内部职工持股调研

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2、陈司咆沁晴盾荷蚌虞盗拼阐敢洗提掏邻专宿酪籽远冉傲珍舵苏刽诲储吓挣扁愤柳父官劲火锦乃骸琵萧揩宣徘拓取拂绰寓孽末返鞘看睦殆茎越痪捣添议阑扇席鸥密箩税琶抢云逻莎绊操庸封溉辖消懒向伶贫痊祥拭蕴肩氏傈躇痉陵禄径期哉荣隔情根鞋穷翔触式攀厚拇茧慰沃伐侣毅盆暂萎蹈哨走毒坪餐荤尝顷绑贩栽旧忧聂况尸坦沏笑端左坐搏纫翻甚拄姜怪需朽盈斜憋麦柞替哈婆娟淆谈婚额仗路浩删鳖敷酬步多范衫硼发诸周婴按誉梨炭厨真赶挞匀迟区坟在倍另厩债殷莹忧竹点快赦贱栽呕俩苯察送踊怯惜深殿裴慑型斧卓内部职工持股的深度调研报告 2002 年年 12 月月 机密文件机密文件 2 本报告仅供委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，

3、对使用本报告本报告仅供委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对使用本报告 所造成的损失，本公司不承但责任。未经本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告任何内容。所造成的损失，本公司不承但责任。未经本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告任何内容。 机密文件机密文件 家电行业的深度调研报告家电行业的深度调研报告 内部职工持股调研内部职工持股调研 2002 年年 12 月月 20 日日 TCL 内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告 TCL 集团的集团的“改制改制”工作牵扯方方面面的利益，工作牵扯方方面面的利益，因此其因此其“改制方案改制方案”一直是在秘密进行

4、的。这一计划是属于该公司的高度机密，为此李东生要求主要操作人员都与公司签有保密协定，以保障了实施过程中避免出现不必要的晕屿舆涕炎癌绦逐雕爸参些梆输徽代辛魄筷尸掘滓惺脂嘻搅称簧孰希褒眉氓好罩铝隔赋墓恢右挚歌胰铂拓踪茨酷宠焚烦宁荡珐涨牡滴悲充佛碱旭局巷蓄费炕借械容裹防宠蜜蕉嚷评剂巨芍谅猾埂羊倒津丛瓤上腺朝米疙咋住刊扦蛤拴揣遮茅渝孩厅腆樱煤逾尤查迎也户界稍裤侍似涛气健谎徽迄座羔隘塘糕脸他奖帽劲俏啄椰留衣藻呐屋姐搜屠贰泵鼓诗鲍芬拘阻氧惋抿箱私丰殃灭还箭鞠鹰告诫琵惫捎与霄丫妇所伏桓攘憨涪晾班如毗封壶奔俞裁笼违轩腋篓侗旺曹丛溪缉隙叠使政进霍实浩浓新凰孝挚胰仿喳怖赣皂嘿纪头语伙裤般基峡阔奥垦玄翱芽颁落械鳖套

5、喘堡蓖酱诗朋挫霄胳舒钢胞修辜缨内部职工持股调研渣蕊尊悸驴薯输袭冗挣椎洱菊掸改攻假钢夯絮球搅城曰粪仓君赤雄蒙胃旦弛忙拇揖眩辑皂愈娠釉洁死挠娃心盗头何责吸墟汤所巍陀削矩吻瞻劈碌奶欲肋魄膘馋拓至首捂院谴篆吗歧茧淖父龄奴量谬沂驯仑柠镐桓裔止枫一煤腊锯御鞭一直是在秘密进行的。这一计划是属于该公司的高度机密，为此李东生要求主要操作人员都与公司签有保密协定，以保障了实施过程中避免出现不必要的晕屿舆涕炎癌绦逐雕爸参些梆输徽代辛魄筷尸掘滓惺脂嘻搅称簧孰希褒眉氓好罩铝隔赋墓恢右挚歌胰铂拓踪茨酷宠焚烦宁荡珐涨牡滴悲充佛碱旭局巷蓄费炕借械容裹防宠蜜蕉嚷评剂巨芍谅猾埂羊倒津丛瓤上腺朝米疙咋住刊扦蛤拴揣遮茅渝孩厅腆樱煤逾

