理监事联席会议会议记录

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1、理監事聯席會議會議記錄理監事聯席會議會議記錄 第第 54 屆理、監事屆理、監事 第第 5 次聯席會議紀錄次聯席會議紀錄 一、日期： 中華民國 97 年 12 月 25 日（星期四）上午 10 時 30 分 二、地點：台北市濟南路 2 段 38-1 號 2 樓 本會會議室 三、應出席人數：理事 27 位、監事 7 位(一)實際出席理事 15 人： 吳建國、盧善棟、陳玉松、黃重裕、余炳盛、朱明昭、周麒麟、陳澤浩、顏富士、魏稽生、 王錫福、鄭大偉、賴克富、林國安、連雙喜(二)實際出席監事 6 人： 蘇福欽、樊遺風、易洪庭、陳逸偵、楊健一、黃鎮臺 四、列席： 李昭興、林再遷、崔革俗、黃義江、郭其義 五

2、、主席：吳理事長建國 記錄：郭其義甲、報告事項甲、報告事項 (一)主席報告： 各位理、監事，大家早！ 年終歲末，感謝各位撥冗參加今天第 54 屆理、監事第 5 次聯席會議。 一年來，本會在各位理、監事的指導和各委員會主任委員的努力策劃下，會務推展順利，全年 完成較大型學術活動 40 餘項；10 月底舉辦的年會大會，更是有聲有色，極為成功；今年中國 工程師學會會際論文競賽，本會又獲得首獎詹氏論文獎章，這是國內工程學術界最高榮譽 的獎項，非常難能可貴！這個月 21 日，中國礦業聯合會代表團一行 7 人，應本會邀請來台參 訪 10 天，前天（12 月 23 日） ，在天成大飯店舉行海峽兩岸礦業合作研

3、討會 ，雙方各 提兩篇有關兩岸礦業現況及發展論文，討論熱烈；海峽兩岸礦業合作與交流，又向前邁開一 大步！ 今天的理、監事會議，重點在聽取報告、討論並核定明(98)年的工作計劃取向與預算，同時， 通過正會員 10 人、初級會員 19 人入會案。 全球金融發生大風暴，導致世界經濟一蹶不振，台灣亦不能幸免；百業蕭條，經濟困頓；募款必受影響，希望學會量入為出，渡過難關，也請在座各位理、監事，共同關心，大力幫忙，讓 這個 80 年老店能安然渡過這無情風暴！ 現在就照今天議程進行報告與討論，首先請林秘書長報告，同時，祝福各位佳節快樂，新年宏 運齊福！謝謝各位！ 年終歲末，會後，聊備便餐，敬請各位賞光！ (

4、二)林秘書長報告 本季(1012 月)學會全力協助及辦理 4 項重要活動： 1. 97 年年會：(1) 97 年 10 月 21 日假台北國際圖書館舉辦世界潔淨能源及相關材料之發展趨勢與展望專題 討論會，由專題組召集人大同大學工程學院院長林永仁博士主持，邀請台大、大同大學、中 鋼公司、干布太陽能公司等學者專家主講，參加會員近 200 人，情況熱烈。(2)上午年會大會：10 月 22 日大會假大同大學尚志教育研究館舉行： a. 頒發技術獎章（蘇福欽執行長、朱明昭局長） 。 b. 論文獎分礦業、冶金、石油、材料等得獎論文 8 篇。c. 學生獎勵金 9 位。 d. 邀請台灣保來得公司朱秋龍總經理專題

5、演講粉末冶金工業的發展與應用 。(3) 下午論文宣讀：共 104 篇論文，分 9 組分別宣讀。(4) 晚上假海霸王餐廳舉行年會宴與摸彩，場面熱鬧。(5) 參觀旅遊：10 月 23 日會員暨眷屬 40 人參訪東和鋼鐵、中油苗栗探採事業部與台灣保來得 公司；參訪保來得公司時吳理事長伉儷曾蒞臨指導。 三天年會活動感謝捐款單位、大同大學年籌會服務團隊的籌辦與努力付出。 2. 大陸中國礦業聯合會代表團應本會之邀訪台，已於 12 月 21 日（星期日）抵台，正展開 10 天的 參訪活動： (1) 22 日(一)：拜訪本會，由吳理事長親自接待；中午拜訪經濟部礦務局，由朱局長午宴招待； 晚上，本會吳理事長設歡

