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XXXXXXXX 有有限限公公司司股股东东会会决决议议(2014 年 3 月 6 日公司临时股东会通过)2014 年 3 月 6 日 10 时,XXXXXXXX 有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东 2 名,实际参加 2 名,代表股权的100%,会议由 XX 召开并主持,会议在 15 日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:一、同意 XX 执行董事兼经理职务解职,同时聘任 XX 为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。二、同意 XX 监事职务连任。三、同意委托 XX 为本公司办理变更登记申请手续。参加会议股东(签字、盖章):年 月 日 注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。