科大创新会议文件

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1、 1科大创新会议文件 科大创新股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料 科大创新股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料 一、 科大创新 2004 年第一次临时股东大会议程； 二、 科大创新 2004 年第一次临时股东大会审议议案； 1 关于增补公司董事的议案 2科大创新会议文件 科大创新股份有限公司 2004 年第一次临时股东大科大创新股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会会议议程会议议程 ? 时间：2004 年 2 月 15 日上午 9：30； ? 会议地点：合肥市长江西路 669 号科大创新公司二楼会议室； ? 会议主持人：陈宗海董事长； 一、宣布到会股东

2、和股东代表人数以及代表股份（董秘冯士芬） ； 二、通过本次股东大会议程； 三、审议议案（董事长陈宗海主持） 审 议 事 项 1 关于增补公司董事的议案 四、推举监票人、计票人 五、投票表决 六、宣布投票表决结果 七、律师对大会合法性和有效性发表意见 会议出席对象：公司全体董事；公司全体监事、高级管理人员； 列席人员：公司律师、中介机构人员； 3科大创新会议文件 科大创新 2004 年第一次临时股东会会议议案 关于增补公司董事的议案 科大创新 2004 年第一次临时股东会会议议案 关于增补公司董事的议案 各位股东： 根据公司股东中国科学技术大学科技实业总公司推荐，公司董事会决定提名王东进先生、

3、汪克强先生、 陈意云先生为公司第二届董事会董事候选人， 提交公司 2004年度第一次临时股东大会审议表决。 王东进：王东进：男，48 岁，研究员。1982 年毕业于中国科学技术大学无线电系，1985年于南京电子工程研究中心获硕士学位。曾任中国科学技术大学电子工程与信息科学系主任，中国科学技术大学信息科学技术学院副院长。现任中国科学技术大学副校长,中国科学技术大学科技实业总公司常务副董事长。 陈意云：陈意云：男，57 岁，教授，博士生导师，1980 年毕业于中国科学技术大学，1982年于上海华东计算所获硕士学位。长期承担中国科学技术大学本科生和研究生“编译原理和技术” 、 “形式语义学”和“程序设计语言理论”等的教学。长期从事形式化描述技术、程序设计语言理论、程序设计语言设计和实现技术方面的研究。1994年创办了安徽省最大的软件公司之一科大恒星公司，目前兼任安徽科大恒星电子商务技术有限公司董事长。 汪克强：汪克强：男，38 岁，高级工程师。毕业于中国科学技术大学商学院，博士研究生学历。现任中国科学技术大学秘书长兼党政办公室主任，中国科学技术大学科技实业总公司董事。 公司二届董事会第八次会议已经通过该议案，现提请股东大会审议。 科大创新股份有限公司董事会 2003 年 1 月 8 日