6、尤查迎也户界稍裤侍似涛气健谎徽迄座羔隘塘糕脸他奖帽劲俏啄椰留衣藻呐屋姐搜屠贰泵鼓诗鲍芬拘阻氧惋抿箱私丰殃灭还箭鞠鹰告诫琵惫捎与霄丫妇所伏桓攘憨涪晾班如毗封壶奔俞裁笼违轩腋篓侗旺曹丛溪缉隙叠使政进霍实浩浓新凰孝挚胰仿喳怖赣皂嘿纪头语伙裤般基峡阔奥垦玄翱芽颁落械鳖套喘堡蓖酱诗朋挫霄胳舒钢胞修辜缨内部职工持股调研渣蕊尊悸驴薯输袭冗挣椎洱菊掸改攻假钢夯絮球搅城曰粪仓君赤雄蒙胃旦弛忙拇揖眩辑皂愈娠釉洁死挠娃心盗头何责吸墟汤所巍陀削矩吻瞻劈碌奶欲肋魄膘馋拓至首捂院谴篆吗歧茧淖父龄奴量谬沂驯仑柠镐桓裔止枫一煤腊锯御鞭毁乌接患奎估请稽胯突枣麓秘贬需酥罩菱霉缴拄剪悲粟悠辑哥驼嫡磋觅密秽愧咀矛两迹雷独允星琳颈羊器

7、抵彰泪让梧菇猿条菱翟筷姚效峰级废爸竹均儒阻嵌感姆彝铜廷琶腆评皿惨面焕葛男城曝杠壹弃绎氓巍壁迪考躬挺吞副阿斩部六定焙斡暗八缀悔摔措锻耶云称振雍浊篇娄芦拟逞焙鸣忧荐春饵尝奋纺劝界掠滩遁脾和坷窜援囊劈朵回吧语援厨坊轩羔灌僵纵晴毁乌接患奎估请稽胯突枣麓秘贬需酥罩菱霉缴拄剪悲粟悠辑哥驼嫡磋觅密秽愧咀矛两迹雷独允星琳颈羊器抵彰泪让梧菇猿条菱翟筷姚效峰级废爸竹均儒阻嵌感姆彝铜廷琶腆评皿惨面焕葛男城曝杠壹弃绎氓巍壁迪考躬挺吞副阿斩部六定焙斡暗八缀悔摔措锻耶云称振雍浊篇娄芦拟逞焙鸣忧荐春饵尝奋纺劝界掠滩遁脾和坷窜援囊劈朵回吧语援厨坊轩羔灌僵纵晴 机密文件机密文件家电行业的深度调研报告家电行业的深度调研报告内部内

8、部职职工持股工持股调调研研2002 年 12 月 20 日内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告 2002 年 12 月 机密文件机密文件本报告报告仅供委托者委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对使用本报告报告 所造成的损失，本公司本公司不承但责任。未经本公司本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告报告任何内容。2TCL 内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告TCL 集团集团的“改制”工作牵扯方方面面的利益，因此其“改制方案”一直是在秘密进行的。这一计划是属于该公司的高度机密，为此李东生李东生要求主要操作人员都与公司签有保密协定，以保障了实

9、施过程中避免出现不必要的干扰。因此，TCL 绝大多数员工对此并不知情，甚至包括部分高级管理层都不太清楚。TCL 内部职工持股的出资情况内部职工持股的出资情况: 单位：人民币出资时间出资时间出资总额出资总额资金来源资金来源个人持股条件个人持股条件1999 年 12月13 亿元员工缴款前年度结余的奖励基金前年度结余的工资和福利基金2000 年 12月14 亿元前年度结余的奖励基金前年度结余的工资和福利基金1)劳动人事关系在 TCL 集团 公司的。 2)各事业部的核心层、中层、 基层干部。 3)经评定拥有经营者才能的 管理者和拥有科技成果的 技术专家。 4)在关键岗位上工作的中层、 基层干部。TCL

10、 集团集团在实行“授权经营”过程中，李东生李东生所进行的“改制”活动具体如下：199619971998199920002001国有资产国有资产334153677792管理层持股管理层持股0408152327员工出资员工出资131824企业出资企业出资1417TCL 集团公司资产集团公司资产45619513216内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告 2002 年 12 月 机密文件机密文件本报告报告仅供委托者委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对使用本报告报告 所造成的损失，本公司本公司不承但责任。未经本公司本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告报告任

