农村发展投资有限公司章程

《农村发展投资有限公司章程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村发展投资有限公司章程（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、- 1 -市市农农村村发发展投展投资资有限公司章程有限公司章程第一章第一章 总总 则则 第一条 为了维护公司和出资人、债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（下称 “公司法”）、公司登记管理条例等有关法律、法规的规定， 制订本章程（下称“公司章程”）。 第二条 公司是市经济发展投资总公司（以下简称 “出资人”）受市人民政府委托，按照公司法和其它有 关法律的规定，投资组建的国有独资有限责任公司。 第三条 公司名称：市农村发展投资有限公司。 第四条 公司住所：市郾城区天山路 30 号院五楼东。第五条 经营范围： 近期以支持新型农村社区建设为主，根据公司发展实际，可从事支

2、持农村土地经营权流转，支持发展农民专业合作社，支持农业产业化龙头企业和食品品牌建设。第六条 公司注册资本：人民币 1 亿元，首期出资 6000 万元。第七条 公司营业执照签发之日为公司成立日期。公司 营业期限为 贰拾 年。 第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。（也可由总 经理担任，此处须明确）- 2 -第九条 市经济发展投资总公司行使国有资产出资 者的职权，并以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司债务承担有限责任。公司享有由出资人投 资形成的全部法人财产权，自主经营、自负盈亏，独立承担 民事责任，具有企业法人资格，合法权益受到法律保护。 第十条 市经济发展投资总公司代表

3、政府依法对公 司国有资产实施监督管理，确保国有资产保值增值；公司依 法享有授权范围内国有资产的占有、支配、处置和受益权， 负责授权范围内国有资产的经营和管理，履行国有资产保值 增值责任。 第十一条 公司实行产权明晰，权责分明，管理科学，激 励和约束相结合的内部管理机制。公司依法自主决定公司内 部组织机构和资产经营形式，决定公司对外投资（非重大投 资）并获得受益；公司的一切活动应严格遵守国家法律、法规， 维护国家利益和社会公众利益，接受政府和社会公众的监督。 公司的合法权益和经营活动，受国家法律保护，任何机关、 团体和个人不得侵犯和非法干涉。 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 的

4、组织与行为、公司与出资人之间权利义务关系以及高级管 理人员的具有法律约束力的文件。 第十三条 公司依法设立子公司，可以与其他法人企业 共同投资组建有限责任公司、股份公司，并以认缴出资额为 限对所组建公司承担责任。 第二章第二章 出出资资方式及出方式及出资资者的者的权权利利义务义务 第十四条 出资方式 - 3 -单位：万元认缴第一次出资股东（发起人） 证件名称及 号码注册 资本出 资 方 式出 资 比 例实 收 资 本出 资 方 式出 资 比 例市经济 发展投资总 公司企业法人营 业执照 41110000001 88231000 0合计1000 0100 %600 060 %第十五条 市经济发展

5、投资总公司作为出资人履行 对公司监督管理职责，具有如下权利与义务：出资者的权利 1、审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告； 2、委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长； 3、委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席； 4、批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和 发行公司债券； 5、法律、法规规定的其他权利。 出资者的义务： 1、保证认缴的国有资本金按期足额到位，公司登记成立 后未经法定程序不得抽回出资，不直接支配公司法人财产和 不干预资产经营活动。 2、法律、法规规定的其他义务。 - 4 -第三章第三章 董事会董事会 第十六条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构， 其

6、成员由出资人委派或更换，董事会成员中应当有公司职工 代表，其成员由职工代表大会选举产生。董事会每届任期三 年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞 职，未经出资人免职的，该董事仍应当依照法律、行政法规 和公司章程的规定履行董事职务。 第十七条 公司董事会由 5 人组成，设董事会 1 人。董事 长由市经济发展投资总公司委派或更换；经出资人批准 和同意，董事可以兼任总经理。未经出资人同意，公司董事 长、董事、以及高级管理人员，不得在其他有限责任公司、股 份有限公司或者其他经济组织兼职。 第十八条 董事会实行集体决策制度。董事会会议由董 事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履

7、行 职务时，由副董事长召集和主持；副董事长因特殊原因不能 履行职务或不履行职务时，由半数以上的董事共同推举一名 董事召集和主持。 第十九条 董事会每季召开一次，每次会议应当于会议 召开前五日将会议时间、地点、内容等相关事项通知全体董 事。 第二十条 董事会应当对会议所议事项的决定形成会议 记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事有要求 在会议记录上记载对决议有异议的权力。 董事会作出决议，必须经应出席董事的过半数通过。董 事会决议的表决，实行 1 人 1 票。 第二十一条 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故 不能出席，可书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中 应载明授权范围。 -

8、5 -第二十二条 董事应当对董事会的决议承担责任，可以 证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以 免除责任。对接到召开会议通知，不出席会议又不委托其他 董事代为出席的董事视作同意董事会决议并承担相应责任。 第二十三条 董事会职权： 1、 执行出资人的决定，并向出资人报告工作； 2、 修改公司章程； 3、 决定公司投资方案和经营计划； 4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、 制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行 公司债券的方案； 7、 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方 案； 8、 决定公司内部管理机构的设置

