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1、 股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2008-025 浙江江山化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 浙江江山化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年8月18日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于 2008 年 8 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到 9 人，独立董事邵毅平女士、董事许勤德先生因出差未能出席本次董事
2、会，分别委托独立董事徐旭青先生和董事陈安先生代为表决。公司监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司总经理2008 年半年度安全工作报告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司 2008年半年度报告及摘要 。 公司 2008 年半年度报告全文见 2008 年 8 月 20 日的巨潮资讯网，半年报摘要见 2008 年 8 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网。 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于修改公司章程的议案。 公司章程全文见
3、2008 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。 原第二十六条修改为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 本议案需提交股
4、东大会审议。 四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于制订证券投资管理制度的议案。 证券投资管理制度全文见 2008 年 8 月 20 日的巨潮资讯网，本议案需提交股东大会审议。 五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于修改董事会审计委员会议事规则的议案。董事会审计委员会议事规则全文见 8月 20 日的巨潮资讯网。 六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于修订内部审计管理制度的议案。 内部审计管理制度全文见 2008 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。 七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
5、通过了补选战略委员会组成人员的议案。选举陈安先生为董事会战略委员会组成人员。 八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了补选审计委员会组成人员的议案。选举陈安先生为董事会审计委员会组成人员。 九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了聘任审计监察部负责人的议案。聘任盛刚亮为公司审计监察部负责人（简历附后）。 十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于与国光科技贷款互保的关联交易的议案。关联董事徐春林回避该议案的表决。 关于贷款互保的关联交易公告全文见2008年8月20日的证券时报和巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 十一、会议
6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于资产抵押贷款的议案 。 公司拟将价值 5696 万元的房地产抵押给中国工商银行江山支行，作为公司存量贷款和项目贷款的抵押物。 本议案需提交股东大会审议。 十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于为控股子公司担保的议案 。 关于为控股子公司担保的公告全文见 2008 年 8 月 20日的证券时报和巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案 。股东大会会议通知见 2008 年 8 月 20日的证券时报和巨潮资讯网。 公司定于 2008 年 9 月 10 日在浙江省江山市国际大酒店召开公司 2008 年第一次临时股东大会。 本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2008 年 8 月 20 日 盛刚亮简历：男，1982年出生，本科学历，经济师职称。2004年6月参加工作，原为浙江方仁律师事务所律师助理，2006年12月进入公司工作，现任公司法律事务岗位，未持有本公司股份。
