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1、合同评审管理制度-营销-201-A 第 1 页共 5 页1目的目的为规范工程合同的评审方法，控制合同风险，特制订本管理制度。2范围范围本制度规定了工程合同评审及风险控制的内容和方法，适用于工程合同签订前的合同评审工作。3相关文件相关文件Q/HX-QP7.2与顾客有关的过程控制程序Q/HX-事业-202工程合同管理制度M/HX-营销-201营销过程管理与考核办法4职责职责4.1 营销系统为合同评审的归口管理部门。4.2 事业部负责组织工程合同的评审工作。4.3 事业部负责提供合同评审所需的相关资料。4.4 事业部负责收集最终的评审资料并负责办理合同审批手续及盖章手续；4.5 履约管理部负责合同编
2、号的编制工作及移交行政安全部档案室归档工作；4.6 履约管理部负责合同评审意见及修改情况的最终核查与监督工作。4.7 履约管理部负责将合同资料电子版上传至及将事业部提供的评审记录等资料进行整理归档。4.8 其它各部门按要求参与合同评审工作。4.9 营销总监、总经理根据合同评审的内容，按审批权限做出是否签订合同的决定。超出权限时报董事长审批决定。5程序、内容及方法程序、内容及方法5.1 事业部与发包人经过合同谈判形成合同初稿后，应设法在第一时间以快捷方式（如电子邮件、当面提交、特快专递等）将合同初稿及有关评审资料提交给投标办主任、营销技术总监、区域营销总监进行初审。应提交的评审资料包括以下方面：
3、5.1.1 中标通知书、合同初稿及其附件（招标文件、答疑文件、承诺书等） ；5.1.2 招标图纸、或投标设计方案图/初步设计图/施工总平面布置图；5.1.3 按规定填写好的工程项目背景及资信情况表 （Q/HX-QR7.2-30） ；5.1.4 审批有效的工程项目招标文件评审记录表 （Q/HX-QR7.2-03b） ；5.1.5 其它相关资料。5.2 投标办主任、营销技术总监、区域营销总监在收到评审资料当日时的 24 小时内完成审查，并提出书面初审意见反馈给相关事业部。5.3 相关事业部应在收到初审意见当日时的 24 小时内与发包人进行协商并改进合同有关条款。随后应以便捷有效的方式向营销/区域总
4、监提出合同评审申请，同时提交完备有效的评审资料。合同评审管理制度-营销-201-A 第 2 页共 5 页5.4 事业部提交的评审资料须包括以下方面:5.4.1 合同文稿及其附件（招标文件、答疑文件、承诺书等） 、合同组价明细表（以投标办签章的为准） （仅限提供财务管理部、审计决算部） ；5.4.2 招标图纸、或投标设计方案图/初步设计图/施工总平面布置图；5.4.3 按规定填写好的工程合同谈判情况介绍表 （Q/HX-QR7.2-R24） ；5.4.4 按规定填写好的工程项目背景及资信情况表 （Q/HX-QR7.2-14） ；5.4.5 审批有效的工程项目招标文件评审记录表 （Q/HX-QR7.
