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1、 1会 议 制 度为加强公司会议管理，严肃会议纪律，提高会议效率，特制定本制度。第一条 公司会议主要包括以下几种：1 晨会2 公司行政例会3 总经理办公会4 专题会议第二条 公司生产车间每周一 7：508：20 开晨会：1、 全体生产人员参加，也可邀请相关部门人员参加2、 晨会内容为： 生产作业任务分派； 劳动纪律、安全纪律要求； 各工序、生产人员之间的协作配合事项。第三条 公司每月底（或月初）召开一次行政例会：1、 参加人员：总经理、副总经理、总工程师、各部门经理以及了列席人员。2、 行政例会主要议程： 上月工作总结与下月的工作布置； 存在主要问题及解决建议； 其它生产与管理中重要工作讨论与
2、布置；3、 行政例会由行政人事部负责组织与召集；4、 由办公室行政助理在会后一日完成并印发会议记录。第四条 行政例会会议纪要是安排、协调、解决公司内部生产、管理等全面工作的文件，具有强制性，也是考核检查部门工作的依据之一。各部门必须按照会议纪要要求认真执行，行政人事部亦按照会议决议负责协调、检查和反馈。第五条 总经理办公会是公司领导集体讨论研究生产、经营、管理等工作的高级决策会议。1、 主持召集：由总经理或总经理授权人召集主持2、 参加人员：总经理、副总经理、总工程师、营销中心总经理/副总经理、办公室主任、有关部门经理可根据需要列席会议。3、 总经理办公会讨论决策的主要内容为： 2 公司经营方
3、针、策略、长远计划与年度计划、企业方案、项目新建与改造方案、工资方案和调整以及影响公司长远发展的重大问题。 组织机构设置调整、人力资源发展计划、规章制度的建立、修正和废除，企业管理方面的重大问题。 资金较大的临时性项目。 传达政府重要文件、研究贯彻措施及对策。 非常事件或危机事故。4、总经理办公会召开前需有明确议题，由总经理指示，总经理秘书或办公室主任整理下发给各参会人员事前讨论、酝酿。5、总经理办公会决议是公司最高行政命令，由总经理秘书在会后一日内整理完毕并经总经理阅示，所以参会人员署名后印发给所以参会议人员。决议执行部门要认真落实，其执行情况由总经理办公室负责协调检查并及时向有关领导反馈。
4、第七条 专题会议是安排、检查专业或部门（环节）工作的重要会议（如安全会、质量会、生产调度会） ，可由总经理或分管领导或专业部门负责人召集主持，根据情况按范围编发会议报告材料。第八条 会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性未经批准不得外传。第九条 除总经理办公会、行政例会外，其他会议可不发会议纪要。任何会议形成的会议决议与措施安排不能与总经理办公会和行政例会精神相违背。第十条 凡公司各种会议参与人员需准时到会并按习惯座位就坐，遵守会议纪律，关闭手机或置于振动状态，认真听取会议内容和发言，原则上不许中途退席或接听电话，不得在会场接听电话。第十一条凡公司各种会议，会议主持人、召集单位和参会
5、人员，均应做好会前准备工作，包括会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、部门预算案、问题提出及解决建议、决议决定草案、会场落实及印发会议通知等。第十二条 公司会议强调会议质量与效果，禁止空谈与豆腐渣事项。对于准备不充分，重复性或无多大作用的会议，行政人事部或会议主持人有权拒绝安排或延期安排。对于参加人员相同、会议议题相近、时间相近的各个会议，行政人事部可考虑有权予以并会召开。第十三条 公司重要会议严格执行考勤规定，参会人员必须提前 15 分钟进入会场，迟到者按考勤处罚规定执行。第十四条 因事（病）或因公外出不能参加会议的，须向会议主持人以书面假条或电话请假。书面假条由会议主持人批准签字
