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1、2016 年公司业务外包岗位责任制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制， 规范参与业务外包人员的行为，特制定本制度。 第 2 条 业务外包责任岗位 1董事会及审计委员会。 2董事长、总经理。 3财务总监。 4法律顾问。 5归口管理部门负责人。 6归口管理部门专员。 7职能部门相关负责人。 8资产管理部门负责人。 9财务部经理。 10财务部会计。 11财务部出纳。 第 2 章 业务外包岗位职责及不相容职责 第 3 条 董事会及审计委员会 1主要职责 （1）审议、审批重大或核心业务外包项目计划书。 （2）确定外包业务的归口管理部门。2不相容职
2、责 申请与执行业务外包项目计划。 第 4 条 董事长、总经理 1主要职责 （1）审批外包业务流程管理制度。 （2）审议非核心业务或涉及金额较少的外包项目计划书。 （3）审定最终的承包方。 （4）审议、批准外包合同书。 （5）审批外包业务付费款项。 （6）审议因承包方提供附加产品而产生的额外付费。 2不相容职责 （1）申请与执行业务外包项目计划。 （2）订立外包业务合同书。 （3）支付外包业务付费款项。 第 5 条 财务总监 1主要职责 （1）审核外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度。 （2）审批盘盈盘亏的资产、存货。 （3）审批资产、存货的会计处理结果。 2不相容职责 （1）编制外包业务固
3、定资产、流动资产、存货各项制度。 （2）执行会计处理。第 6 条 法律顾问 1主要职责 （1）审核外包的法律性协议或合同文件。 （2）参与外包业务的谈判。 （3）解释协议或合同条款，处理相关法律事务。 2不相容职责 审批外包合同。 第 7 条 归口管理部门负责人 1主要责任 （1）审核外包业务流程管理制度，并监督其执行情况。 （2）从审核遴选出的有资质的承包方中，确定 1 3 个承包方。 （3）审核外包合同协议。 （4）培训涉及业务外包流程的员工。 （5）定期检查和评价外包业务进展情况。 （6）主持验收外包业务成果。 （7）确认外包业务付费款项。 2不相容职责 （1）审批外包项目计划书。 （2
4、）审批外包合同。 （3）审批外包业务流程管理制度。 （4）审批外包业务付费款项。第 8 条 归口管理部门专员 1主要职责 （1）拟定外包业务流程管理制度。 （2）跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况。 （3）根据承包方资质标准及遴选办法，审核承包方资质并进行 初步遴选。 （4）初步接洽，订立外包合同。 （5）提出外包业务的初步检验结果，参与项目的正式验收。 （6）确认承包方最终提供的产品（服务）的差异，提出改进意 见或建议。 （7）协调处理与承包方之间，以及各承包商之间的争议。 （8）申请外包业务正常及额外付费款项。 2不相容职责 （1）审核审批外包合同。 （2）审核审批外包业务流程管理制度
5、。 （3）审核审批外包业务正常及额外付费款项。 第 9 条 职能部门相关负责人 1主要职责 组织下属人员编制外包项目计划书，并进行初步审核。 2不相容职责 审批外包项目计划书。 第 10 条 资产管理部门负责人1主要职责 （1）组织编制外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度， 并进行审核。 （2）审查外包业务承包方对公司固定资产、流动资产、存货的 使用情况。 （3）定期对承包方库存存货进行检查；组织开展资产、存货的 盘点工作。 2不相容职责 对盘盈盘亏的资产、存货进行会计处理。 第 11 条 财务部经理 1主要职责 （1）根据成本收益情况，评估业务外包项目计划。 （2）审核外包业务相关的会计
6、处理。 （3）审核外包业务付费款项。 （4）审核、确认业务外包中的退款及折扣金额。 2不相容责任 （1）执行会计处理。 （2）审批外包业务付费款项。 （3）计算业务外包中的退款及折扣金额。 第 12 条 财务部会计 1主要责任 （1）预测业务外包项目计划成本、收益。（2）对外包过程中涉及的公司资产存量、增量变动进行会计处 理。 （3）对经过审核、审批的盘盈盘亏资产及存货进行会计处理。 （4）计算业务外包中的退款及折扣金额。 2不相容责任 （1）审核相关会计处理。 （2）审核审批外包业务付费款项。 （3）审核业务外包退款及折扣金额。 第 13 条 财务部出纳 1主要职责 支付合同规定的或经批准的外包业务费用。 2不相容责任 计算、确认业务外包中的退款及折扣金额。 第 3 章 附则 第 14 条 本制度由公司总经办负责制定和解释。 第 15 条 本制度自 年 月 日起实施。