6、迎晚宴於福華飯店春蘭廳。 (2) 23 日(二)：假台北天成大飯店舉行海峽兩岸礦業合作研討會 ，雙方各提 2 篇論文報告；中午由蔡理事長穗午宴招待與會全體出席人員；下午拜訪中央地質調查所，林所長親自接 待。(3) 24 日(三)：將由郭副秘書長陪同赴苗栗中油探採事業部參訪，並接受午宴招待。隨後，該 團赴阿里山、日月潭遊覽。 (4) 26 日(五)：由林秘書長陪同參訪中鋼鋁業公司及中鋼公司，陳總經理源成將親自面見，並 招待午餐，聽取簡報及參觀工廠設施，隨後轉赴東部參觀名勝古蹟，將於 29 日(一)返北， 30 日(二)返回大陸。 該代表團原訂 17 人，由該會常務副會長曾紹金先生率領，後因手續趕

7、辦不及及其他原因， 僅 7 人抵台，團員包括：首鋼礦業公司副董事長；該會副主任；中國石油天然氣公司探勘 生產分公司處長及副總工程師 3 人；浙江省永嘉縣國工資源局副局長等。 感謝各參訪單位的協助與接待，讓大陸參訪團能順利進行各項交流活動。 3. 本會網站委辦事項：會員委員會王主任委員錫福建議，委由深白設計公司規劃，前後召開 三次會議，等一下在臨時動議時請王主任委員報告。 4. 昨(24)日召開論文評審委員會，由年會論文 104 篇選拔 9 篇，在昨天進行複選，競爭十分驟烈！ 今年的論文經討論加以分級：特優 1 篇 30,000 元，優等 3 篇每篇 20,000 元，其餘佳作每篇 10,000

8、 元。 評選結果： 1. 由陳溪鎔、何燦穎、沈森燦、鄭慶俊合著高強度鑄軋鋁片高速冷軋量產技術的開發獲特 優獎。 2. 優等獎三篇：a.台灣礦業的一大問題廢棄礦坑地盤下陷的安全評估；b.高表面品質 1000 系 化妝品盒與電容器外殼料之開發；c.第一煉鋼極低磷鋼種煉製製程開發；餘論文為佳作獎。 附帶規定：(1)特優由學會推薦參加中國工程師學會會際論文比賽；(2)明年年會親自領獎， 因事不能來領取，應事先聲明，否則取消資格。學生獎勵金亦然。乙、討論事項乙、討論事項 (一) 九十八年收支預算，提請同意案。 決議：1. 收支預算：收入：2,700,000 元。支付：2,700,000 元。2. 照案通

9、過。(二) 九十八年重要學術活動計劃之取向（草案） ，提請討論案。 決議：照修正案通過（如附件一） 。 (三) 一年（九十七）來鑛冶工程建設概況之重要項目及撰稿人分配，提討論案。 決議：照案通過（如附件二） 。 (四) 九十七年年會大會提案一件，提請討論案。 決議： 函請經濟部、經濟部礦務局及農復會辦理。 (五) 會員委員會提會員申請入會，追認案。 決議：同意追認。 正會員 10 人： 1.孔祥邦 台北工專礦冶科畢業（56 年畢業）台灣中油公司探採事業部主任地質師 2.林伯修 豐宇鑽井工程公司總經理 3.陳文福 台灣大學地質研究所博士（92 年博士）嘉南藥理科技大學溫泉研究所助理教授4.吳立文

10、 成功大學機械工程研究所博士（85 年學士、95 年博士）中鋼公司工程師 5.庾忠義 中山大學材料科學研究所博士（88 年學士、92 年博士）中鋼公司工程師 6.蔡明欽 台灣大學材料科學與工程博士（86 年學士、91 年博士）中鋼公司工程師 7.張世賢 成功大學材料科學及工程博士（77 年專畢、95 年博士）台北科技大學材資系助理教 授 8.曹紀元 美國麻省理工學院材料工程博士，成功大學榮譽教授 9.蕭嘉賢 台灣大學化工博士（86 年學士、93 年博士）中鋼公司鋼鋁研發處工程師 10.鄭文昕 中央大學應用地質研究所碩士（87 年碩士）經濟部中央地質調查所地質資料組技佐 初級會員 19 人： 1

11、. 闕禮琳 台北科技大學材資系 2. 邵泓翔 台北科技大學材資系 3. 柯翰勝 台北科技大學材資系 4. 何健銘 義守大學材料科學碩士 5. 賴玟錦 文化大學地質系畢業6. 章凱婷 成功大學資源工程系 7. 黃盈蓁 台北科技大學材資系碩二 8. 陳建泰 成功大學資源工程系碩士 9. 陳昭任 大漢技術學院環境資源管理系畢業 10.盧書儀 大漢技術學院環境資源管理系畢業 11.陳羿如 成功大學材料科學及工程系 12.黃泓憲 聯合大學材料科學與工程系 13.曾健倫 台北科技大學材料資源工程系 14.吳弘仁 台北科技大學材料資源工程系 15.張筱佩 文化大學地質系 16.徐瑀婷 文化大學地質系 17.