6、后报交总经办或总经理办公室秘书备查。 3第十五条 会议室由总经理办公室统一管理和安排使用，在会或接待时，其他人员不得随意进出，同时应保持会场周围的安静，其他部门使用会议室必须事先征得总经理办公室同意。第十六条 任何员工不得随意搬动、借用会议室物品用具。清洁责任人员完成并保持会议室清洁和清洁卫生。总经理办公会议制度第一条 目的：为建立健全集体民主决策议事制度，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司重大事项讨论决策与检查落实。第三条 本制度制定、修改归口公司行政人事部。第四条 总经理办公会议是公司最高行政和执行机构。第五条 总经理办公会议主要职责：审议公司经营方针、策略、长远规划、年度计
7、划；组织事实公司年度经营计划和投资方案，下达经营目标；决定公司组织机构的设置、变更、调整；决定人力资源发展计划、工资福利及考核方案和重大奖励方案；决定公司重大经营及管理方案、企划方案和广告投入方案；决定公司研发制造项目开发计划及改造与调整方案；公司重要规章制度的制定、发布、修正和废除；公司重大资金异动与审批；公司经营管理活动中重大危机与突发事件的应急处置；其它影响公司经营管理和长远发展的重大决策事项。第六条 总经理办公会议不定期召开。第七条 总经理办公会议由总经理或总经理授权人（委托人）主持。第八条 总经理办公会议正式成员有：公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、营销中心总经理、总经理助理、
8、办公室主任。第九条 总经理办公会议研究有关事宜时，相关部门负责人和专业技术人员可列席参加。列席会议人员亦具有表决权。 4第十条 总经理办公会议召开前，有关议程或事项由提出人或提出部门应拟定提案简要内容（包括问题、事项及方案建议）以及申请召开会议的理由、目的和时间，经分管领导签署意见后提交行政人事部，经审查后填制总经理办公会议提案审批表后报总经理批准。第十一条 提案人或提案部门的提案内容必须符合本制度第五条有关规定。第十二条 总经理办公会议秘书由总经理秘书或总经理办公室主任兼任。第十三条 总经理办公会议秘书职责如下：收集整理需要提交总经理办公会议讨论决策的提案；会议提案申请交总经理签批；安排会议
9、时间与场所，做好文件资料及有关物品准备；通知参会人员并负责召集、负责会议考勤事宜；拟定会议纪要及安排会议决议的会签；批准的决议文件印制分发及签收登记；总经理办公会议文件的收集归档。第十四条 总经理办公会议秘书根据批准的总经理办公会议提案审批表作好会议准备工作。第十五条 会议运行期间，参加总经理办公会议所有成员应该对会议提议进行充分酝酿讨论，并提出建议，对可否实施执行予以肯否表决或提出建议。每一位与会人员平等行使表决权与建议权。第十六条 会议表决权可以以举手表决或无记名投票方式进行。第十七条 总经理办公会议作出的决定，需经与会成员过半数表决通过才能生效。第十八条 会议秘书负责总经理办公会议记录。
10、出席会议的全体成员应当在会议决定事项的记录上签名。会议纪要至少保存三年。第十九条 参加会议人员对总经理办公会议做出的决定负有责任，其成员对总经理办公会议决定的事项持反对或弃权票，应在会议记录中对其理由记录在案。第二十条 总经理办公会议决议事项执行部门和人员必须认真落实执行，其执行情况由总经理授权办公室或总经理秘书予以跟踪协调或反馈。第二十一条 总经理办公会议成员不得无故缺席会议，确有原因不能参加，应该事前向会议秘书报告并经过会议主持人批准。第二十二条 总经理办公会议秘书应将会议决议口头传达未到会人员并补发决议 5文件。第二十三条 本制度自批准之日起实施。附：1、 总经理办公会议纪要格式2、 总经理办公会议提案审批表总经理办公会议纪要武双龙会字第（ ） 号会议时间：会议地点：参加人员：主持人：记录：会议决议事项： 6参会人员签名：总经理办公会议提案审批表年 月 日会议提案 提案部门 提案人提案主要内容：拟会议日期 参加人员部门负责人：办公室意见： 7分管副总经理：总经理批示：
