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1、江苏井神股份有限公司第二分公司江苏井神股份有限公司第二分公司工程项目管理规定工程项目管理规定根据股份公司相关文件及本公司的规定要求，为了进一步规范和完善本公司工程项目实施及管理，加强对设备、设施有效使用和维护，特制定本公司工程项目管理的实施流程，为进一步明确公司各部门职能和职责，特制定本规定。一、工程的实施流程1、各二级主体单位在每年的 10 月 25 日前提出下年度本单位计划实施的工程项目、设备及工艺改造项目。依据项目性质提供工程项目的实施方案及预计投入资金计划。对于 30 万以上的工程项目及设备、工艺技改项目应提供工程项目建议书、可行性报告等相关数据及资料。形成一致意见后按照类别汇总报生产
2、技术部，由生产技术部依据各二级主体单位提供的项目，根据公司相关规定提出建议和意见。经过公司党政联席会议研究确定后，作为公司下年度计划投资项目。需要报股份公司立项审批工程项目按照股份公司项目审批程序办理。各主体单位必须按照股份公司规定及要求，及时提供与该项目相关技术资料报公司办汇总，由公司办报股份公司办理相关审批手续。2、各二级单位依据公司批准的年度项目计划及生产现场环境要求，根据公司项目投资计划总体实施时间节点要求，提报书面项目实施申请报告，生产技术部按公司年度计划投资项目总体要求，对二级单位申请报告内容进行审核，报公司领导批准。3、计划外增补项目需独立提交立项报告，并在报告中注明项目2增补原
3、因及需要增加的费用，经公司党政会研究并经公司主要领导批准后方可实施。同时报告需附工程量清单及施工技术方案，相关人员需要对提交工程量签字认可。4、各项目主体单位根据批准后报告，按照公司批准实施的工程项目内容，提供工程项目工程量清单和工程实施技术方案，工程量清单数据的准确性由各项目主体单位负责，相关人员必须在工程量报表中签字确认，并对工程量的准确性负责。施工方案及工程量报生产技术部，由生产技术部对工程实施技术方案进行审核，根据各项目主体单位提供的工程量和施工方案由生产技术部编制工程预算。确定工程造价。项目主体单位依据审批后工程实施技术方案、工程量清单、工程造价等技术资料。负责工程项目的实施工作。5
4、、零星工程变更的范围及要求。各二级单位在申报工程项目时应充分考虑实施项目过程中可能存在工程量变更，尽可能在前期对方案完整性进行全面考虑，减少工程项目实施过程中的工程量变更。在项目实施前应与相关职能部门多联系、沟通，确保方案的经济合理性。在工程实施中必须变更的工程量，各二级单位必须及时填写工程量变更申请表报生产技术部审批后方可实施。单个工程项目变更总价不得超过工程合同价的 10%。同时负变更后的总价不得低于工程合同价的 20%。对于减少工程量的变更各主体单位要保存好资料。超过工程合同价的 10%以外的工程量按照计划外增补项目审批流程逐级审批。6、项目实施主体单位为各二级单位及项目实施部门，负责工
5、程3实施全过程管理；生产技术部负责对工程实施过程中工程质量、隐蔽工程隐蔽前验收、工程变更的审批、工程概预算及工程量结算复核、结算初审等相关工作的管理和实施流程的监督。标准化管理部负责对工程实施过程中安全、环保等相关工作的监督管理。7、工程承包单位按照合同要求，完成工程量清单内全部工程量后，根据合同约定，由生产技术部负责组织对已经完成的工程项目进行竣工验收，由项目主体单位配合生产技术部组织验收工作，由项目主体单位督促工程承包单位提供完整的工程竣工资料，资料不完整的生产技术部不得组织验收，未经过验收的工程项目财务部门不得支付工程款。工程竣工验收资料交生产技术部档案室保管。二、工程实施的相关要求1、
6、由公司办公室牵头，由生产技术部、财务部、标准化管理部、纪委、各二级单位及项目实施部门参加，对在本公司施工的单位进行年度信誉考评，建立年度施工企业信誉档案。确定排名，作为是否容许承揽本公司工程业务参考依据。2、工程项目实施范围的要求。零星维修费、设备、工艺改造工程费用在 2 万元以下工程：由各二级单位及项目实施部门选择在信誉档案中前六名的施工单位中确定。工程无特殊资质要求的，各二级单位及项目实施部门不得自行引进施工单位。5 万元以下工程：由各二级单位及项目实施部门根据工程项目特性自行组织三家以上在本公司施工的施工单位进行比质比价，采用合理低价的方式确定中标人。比价中的相关流程资料报生产技术部备案
