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1、所属行业：化工区域：湖北省发行价：36.40 元公司网址: 电话：0710-3757888-8068董事长：章锋控股股东：章锋公司简介：公司是中国胶粘剂行业的知名企业，专业从事胶粘剂和化学品的研发、生产和销售。公司的经营宗旨是致力发展成为一家专业的胶粘剂制造商和服务商，并围绕着精细化工领域开展有限的多元化的专业化经营。 回天胶业拥有雄厚的科研实力，在上海、广州、湖北设有三个研发中心。公司开发有高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等五大类、四十多个系列、三百多种高端工程胶粘剂产品，广泛应用于汽车制造和维修、工业机械、电子电器等工业制造领域；风力发电设备制造、太阳能电池板、电力
2、系统脱硫防腐、动车组高速车箱组装等新兴行业和领域；同时，工程胶粘剂中的聚氨酯胶粘剂作为一种化工新材料，还在高铁铺设等领域得到新的应用。公司已通过ISO9001:2000 质量管理体系认证；ISO/TS16949:2002 汽车相关产品质量认证；ISO14001:2004 环境管理体系认证；中国船级社认证和美国 UL 认证，在国内市场享有卓越的声誉，与中国一汽、东风公司、TCL、美的、格兰仕、比亚迪股份等国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，是中国汽车制造业、工程、建筑、电子用胶粘剂最大供应商之一。公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业中国优秀民营高科技企业中国最具竞争力高新技术企业 100
3、强中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌中国驰名商标等多项荣誉。公司基本情况公司名称：湖北回天胶业股份有限公司英文名称：Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co.,Ltd证券简称：回天胶业证券代码：300041曾用名 ：-主营业务：胶粘剂、汽车制动液等精细化工产品的研究开发和生产销售法人代表：章锋总经理 ：章锋董 秘：田海东独立董事：余玉苗、曾国安、邹明春联系电话：0710-3757888-8068传 真：0710-3347316电子信箱：邮政编码：441057工商登记：420000000004719信息披露：证券时报注册地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天
4、路 7 号办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号历史沿革：襄樊回天胶粘有限责任公司系由襄樊市胶粘技术研究所改制而来，该所成立于1991 年 7 月 8 日，注册资本 446.5 万元，为襄樊市高新技术产业管理局下属的全民所有制事业单位，经营范围为胶粘剂的研究、开发、生产和销售。 1996 年，中共襄樊市委、襄樊市人民政府发布襄发199628 号关于放开搞活小企业的若干意见，根据文件精神，国有小企业改制以“全员入股、全部买断原企业生产经营性净资产”为主要形式。为贯彻该文件精神，拟将粘胶所改制为职工出资持股的有限公司，因受公司法有限公司的股东人数不得超过 50 人的限制，无法将全体
5、出资职工登记为有限公司股东，故当时确定职工代表乔国政和邓冰葱与胶粘所为新设的有限公司名义股东。 1996 年 12 月 6 日，有限公司取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为 17939828-1 的企业法人营业执照，注册资本400 万元，胶粘所持有 51%的股权，乔国政和邓冰葱分别持有 24.50%的股权，有限公司法定代表人为章锋。由于有限公司系为改制之目的设立，在胶粘所国有资产被全体出资职工买断前，胶粘所及职工代表乔国政和邓冰葱均未向有限公司实际投入注册资本。自有限公司成立到胶粘所净资产被全体职工买断前，有限公司未对外经营，亦无任何资产及业务。 1997 年 3 月 5 日，为改制之目的，
6、襄樊市审计事务所对胶粘所全部资产进行了评估，并出具了樊审社评字1997第 01 号资产评估报告书。根据该资产评估报告书，截止1996 年 12 月 31 日，胶粘所经评估后总资产 1,230.95 万元，净资产 581.68 万元（含生产经营性净资产 269.41 万元和 312.27 万元职工宿舍等非生产经营性资产），上述资产评估结果经襄樊市国有资产管理局襄国资评字199719 号关于对襄樊市胶粘技术研究所资产评估结果确认的批复确认。 1997 年 3 月 10 日，胶粘所职工代表推举乔国政、邓冰葱和章锋三人代表全体出资职工参与胶粘所的改制并买断胶粘所全部国有生产经营性净资产。1997 年
7、3 月 24 日，襄樊市小企业改革领导小组以襄小企改19973 号关于将襄樊市胶粘技术研究所改制为襄樊回天胶粘有限责任公司的批复，批准襄樊市胶粘技术研究所改制为襄樊回天胶粘有限责任公司。根据襄樊市国有资产管理局襄国资企发199759 号关于同意转让襄樊市胶粘技术研究所国有资产产权的批复的批准，胶粘所全部生产经营性净资产 2,694,107.69 元由章锋、乔国政、邓冰葱三人代表全体出资职工按照襄发199628 号文件规定的价格标准和办法购买，其中：评估价值为 1,160,734.49 元的生产经营性净资产（不含土地使用权）在剥离欠缴的职工保险基金、退休职工医疗费、自愿下岗职工补偿费、自愿提前退
8、休人员养老费以及剔除事业单位调资款和承包兑现奖金合计762,943 元后，余下的 397,791.49 元按照襄发199628 号文件中（净资产转让款）“一次性交清的，优惠 20%”的规定，按照该剩余净资产价值 80%价格 318,233.19 元购买（另支付手续费 10,857.83 元）；评估价值为 1,533,373.20 元的生产经营性土地使用权，按照襄发199628 号文件中“企业按不高于土地价格 40%的标准，缴纳土地出让金”的规定，由有限公司与市土地管理局签订出让协议，按评估价值 30%的比例，以 460,011.96 元购买。胶粘所非生产经营性净资产（即已进行房改的两栋职工宿舍