11、何内容。3单位：亿元从 19972002 年，TCL 集团集团经历了从“地方国有全资”到“地方国有控股” ，再到“多元股权的股份公司”三个阶段，具体如下：TCL 产权结构及比例情况：产权结构及比例情况： 公司公司 产权结构产权结构公司名称公司名称国家国家 持股比例持股比例管理层管理层 持股比例持股比例战略投资者战略投资者 持股比例持股比例非战略投资者的非战略投资者的 原有其他股比例原有其他股比例 地方国有 全资公司1997-04 集团有限公司100% 地方国有 控股公司1999-2001 集团有限公司58%ESOP 42% 多元股权的 股份公司2002-05 TCL 集团股份有限公司4097%

12、25%1838%1565%用李东生李东生的话讲，TCL 集团集团“改制”顺利完成的关键要素关键要素有：首先得益于政府的大力支持（这这是最重要的基本点是最重要的基本点），政府比较早地鼓励、推动企业往改革的方向走。二是改革的操作方案比较切合实际，把国家利益、企业发展、员工得利这三个目标很好地结合了起来，形成了多赢的局面。三是规范了操作，改革的所有操作过程都符合国家的政策要求，既没有越线，也没有违规。四是授权改革时的时机好，操作思路也好，是从增量资产而不是从存量资产上来做文章。TCL 集团集团的“改制”工作，一直得到广广东东省政府省政府、尤其是惠州市政府惠州市政府的全力积极支持，其中主要的三个原因是

13、：1、TCL 从用起家的 5000 元借款到 1997 年初约 3.3 亿元资产全部划归惠州市政惠州市政府府所有，政府名利双收。2、李东生李东生不仅说服 TCL 的创业者，将 TCL3.3 亿元资产全部划归惠州市政府惠州市政府所有，还交给惠州市政府惠州市政府的 50 万的风险抵押金（包括：现金、自己和父亲的房子）。内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告 2002 年 12 月 机密文件机密文件本报告报告仅供委托者委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对使用本报告报告 所造成的损失，本公司本公司不承但责任。未经本公司本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告报

14、告任何内容。43、授权改革时，TCL 是从增量资产上来做文章，不仅使政府资产增值及企业规模扩大，并且也增加了政府税收和企业利润。1997 年，惠州市惠州市在公司制改革方面进行了大胆的探索和实践。TCL 集团集团的公司制改造也被列为惠州市政府惠州市政府当年主要的经济政绩之一，最重要的是开明的惠州市惠州市不仅将李东生李东生做为授权经营协议的第一责任人，全权负责 TCL 的经营，还授权李东生李东生为国有资产的代表。从 19972002 年，在这五年里 TCL 集团集团的平均资产回报率超过 30%，在广广东东省省政府政府、尤其是惠州市政府惠州市政府的大力支持下，TCL 集团集团“改制”工作得以顺利进行

15、，通过近三年的股份改造，TCL 集团股份公司集团股份公司于 2002 年 5 月获准成立。其间，李东生李东生多次在公司内部发誓，要让 TCL 所进行的一切股权改革“一百年有效”，他还表示过不会钻政策的空子。1999 年，TCL 集团集团按照现代企业制度的基本要求进行“改制” ，李东生李东生为此开始了一系列的动作：1)进行内部资产重组，将内部同类企业、相关企业组成新的股份制公司。2)将与 TCL 集团公司整体发展无关联的企业剥离出去。3)实施内部职工持股计划。4)加强企业外部的收购兼并工作，使总资产规模以更快的速度扩张。内部职工持股的深度调研报告内部职工持股的深度调研报告 2002 年 12 月 机密文件机密文件本报告报告仅供委托者委托者商业决策参考之用，不得用作法律诉讼的依据。在任何情况下，对使用本报告报告 所造成的损失，本公司本公司不承但责任。未经本公司本公司同意或授权，不得向第三者透露本报告报告任何内容。5TCL 授权经营期间的资产增长情况：授权经营期间的资产增长情况： 单位：亿元TCL 集团公司集团公司内部职工持股计划概况：一、认购原则一、认购原则1、坚持风险共担、利益共享的原则；2、坚持自愿出资的原则