7、。比价汇总表及附件作为签订4工程合同的依据。特殊工程项目及设备、工艺改造项目需要直接发包的，由生产技术部与各二级单位及项目实施部门共同商定让利标准并经公司主要领导批准后实施。10 万元以下工程项目，投标人由项目主体单位考察并提交三家以上符合资质的投标人报生产技术部，由生产技术部、财务部、公司办审核后确定投标人，由公司招标办通过内部竟标方式确定承包人。10 万元以上、100 万以下的工程项目，原则上在本公司长期施工的单位不允许参加投标，特殊要求的除外。采用邀请或者公开招标的方式确定投标人。符合投标要求的投标人将相关资料报生产技术部。由生产技术部、财务部、公司办、纪检对投标单位的营业执照、企业资质
8、、信誉等级、财务运行状况、不良记录等相关资料进行审核、考察后确定投标单位。相关资料报公司办备案。由公司招标办通过公开招标确定承包人。100 万元以上的工程项目，委托有资质的造价单位编制工程造价，有相应资质的招投标公司负责招标的相关工作。3、特殊工艺要求，必须引进的施工单位应由项目主体单位提供该单位的相关资质及营业执照等相关资料报生产技术部。经生产技术部、财务部、公司办审核同意后方可进入，相关资料报公司办备案。4、30 万元以下直接发包的工程项目，必须按照公司相关规定填写工程直接发包申请表 ，并提供拟发包单位的资质、营业执照相关技术资料报生产技术部，由生产技术部依据工程项目的相关要求及难易程度、
9、技术要求等签署意见，报公司领导批准后实施。30 万以上工程项目按照股份公司直接发包的相关审批手续办理直接发包审批5手续。经股份公司批准后实施。5、工程预算的编定应按江苏省建筑、安装定额和近期相同或相近施工内容的投标单价统计作为工程预算的核价及合同价格确定的主要依据。6、工程质量保证期内，项目主体单位负责与施工单位协调工程质量维护及合同规定其他需要事项的后续履行。生产技术部对执行情况进行监督和考核。三、项目实施流程中各单位职责1、各二级单位为本单位设备、设施使用和维护主体，治安保卫部为机关及公共设施主体单位。履行如下职责：（1）负责编列本单位年度项目投资计划及工程项目概算计划的编制。（2）负责需
10、实施工程项目的报告提交及报批。（3）负责对工程项目拟定施工技术方案、确定施工工程量并报批。（4）负责对本单位实施的工程项目合同拟定和报批。（5）对在本单位范围内的施工单位进行管理。（6）对本单位工程项目中的工程质量、进度、安全、环境卫生负责，隐蔽工程量的确认、工程费用进行管理与控制。（7）配合生产技术部对本单位竣工项目进行验收，签署验收意见和评价。（8）负责对本单位工程项目质保期结束后工程质量验收，签署6验收意见和工程质量尾款支付意见。2、生产技术部为工程项目管理部门，履行如下职责：（1）负责审核、补充各二级单位年度工程项目，编制年度工程项目投资计划。（2）负责检查公司各单位设备、设施使用、维
11、护情况，督促项目的实施计划安排。（3）负责审核各单位提交的工程项目报告，进行项目立项审批。审核分厂拟定的施工技术方案，工程变更的审批，对重要的技术方案组织技术专家进行论证后并报公司领导批准。（4）按工程的实施相关要求审核、编制工程预算，组织分厂对工程项目进行工程造价和工程合同的谈判工作。（5）监督、检查施工现场质量、进度。配合标准化管理部对作业现场安全、环境卫生的检查监督。对施工主材进场进行验收，对隐蔽工程量进行验收把关。（6）按公司验收规定组织对工程项目进行验收，签署验收意见。（7）对工程项目完成的工程量进行复查或者抽查，进行决算初步审核，配合财务部对工程项目的外部竣工审计。（8）对竣工工程
12、项目的竣工资料进行审核归档。（9）监督项目质量保证期间的质量情况，签署验收意见和工程进度款、工程尾款支付意见。（10）对各二级单位工程项目实施情况进行管理与考核。73、财务部和招标办公室职责（1） 、编制项目年度资金使用计划。（2） 、对工程费用在 5 万元以上项目实施招标工作。（3） 、参与工程实施过程的监督。（4） 、参与工程竣工验收。（5） 、对工程竣工结算进行终审。（6） 、负责协调工程送外审计决算工作。4、其他管理部门职责（1） 、标准化管理部审核施工方案中相关安全、环保、涉及产品质量要求技术方案，监督、检查施工现场安全、环保、环境卫生相关要求。（2） 、公司办公室负责牵头施工单位档案评价工作，合同签订管理，报告、技术方案、合同审批程序合规性管理工作。5、公司领导职责（1） 、公司分管副经理对各项目立项报告审核。（2） 、公司分管副经理对各项目项目实施合同会签表、竣工验收表审批，工程决算费用表审核。（3） 、公司经理负责项目立项审批、工程合同签批、工程决算费用及支付批准。
