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1、（公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议）XXXX 股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名） ，代表公司股份万股，占全部股份总额的，本次股东大会的举行符合法定要求。 ）会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法 ，XXXX 股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议
2、由出资最多的发起人（股东）XXXX 召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举 XXXX 股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞
3、成人数符合法定比例。（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另 X 名监事由职工民主选举产生）：1、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期 年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股
4、，赞成人数符合法定比例。（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事（、）共同组成公司第一届监事会。（三、表决通过公司章程。）（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）全体发起人（股东）签字、盖章：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX（自然人的签字、非自然人的盖章）200年月日注意事项： 1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的设立登记。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的 本公司股份没有表决权。 3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但 是，股东大
5、会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合 并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能 用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不 与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的， “出席会议股东”应写明其单 位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：） ” 。 5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届 为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。 6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和
6、审议的事项于会议 召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东； 发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审 议事项。 7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。 8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 9、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容 删除。 10、要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打 印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX 股份有
7、限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员： 、 、 。 （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）根据中华人民共和国公司法规定，XXXX 股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议：一、选举为公司董事长；选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。二、聘任为公司经理。XXXX 股份有限公司董事会成员（签字）：、200年月日注意事项： 1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规 定，在上述决议的
8、董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人” 。 2、股份有限公司董事会成员为 5-19 人。其董事会成员中可以有公司职工 代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会 议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容 删除。 5、要求用 A4 纸、四号（
9、或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打 印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX 股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表名出任本公司监事。根据中华人民共和国公司法规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的 XXXX 股份有限公司工会主席主持。经与会人员表决，一致通过选举（、）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章
10、程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 ）出席会议的全体职工（或代表）签字：200年月日备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工 代表使用。代表使用。XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：（全体监事） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）根据中华人民共和国公司法规定，XXXX 股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事、和职工民主选举产生的监事（、）出席了本次监事会会议，会议由召集和主持，一致通过如下决议：一、选举为首届监事会主席。二、选举（、）为首届监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）XXXX 股份有限公司全体监事（签名）：、200年月日备注：该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。备注：该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。