9、； 9、 决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项；根据总 经理提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其 报酬事项； 10、 批准公司员工报酬方案； 11、拟定公司章程修改方案； 12、制定公司的基本管理制度。 公司董事会根据出资人的授权，可以决定公司上述重大 事项，但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和 发行公司债券必须由出资人决定；其中，重要的国有独资公- 6 -司合并、分立、解散、申请破产的，应由出资人审核后，报本 级人民政府批准。 第二十四条 根据需要，由董事会授权董事长在董事会 休会期间行使董事会的部分职权。 第二十五条 公司董事会设董事会秘书，负责处理董事 会日常事务

10、。 第四章第四章 监监事会事会 第二十六条 公司设监事会，监事会设监事 5 人，设监事 会主席 1 人。监事、监事会主席由市经济发展投资总公 司委派、指定或者更换。监事中应有不低于三分之一比例的 职工代表，监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理、 财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司副总经理。 第二十七条 监事会行使下列职权： 1、 检查公司的财务； 2、 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或 者公司章程的行为进行监督； 3、 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董 事和总经理予以纠正； 4、 向出资人作监事会工作报告

11、； 5、 提议召开临时董事会。 监事列席董事会会议。 第二十八条 监事会会议每年至少召开一次，由监事会 主席召集和主持，监事会决议应由三分之二以上监事表决通 过。 - 7 -第二十九条 监事应当依照法律、法规、公司章程，忠实 履行监督职能。 第三十条 监事行使职权时聘请律师、注册会计师、职业 审计师等专业人员的费用，由公司承担。 第五章第五章 总经总经理理 第三十一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制， 统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理 1 人、副总 经理 2 人，任期三年。总经理由董事长提名，经董事会讨论 通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。副总 经理、财务负责人由总

12、经理提名，经董事会批准后，由董事 会聘任，也可由董事会向社会公开招聘。 第三十二条 总经理职权： 1、组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事 会作出报告； 2、主持公司的经营管理工作； 3、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 4、负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、 年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案； 5、拟定公司内部管理机构设置方案； 6、拟定公司的基本管理制度； 7、提请聘任或解聘副总经理、财务负责人； 8、聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的出外)；9、董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 - 8 -第三十三条 总经理的义务： 1、 保证董事

13、会决议的贯彻实施，负责公司资产的完整 和增值； 2、 保证公司经营目标任务的完成，维护出资人的权益； 3、 公司规定的其他义务。 第三十四条 总经理在任期内无重大失误和严重违法乱 纪行为，董事会不得无故解除其职务。总经理有权拒绝非经 董事会批准的任何人对企业经营管理公司的干预。 第三十五条 公司董事、总经理、副总经理及其他高级管 理人员应遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不 得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事、总经理，副总经理及其他高级管理人员执行公司 职务时违反法律、行政法规或者工说章程的规定，给公司造 成损害的，应承担行政、经济和法律责任。 第六章第六章 财务财务、会、

14、会计计、 、审计审计及利及利润润分配分配 第三十六条 公司按国家有关法律、法规建立本公司财 务、会计制度。 第三十七条 公司会计年度采用公历制，自公历年度一 月一日至十二月三十一日。 第三十八条 公司的一切凭证、账簿、报表用汉语书写， 以人民币为记帐本位币。 第三十九条 公司在每一会计年度终了时制作财务会计 报告，并依法经审计，向出资人报告。 财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细 表： - 9 -1、 资产负债表 2、 损益表 3、 现金流量表 4、 利润分配表 第四十条 公司按照国家法律、法规，按时缴纳税、费， 接受国家财政，税务的检查、监督和注册会计师的社会监督。第四十一条 公司

15、除法定的会计账册外，不得另立会计 账册。对公司资产不得以任何各人名义开立账户存储。 第四十二条 公司税后利润处置顺序： 1、 归还到期投资贷款和公司债券本息； 2、 弥补上一年度亏损； 3、 提取法定公积金 10（累计超过公司注册资本的 50可不再提取）； 第四十三条 公司的公积金用途限于下列各项： 1、 弥补公司的亏损； 2、 扩大公司生产经营； 3、 转增公司资本。 公司法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得 少于转赠前公司注册资本的 25%。 第七章第七章 劳动劳动人事、工人事、工资资分配分配 - 10 -第四十四条 公司按照中华人民共和国劳动法，维护 公司劳动者的合法权益，公司按

16、照国家法定假日休假，公司 与职工因劳动关系发生争议，应按劳动争议法规处理。 第四十五条 公司劳动人事和用工制度实行全员聘用劳 动合同制，试用期三个月。除由董事会聘用的总经理、副总 经理以及其他高级管理人员外，员工一律由公司按全员聘用 合同制管理规定进行聘用，签订劳动合同。职工按照劳动合 同规定，享受权利、承担义务。公司有权决定招聘和辞退经 营管理人员和职工，有权对违纪职工和不合格职工按规定进 行处理，职工也可按规定选择单位。 在实行劳动合同制的同时，公司对各级管理人员实行聘 任制，总经理、副总经理及其他高级管理人员任期与董事相 同，届满可连聘连任。 第四十六条 公司按照国家法律、法规对职工退休养老 金、失业保险、大病医疗统筹等职工应享受的社会保险待遇 的规定，参加社会保险，为职工办理社会保险手续。 公司职工有辞职自由，但必须依法在辞职前三十天提出 书面申请，以公司总经理授权人批准后履行有关手续，未经 批准擅自离职而造成公司经济损失的，必须依法赔偿。 第八