《保定天鹅：公司章程（2012年10月）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保定天鹅：公司章程（2012年10月）（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 保 定 天鹅股 份 有限公 司 章程 二 零 一二 年 十月二十 九 日 2 目 录 第一章 总 则 . 3 第二章 经 营宗 旨和 范围 . 3 第三章 股 份 . 4 第一节 股 份发 行 . 4 第二节 股 份增 减和 回购 . 4 第三节 股 份转 让 . 5 第四章 股 东和 股东 大会 . 6 第一节 股东 . 6 第二节 股 东大 会的 一般 规定 . 8 第三节 股 东大 会的 召集 . 9 第四节 股 东大 会的 提案 与通知 . 10 第五节 股 东大 会的 召开 . 11 第六节 股 东大 会的 表决 和决议 . 13 第五章 董 事会 . 15 第一节 董事 .
2、16 第二节 董 事会 . 17 第六章 经 理及 其他 高级 管理人 员 . 20 第七章 监 事会 . 21 第一节 监事 . 21 第二节 监 事会 . 22 第八章 财 务会 计制 度、 利润分 配和 审计 . 23 第一节 财 务会 计制 度 . 23 第二节 内 部审 计 . 24 第三节 会 计师 事务 所的 聘任 . 25 第九章 通 知和 公告 . 25 第一节 通知 . 25 第二节 公告 . 26 第十章 合 并、 分立 、增 资、减 资、 解散 和清 算 . 26 第一节 合 并、 分立 、增 资和减 资 . 266 第二节 解 散和 清算 . 277 第十一 章 修改
3、 章程 . 288 第十二 章 附则 . 28 3 第一章 总 则 本公司章程经第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需经 2012 年度第 三次临时股东大会审议通过。 第一条 为维 护公 司（以下 简称“ 公司” ）股东 和债权 人的合 法权益，规 范 公 司 的 组 织 和 行 为 ， 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 以 下 简 称 公 司 法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ） 和其他有关规定， 制 订本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办 （1996 ）39 号文 “关
4、 于同意筹备组建保定天鹅股份有限公司的批复” 批准， 以募集方式设立； 在河北 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：1300001000488 。 第三条 公司于 1997 年1 月15 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向 社会公众发行人民币普通股 7500 万股，于 1997 年 2 月 21 日在深圳 证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：保定天鹅股份有限公司 英文名称：BAODING SWAN CO. ，LTD 第五条 公司住所：公司住所：保定市新市区 盛兴西路1369 号。 邮政编码：071055 第六条 公司注册资本为人民币 757,368,462 元。 第
5、七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程， 股东可以起诉 股东， 股东可以起诉公司董事、 监事、 经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
6、的副经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经 营 宗旨 和 范 围 第十二条 公司的经营宗旨： 发杨团结奋斗、 求实、 创新的精神， 为投资者 谋求最大的社会效益和最佳经济效益，促进企业向国际化发展。 第十三条 经依法登记， 公司经营范围是： 粘胶纤维制造、 销售； 粘胶 纤维 的原辅材料的加工、 销售； 合作生产、 来料加工、 来样加工； 粘胶纤维的深加工、 技术开发、 技术服务、 技术咨询技术转让； 经营本企业自产产品和技术的出口 业务和本企业所需的原辅材料、 机械设备、 零配件及技术的进口业务 （国家限定 4 公司经营 和禁止 进出口 的商品及 技术除 外） ； 粘胶纤维 的深加 工产品 出口业务； 自有房屋租赁； 溶剂法纤维素短纤维、 熔纺氨纶长丝的生产和销售； 生产设备租 赁及技术服务；纺织品及纺织品原辅材料的销售。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行， 实行公开、 公平、 公正的原则， 同种类的每一 股份应当具有同等权利。
