北京北辰实业股份有限公司

《北京北辰实业股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京北辰实业股份有限公司（122页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、北京北辰实业股份有限公司 2008 年年度报告 1北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司 601588601588 2008 年年度报告 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.35 十、重要事项.36 十一、财务会计报告42 十二、备查文件目录.116 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载

2、资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人贺江川、 主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人 （会计主管人员） 吴子辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 北京北辰实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 北辰实业 公司法定英文名称 Beijing North Star Company Limited 公司法定英文名称缩写 Beijin

3、g North Star 公司法定代表人 贺江川 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 郭川 董事会秘书联系地址 北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707 董事会秘书电话 010-64991277 董事会秘书传真 010-64991352 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡浩 证券事务代表联系地址 北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707 证券事务代表电话 010-64991277 证券事务代表传真 010-64991352 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 北京朝阳区北辰东路 8 号 公司办公地址 北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座

4、 707 公司办公地址邮政编码 100101 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证 券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 北辰实业 601588 H 股 香港交易所 北京北辰实业股份 0588 公司债券 上海证券交易 所 08 北辰债 122013 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 4 月 2 日 4 公司

5、首次注册地点 北京市朝阳区北四环中路 8 号 公司变更注册日期 2003 年 7 月 2 日 公司变更注册地点 北京市朝阳区北辰东路 8 号 企业法人营业执照注册号 110000410131502 税务登记号码 110105633791930 组织机构代码 63379193-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称 罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 公司其他基本情况 北

6、京北辰实业股份有限公司 1997 年 4 月 2 日由北京北辰实业集团公司独家发起设立，同年 5 月在香港联合交易所挂牌上市。 2006 年 10 月在 上海证券交易所成功发行 A 股并上市。 公司注册总股本为 336,702 万股，其中 A 股 为 266,000 万股，占总股本的 79.002%，H 股 70,702 万股，占总股本的 20.998%。 公司主营业务包括发展物业、投资物业和商 业物业。发展物业包括住宅、公寓、别墅、写字 楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发和销 售。目前主要开发项目有：北辰绿色家园、奥运 媒体村、香山清琴别墅、北辰长河玉墅别墅、北 辰碧海方舟别墅、北辰香麓

7、、北辰福第和北 辰长沙三角洲项目。 投资物业主要是持有及经营集中于亚奥商圈 的总建筑面积达 60 万平方米的亚运村综合物业 群和总建筑面积 53 万平方米的国家会议中心及 配套项目综合物业群。其中包括国家会议中心、 北京国际会议中心、北辰洲际酒店、北辰五洲皇 冠假日酒店、北辰五洲大酒店、国家会议中心酒 店、北辰汇宾大厦、北辰汇欣大厦、北辰时代大 厦、北辰世纪中心、北辰汇园酒店公寓等。 商业物业立足北京亚奥区域，连锁发展北辰 购物中心、北辰绿色家园购物中心、北辰时代名 门购物中心、 北辰世纪名门购物中心等商业项目， 持有并经营的商业物业总面积逾 20 万平方米， 逐 步形成以超市业态、百货业态、

8、购物中心业态为 主体的多业态、多地区、多店铺专业化经营模式。公司秉承追求股东价值最大化的一贯原则， 不断致力于打造发展物业、投资物业、商业物业 三业并举的独特业务模式，坚持以投资物业、商 业物业为稳定收益基础，以发展物业为利润增长 来源的基本经营策略，努力实现创建全国大型一 流房地产综合运营企业的目标。 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 5 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 833,395,683.00 利润总额 806,685,842.00 归属于上市公司股东的净利润 448,929,262.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损

9、益后的净利润 468,823,074.00 经营活动产生的现金流量净额 2,465,966,116.00(二) 境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按香港会计制度 1,164,781,000.00517,110,000.009,313,747,000.00 10,384,284,000.00 按中国会计准则 448,929,262.00 328,131,407.008,231,593,767.00 8,586,279,207.00 按香港会计准则调整的分项及合计： 1. 冲回中国会计 准则下出租物业 所计提折旧 53,726,738.0

10、091,717,593.00607,755,233.00 661,481,793.002. 香港财务报告 准则下出租物业 评估值的变化对 损益的影响 656,112,000.0091,111,000.00747,385,000.00 1,403,497,000.003. 国内评估师和 国外评估师的评 估值差异 6,013,000.0011,122,000.00-272,987,000.00 -266,974,000.004. 执行中国会计 准则对股权投资 差额递延税款的 影响 -1,608,000.00 5. 冲回中国准则 下确认为损益的 负商誉 -3,364,000.00 按香港会计准则 1

11、,164,781,000.00 517,110,000.009,313,747,000.00 10,384,284,000.00(三) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损失 8,720,785处置固定资产损失等 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 17,989,056捐赠支出等 所得税影响额 -6,677,460 少数股东权益影响额 -138,569 合计 19,893,812 6 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增

12、减(%)调整后 调整前 营业收 入 4,181,270,618.00 3,999,559,170.00 4,354,105,323.004.542,843,644,991.00 2,828,867,478.00 利润总 额 806,685,842.00 695,434,490.00 695,434,490.0016.00556,178,911.00 551,225,857.00归属于 上市公 司股东 的净利 润 448,929,262.00 328,131,407.00 328,131,407.0036.81339,115,348.00 335,173,574.00归属于 上市公 司股东 的扣

13、除 非经常 性损益 的净利 润 468,823,074.00 331,084,282.00 329,992,524.0041.60339,917,061.00 296,710,235.00基本每 股收益 （元 股） 0.13 0.10 0.10 30.000.16 0.16稀释每 股收益 （元 股） 0.13 0.10 0.10 30.000.16 0.16 扣除非 经常性 损益后 的基本 每股收 益（元 股） 0.14 0.10 0.10 40.000.16 0.14 全面摊 薄净资 产收益 率（%） 5.23 3.99 3.99不适用4.22 4.15加权平 均净资 产收益 率（%） 5.34 4.03 4.03不适用6.85 6.74扣除非 经常性 损益后 全面摊 薄净资 产收益 率（%） 5.46 4.02 4.01不适用4.23 3.69扣除非 经常性 损益后 的加权 平均净5.58 4.07 4.06不适用6.87 5.