5、2-03） ；5.4.6 初步的安装施工分区及进度计划；5.4.7 其它相关资料。5.5 事业部经理为合同评审主持人。事业部经理根据合同性质确定评审方式和参评部门，并在 12小时内将评审日期和地点、评审资料以便捷有效且可查证的方式通知、分发给有关部门负责人或其指派的代表。原则上应在二天内组织完成评审工作。如评审资料不完备而不具备评审条件的，则由事业部按要求及时补齐。5.6 合同分为常规性合同和特殊性合同两种，常规性合同可采取会签方式评审，特殊性合同应采取会签或会审方式评审。凡符合以下条件之一的视为特殊性合同：5.6.1 合同价款1 亿；5.6.2 合同价款5000 万、房屋跨度50 米、起重机
6、起重量300 吨；5.6.3 海外工程；5.6.4 总承包工程；5.6.5 其它特殊条件。5.7 常规性合同评审由事业部根据需要组织投标办、合约管理部、设计部、履约管理部、供应齐套部、审计决算部、技术管理部、质量管理部、财务管理部、区域项目管理总监、生产运营总监等部分或全部部门的代表参加，评审方式可采取会签式。5.8 特殊性合同评审由事业部组织召开评审会议，由投标办、合约管理部、设计部、履约管理部、供应齐套部、审计决算部、技术管理部、质量管理部、财务管理部、区域项目管理总监、生产运营总监等部门派代表参加评审（相关事业部代表到场） 。如有特别需要，可根据实际情况扩大评审人员范围，邀请有关专业人士
7、、专家参加评审。5.9 被通知应参评的部门负责人本人或指派代表按通知要求参与评审工作，并对所派代表的评审意见负责。如因故不能参加会审的，须提前将书面意见交评审主持人，事后在评审记录上追补签认。否则，如出现与本部门有关的不利后果时，由该部门负责人承担责任。5.10 各参评部门评审人应在收到完备有效的评审资料当日时至事业部通知要求完成评审的期限内完成各自的评审工作，将各自的评审意见(含改进要求或建议)记录于工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)中并确认签名。有疑问时由相关事业部代表进行相应解答。事业部根据各合同评审管理制度-营销-201-A 第 3 页共 5 页职能部门评
8、审意见再次与发包人进行协商并改进合同有关条款。事业部根据谈判结果需针对各职能部门评审意见进行逐一回复。5.11 确定是否签订合同的评审内容至少包括以下方面:5.11.1 合同构架和条款约定是否合法，合同文件的组成及其优先解释顺序是否合理且无歧义；5.11.2 承包范围的界定是否明确并与招/投标文件及合同组价表、有效的招/投标设计图纸相一致或差异是否有依据，具体承包范围由事业部填写工程项目承包范围记录表 ；5.11.3 合同工期要求是否在我方能够达到的限度内并有工期延误的处理办法；5.11.4 工程质量(含特殊材料)要求、验收办法、质保期限等是否明确且合法合理，材料能否保障。质量标准是合格以上标
9、准，如需获得金奖、鲁班奖等各类奖项，并约定相关奖惩条款，评审时需注意把控评审的成本因素及可行性并提出控制风险相关措施；5.11.5 合同价款的组成、计价方式及其风险控制范围是否明确且合理；5.11.6 付款条件及支付比例(含质保金扣留比例及期限)、支付时限、支付方式、开票方式等是否界定清晰并在我方能够接受的限度内且合理合法；5.11.7 变更引起工程量/工期/价款等变化的处理办法及有效性、竣工结算办法及时限是否明确且具可操作性；5.11.8 违约责任的界定及处罚办法是否明确并合法合理公平、且在我方能够接受的限度内；5.11.9 工程毛利率是否达到公司规定水平的范围内。5.12 各评审人在通知规
10、定的时间内将工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)交给评审主持人，主持人收集后在预定的时间内及时组织参评人在工程项目合同初评记录表（Q/HX-QR7.2-R25)中签署评审意见、明确态度倾向(赞成或否定)及阐明原由并确认签名，同时归纳评审结果。5.12.1 若主持人归纳的评审结论是肯定的，则根据工程项目投标与合同风险控制审批权限表（附件）将工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)、 工程项目合同终评记录表（Q/HX-QR7.2-R26）及合同文稿在 12 小时内及时提交给相应授权审批人审批，同时向直接上级汇报情况（当授权审批人为非直接上级时）
