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1、 中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司 关于中航三鑫股份有限公司关联交易事项的意见关于中航三鑫股份有限公司关联交易事项的意见 中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫” ）在 2011 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议上审议通过了 关于拟向中航工业集团财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度暨关联交易的议案 。根据深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引等有关规定，中国建银投资证券有限责任公司作为中航三鑫的保荐机构，对上述关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联方及关联关系 1、关联方基本情况 名称：中航工业集团财务有限责任公司 法定
2、代表人：刘宏 注册资本：人民币 15 亿元 住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其
3、他业务。 2、与中航三鑫的关联关系 中航工业集团财务有限责任公司与中航三鑫为同一实际控制人中航工业集团有限公司控制的企业，与中航三鑫构成深圳证券交易所股票上市规则所规定的关联关系。 （二）关联交易内容 中航三鑫为争取其主要产品特玻材料和太阳能玻璃在行业内占据有利地位， 根据公司项目投资和业务发展需要，拟向中航工业集团财务有限责任公司申请 10 亿元人民币（或等值外币）授信额度，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其它形式的资金融通和信用支持。 中航三鑫拟向中航工业集团财务有限责任公司申请的 10 亿元人民币 （或等值外币）授信额度所涉及主要内容： 1、10 亿元人民币（或等值外币）授
4、信额度，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其它形式的资金融通和信用支持。 2、债务动态管理服务； 3、现金管理服务； 4、财务顾问服务； 5、代理保险及保险咨询服务； 6、咨询与培训服务； 7、委托贷款等其他金融服务。 中航三鑫拟向中航工业集团财务有限责任公司申请的 10 亿元人民币 （或等值外币）授信额度所涉及的定价政策： 1、中航工业集团财务有限责任公司在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内给予中航三鑫最优惠条件， 其融资成本不高于中航三鑫向其他金融机构融资的成本。 2、因贷款工作需要，中航三鑫在中航工业集团财务有限责任公司的存款余额将不超过 3 亿元，且不超过向其申请的实际贷款余额。 二、保荐机构意见 中航三鑫的关联董事在上述涉及关联交易事项的董事会审议中回避了表决， 表决程序合法有效；上述涉及关联交易事项不存在损害中航三鑫及其非关联股东利益的情形， 独立董事对上述涉及关联交易事项无异议， 并发表了独立意见。本保荐机构对该项关联交易无异议。 本次关联交易事项尚需提交中航三鑫股东大会审议。 （此页无正文，为中国建银投资证券有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司关联交易事项的意见之签章页） 保荐代表人签字：_ _ 渠亮 刘丽平 中国建银投资证券有限责任公司 年 月 日
