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1、警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册光大期货有限公司 2012年反洗钱宣传月什么是洗钱：洗钱就是运用各种 手法掩饰、隐瞒非法 资金的来源和性质， 把它变成看似合法资 金的行为和过程。基 本 概 念什么是洗钱罪：我国刑法规定，洗钱 罪是指明知是毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪 、贪污贿赂犯罪、破坏金 融管理秩序犯罪、金融诈 骗犯罪的犯罪所得及其收 益，而通过各种方式掩饰 、隐瞒其来源和性质的犯 罪行为。基 本 概 念洗钱的由来：我20世纪20年 代，美国芝加哥某犯 罪组织为了逃避美国 现金交易报告制度的 限制，合理解释大量 现金的由来，以开设 洗衣店为掩护，
2、将非 法收入混入洗衣业务 收入中，再向税务部 门申报，使得犯罪收 入在形式上合法化。基 本 概 念洗钱的危害：洗钱使不法分子达到占有 、使用非法资金的目的，从而 帮助、刺激更严重和更大规模 的犯罪活动；洗钱活动严重危 害经济的健康发展，助长和滋 生腐败，导致社会不公平；洗 钱活动与恐怖组织向结合还会 危害社会稳定、国家安全。基 本 概 念反洗钱的概念：反洗钱是指为了预防和打击通过 各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产 生的收益的来源和性质的洗钱活动， 依照反洗钱法规定采取相关措施 的行为。基 本 概 念当有人通过网络、电话等形式告 知您涉嫌“洗钱”时，建议您 ：u不轻信、不转账u向当地公安机关核实u拨打金融机构统一 客服电话进行咨询我司客服热线：4007007979谨 防 骗 局自我保护措施：u不要出借身份证供他人使用u不随意出借账户供他人使用、 替他人中转资金u不随意替他人携带现金、无记 名有价证券出入境u不参与提供或使用非法金融服 务，如地下钱庄增 强 自 我 保 护 意 识举 报 方 式每个公民都有举报的义务和权利所有举报信息将被严格保密全民 参与 打击 洗钱 犯罪