11、。5.12.2 若主持人归纳的评审结果是仍须就评审意见对某些条款与发包人协商改进后才能评定的，则事业部应在首次评审完毕的二天内及时与发包人相应协商后，将结果（含改进达成一致的、对方不肯接受未达成一致的）记录于工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)对应栏目中并反馈给主持人，主持人根据反馈情况确定“可否定论”或“是否复审”或“是否上报”。如是肯定的，则根据“附件”将工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)、 工程项目合同终评记录表（Q/HX-QR7.2-R26）及合同修改稿在 12 小时内及时提交给相应授权审批人审批，同时向直接上级汇报情况（当授权
12、审批人为非直接上级时） 。如确需进行复审的，方式由主持人掌握。如复审结论或上报裁定是肯定的，则按 5.12.1 项规定办理。合同评审管理制度-营销-201-A 第 4 页共 5 页5.12.3 如果评审结果因故难以定论而需报送总经理裁定的，则评审主持人须写明上报原因并在 12小时内将评审记录和评审资料提交给总经理。5.13 授权审批人应在收到评审记录和评审资料的一天内完成审批工作。如超出总经理审批权限的，则上报董事长审批。5.13.1 如授权审批人因故（如出差、接待客户、公司会议等）不能及时收到评审记录和评审资料办理审批、而时间又紧迫时，由事业部在 12 小时内以电话方式及时汇报情况并记录授权
13、审批人的口头批示。授权审批人在收到工程项目合同终评记录表 （Q/HX-QR7.2-R26）后追加签认。5.14 如审批决定是签订合同的，则由主持人根据确认有效的工程合同评审意见及协商结果反馈表(Q/HX-QR7.2-R13)、审批有效的工程项目合同终评记录表 （Q/HX-QR7.2-R26）及合同修改稿对合同进行终审签认。如是海外工程合同采用英文版本的，相关事业部和合约管理部应严格审核中英文表述的一致性。5.15 如评审结论或审批结果是否定的，由事业部负责与发包人沟通解释。履约管理部对最终合同稿的修改情况进行复核并作出最终总评意见。5.16 原则上由事业部将合同终稿先经发包人签章，然后我方授权
14、代表在合同上签名，同时凭审批有效的工程项目合同终评记录表 （Q/HX-QR7.2-R26）并将经合约管理部合同主审人每页签认的合同文本交公司印章管理人办理盖章手续。合同文本经双方签章后即完备法律手续。5.17 评审完毕后，事业部负责将合同评审资料与合同正式文本移交所在区域的营销区域总监， 合同评审资料的收集和合同正式文本后续工作按 4.24. 4 款规定执行。5.18 合同评审资料的提交和传递，事业部、履约管理部、行政安全部应做好交接（人、时间、地点、方式）记录，事业部与履约管理部应做好交底工作，以此作为评审过程时间节点考核的依据。6考核办法考核办法对未按本制度要求的执行的部门及人员，一经发现
15、，报营销总监、人力资源部、体系监察室，按公司员工行为规范 绩效管理制度等相关制度落实考核。7.质量记录与附件质量记录与附件Q/HX-QR7.2-R24工程合同谈判情况介绍表Q/HX-QR7.2-R13工程合同评审意见及协商结果反馈表Q/HX-QR7.2-R25工程项目合同初审记录表Q/HX-QR7.2-R26工程项目合同终审记录表Q/HX-QR7.2-R14工程项目背景及资信情况表附件工程项目投标与合同风险控制审批权限表8说明说明本文件由营销区域总监制订、管理和解释;本文件于 2014 年 9 月首次制定;合同评审管理制度-营销-201-A 第 5 页共 5 页本文件由项目管理区域总监、合约管
16、理部、履约管理部、设计部、技术管理部、质量管理部、供应齐套部、审计决算部、投标办、营销技术总监、营销区域总监、财务总监、项目运营总监、管理者代表、营销总监会签;本文件由总经理审核;本文件自董事长批准之日起生效执行。杭萧钢构股份有限公司工程项目背景及资信情况表工程项目背景及资信情况表跟踪部门/人信息备案号建设方注册 名称法人代表姓名及联系方式建设方注册 地址项目主管姓名及联系方式发包人注册 名称项目主管姓名及联系方式发包人注册 地址联系人姓名及联系方式建设方/发包人属性(如国有或国有控股、国有独资、民营或民营控股、中外合资/合作、外商独资、股份上市等企业或事业单位)：建设方基本情况(如工商/税务注册登记日期、相关变更事项、所属行业、规模与组织、经营范围及其项目、经营规模及现状等)：项目投资主体(如国家、本单位或其母公司、自然人、港澳台投资者、外国投资者等)及建设资金来源(如自有资金、银行贷款、股票融资、债券融资、合作入股
