代表出席本决票数符合 证性文件和 公司时间不符合 公的股东认可,不本次股东大会的及表决程序、表露细则等法律、股东大会表决结(此页无正文,为本所为 市赛诺达智能技术单位盖章:、单位负 人: d办律师:、 扌 29I7“份有限公司出具7月 日