9、楼，以及相应的国有土地使用权）予以剥离，由襄樊市政府相关部门依据国家房改政策处理。 1997 年 4 月 30 日，151 名出资职工累计现金出资额为 2,843,624.00 元。章锋、乔国政、邓冰葱代表 151 名出资职工在买断胶粘所国有生产经营性净资产后，将买断的全部国有资产 1,931,164.69 元和职工出资款的剩余部分 2,065,378.85 元现金及买断期间产生的收益 3,456.46 元全部投入到前期设立的有限公司，补足了有限公司的 400 万元注册资本。 1997 年 7 月，由于有限公司的注册资本系由 151 名出资职工以购买的胶粘所生产经营性净资产和现金补足，胶粘所并
10、未向有限公司实际出资，故有限公司原股东胶粘所将其持有的有限公司 51%的名义股权无偿转让给 151 名出资职工。由于受公司法有限公司股东人数不得超过 50 人的限制，上述 151 名出资职工选举章锋、陈林、吴正明、刘鹏、游仁国、卢婉清等六人代表全体出资人受让该部分股权。1997 年 7 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意胶粘所将其持有的有限公司 51%的股权转让给上述六人，1997 年 7 月 14 日，胶粘所与章锋、陈林、吴正明、刘鹏、游仁国、卢婉清等六人签订了转让协议。 2008 年 6 月，湖北省人民政府以关于确认原襄樊市胶粘技术研究所国有资产买断结果的批复（鄂政函2008136
11、 号）对章锋、乔国政、邓冰葱代表 151 名出资职工买断胶粘所国有资产予以确认。 胶粘所改制完成后，不再从事相关生产经营活动，后经襄樊市机构编制委员会以襄机编199934 号关于取消襄樊市胶粘技术研究所事业单位性质的批复予以撤销。 2、股份公司设立情况 1997 年 5 月至 1998 年 4 月期间，有限公司为扩大生产规模，陆续向职工及部分职工亲友筹吸收入股金，新增现金出资合计 1,125.39 万元。截至 1998 年 4 月 30 日，有限公司的实际出资人已达到 247 人。 1998 年 5 月 12 日，有限公司出资人代表大会选举章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家
12、勇、刘凤全、金燕、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成等 14 人代表 247 名出资人持有有限公司的股权，并决定以经评估后的有限公司净资产及新增货币资金 40 万元发起设立股份有限公司。 1998 年 7 月，经湖北省体改委鄂体改1998162 号关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复文件批准，襄樊回天胶粘有限责任公司进行整体改制，由 15 位自然人股东共同发起设立湖北回天胶业股份有限公司。其中，(1)有限公司以截至 1998 年 4 月 30 日经湖北资产评估公司评估确定的净资产 2,086.68 万元出资，按 1:1 的比例折为 2,086.68 万股；(2)自然人李群以 4 名出资人的新增现
13、金 40 万元出资（该 4 名出资人属于原有限公司 247 名出资人之列，该 40 万元出资属增资行为），按 1:1 的比例折为 40 万股。股份公司注册资本 2,126.68 万元，大信会计师事务有限公司（原名湖北大信会计师事务所有限责任公司）出具了鄂信验字1998第 211 号验资报告对上述出资进行了验证。 3、股份公司设立后的历次股权变化情况（1）2001 年增资扩股情况 2001 年 7 月 11 日，公司召开股东大会，决定向大鹏创业投资有限责任公司和深圳市兴瑞海投资有限公司定向增资。 2001 年 9 月 14 日，经湖北省人民政府鄂政股函200137 号湖北省人民政府关于同意湖北回
14、天胶业股份有限公司定向增资扩股的批复批准，公司向大鹏创业投资有限责任公司（以下简称“大鹏创投”）和深圳市兴瑞海投资有限公司进行增资，公司股本由 2,126.68 万股增至 2,551.98 万股。本次增资业经大信会计师事务有限公司（原名湖北大信会计师事务所有限责任公司）出具了鄂信验字2001第 53 号验资报告对上述出资进行了验证。（2）2004 年委托持股清理情况 2004 年 11 月，根据鄂企股20035 号关于进一步规范企业股份制改造工作的若干意见的规定，并经湖北省人民政府以鄂政股函200496 号湖北省人民政府关于同意湖北省回天胶业股份有限公司股权变更的批复批准，公司彻底清理和规范了
15、委托持股行为，15 位代持股东分别将所代持股份转让给 28 位经营骨干及大鹏创投。（3）2005 年股权转让情况2005 年 9 月 26 日，公司股权发生部分转让，以 2004 年 12 月 31 日经审计的每股净资产3.54 元为基础，公司部分股东以 3.50 元/股的价格将所持股份转让。2005 年 10 月 21 日，公司办理了上述股权转让的工商变更备案登记。（4）2006 年股权转让及送股、转增股本情况 2006 年 6 月 5 日，邓冰葱辞去在公司处的职务，并因急需货币资金，以协议方式将持有的全部公司股份以每股 1.95 元转让给李群（2005 年 12 月 31 日经审计的每股净
16、资产为3.37 元）。 2006 年 8 月 28 日，公司召开临时股东大会，审议通过了2006 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2006 年中期总股本 2,551.98 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 2.8 股，共计送出 7,145,544 股，以股本溢价所形成的资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3.2 股，共计转增 8,166,336 股，每股面值 1 元。方案实施后，公司注册资本增加人民币 15,311,880 元，变更后的注册资本为人民币40,831,680 元。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字2006第 0039号验资报告予以验证，公司于 2006 年 11 月 21 日在湖北省工商局办理了变更登记。（5）2007 年股权转让及增资扩股情况 2007 年 5 月 3