12、何恭睿 成功大學地球科學系碩士 18.盧建中 中央大學應用地質研究所碩士 19.陳忠偉 成功大學資源工程系碩士丙、臨時動議丙、臨時動議 (一) 如何建立本會網頁，提請討論。 說明： 王常務理事錫福（深白設計股份有限公司代表葉俊廷） 報告： 本案經開會討論多次，網站架構設計及報價如下： 1. 網站架構首頁：學會公告、最新消息、廣告區塊。 2. 由上再分為(1)關於學會 20 項、(2)會員組織與活動 20 項、(3)學術活動 15 項、(4)學會資 料庫 6 項、(5)相關連結 2 項附帶(6)企業徵才 2 項。 3. 報價 A 案製作費 20 萬元，內容包括整體網站建置企劃、首頁設計含概內頁畫

13、面視覺設 計、檔案處理。B 案為 15 萬元，如建立多種程式另加 35 萬元。C 案 100 萬元。 決議：1. 該公司所提出計畫甚詳，但費用較高，非學會保留網頁預算 10 萬元所能負擔。2. 朱常務理事明昭建議：商請本會正會員王中先生接辦本案；王先生現任職中油公司，曾 義務為本會完成會員電腦管理系統，對書寫電腦程式造詣頗深，可在本會編列經費範圍 內洽請辦理之可能性。3. 如本會請王中先生擔任網頁工作，本會應酌付深白設計公司多次開會等費用，以資感謝。(二) 鑛冶論文獎擬分特優、優等及佳作三級，提請討論。 說明：1. 出版委員會於 12 月 24 日召開 97 年度論文審查 97 年年會各小組提

14、出論文，與會各委員 認為前訂論文獎金 20,000 元齊頭式似欠公平，因所提論文參差不齊，為提高論文品質， 擬分三級：特優 1 篇獎金 30,000 元、優等 3 篇獎金各為 20,000 元、餘為佳作每篇獎金 10,000 元。2. 12 月 24 日審查論文共 9 篇，內有楊榮澤等所著論文 1 篇放棄，茲將審查結果公布(如附 件三)。3. 論文獎及學生獎勵金需親自領獎，未來領獎事先不說明事故者，以棄權論。 決議：通過。 (三) 林秘書長建議：鑑於本會會章第十一條規定理事長任期為二年，不得連任 ；然以現階為任 期二年似嫌過短，建議比照多數友會改為連選得連任一次（即四年） ，以應領導會務推展需

15、要。決議：1. 本案交由本會會章研修小組研究，提下次理監事會議討論。2. 吳理事長同時建議：卸任理事長，宜職為本會名譽理事 ，不再參選理事職，將職位讓 予願為本會犧牲奉獻的年青會員。 建議本案併由會章研修小組討論，提下次理監事會報告。 六、散會：12 時 10 分。（附件一）（附件一） 九十八年重要學術活動計劃之取向 一、礦業委員會： 1.礦業能源政策與經濟研究。 2.礦場開採及安全技術與訓練。 3.石礦開發、加工及利用。 4.砂石開採、管理與技術。 5.地質、資源探勘及工程地質技術。6.資源再生技術及利用。 7.礦山環境之規劃與控制。 8.礦業海外發展之推廣。 9.國際礦業之技術資訊收集與研

16、究。 10.艸地熱溫泉資源探勘、開發、利用及管理。 11.礦業觀光與礦區資源化之推動。 12.科技產業用礦業原料資訊收集與研究。 13.礦業開採節能減碳之控制。 二、冶金委員會： 1.鋼鐵、非鐵及金屬政策與經濟研究。 2.鋼鋁工業高、中階層經營管理。 3.鋼鐵生產及加工技術之研發。4.不銹鋼、特殊鋼與粉末冶金之技術與管理。 5.金屬鑄造、鍛鍊技術與研發。 6.非鐵金屬技術及特殊冶煉技術之研發。 7.耐火材料工業之發展。 8.冶煉公害防治及 CO2 減量之技術與管理。 9.大陸鋼鐵與非鐵金屬之技術與研發。 三、石油委員會 1.油氣能源政策與經濟研究。 2.油氣之探勘與開發。 3.石油探採技術研發與訓練。 4.海外油氣合作探勘與經營推展。 5.大陸油氣探勘、開發與供需之研究。 6.油氣探勘開發節能減碳之減量及防治工安衛生之控制。 四、出版委員會：1.鑛冶會刊之出版與發行。 2.鑛冶叢書之出版與發行。 3.會史資料之搜集。 4.鑛冶技術專輯之出版。 5.年會及其他學術之論文評審與出版。 五、會員委