法律工作制度

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1、法律工作制度第一章 总则第一条 为依法规范企业的经营管理活动，使公司的行为适应市场经济法制化的要求，维护公司的合法权益，制定本工作制度。第二条 公司设立专职法律人员，在公司法定代表人的授权下负责整个公司及下属企业的法律工作，指导、监督公司各部门和下属企业的涉及法律的业务工作。第三条 法律人员在公司对外有关合资合作公司的企业章程的规定范围内指导、监督相关合资合作公司中涉及法律的工作。第二章 工作内容第四条 法律顾问根据公司法定代表人的指示和实际工作的需要参与制定与法律有关的规章制度，并监督执行。第五条 代理公司参与公司与其他单位或个人的纠纷的诉讼、调解和仲裁等活动。第六条 负责公司的合同管理工作

2、。第七条 参与公司的重要经营活动；（1） 根据指示或需要，直接参与重大项目的谈判；（2） 草拟、审查、修改公司有关法律事务文书；（3） 根据公司的发展情况，参与公司的有关收购、参股、兼并等资产运作活动。第八条 参与处理公司与工商、物价、税务等政府部门的其他有关涉及法律的事务。第九条 在公司内部开展法律培训工作，提高公司干部员工的法制观念，增强公司整体的法律素质。第十条 协助有关部门处理公司内部各种违法乱纪案件。第三章 工作原则第十一条 预防为主的原则 防患于未然，防止违法事件的发生，发现问题则及时处理，尽量减少争议和纠纷。第十二条 指导为主的原则 除需直接自行办理的工作外，对其他部门的工作以提

3、供法律意见为主，不代办包办。第十三条 法制原则 严格按照国家有关法律、法规和规章制度办事，维护公司的合法权益。第十四条 保守秘密原则 对工作中涉及的公司机密严格保密。第十五条 合法性与灵活性相结合原则 在合法基础上，针对公司工作中的具体情况，采取灵活的措施。第四章 附则第十六条 本制度效力范围包括公司本部、下属企业和相关合资合作公司。 费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在 300 元以上（含 300 元

4、）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000 元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并

5、由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为 150 元，伙食补贴每日80 元，上述两项费用可累计使用。（附流程）第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条

6、 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在 200 元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施

7、情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章 行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1） 单价在 50 元以下，或总价在 200 元以下，行政部长批准；（2） 单价在 50 元以上，或总价在 200 元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销

8、。3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条 车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，

9、每月在工资中列支发放。第九条 交通费报销：1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4. 员工外勤每天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条 应酬招待开支报销：1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应事先申请并得到批准。3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。第五章 内部收费管理第十一条 公司完善分级管理、核算机制，

10、实行内部收费核算办法。第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六章 附 则第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。规范化管理实施大纲第一条 规范化管理概念 我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的 CI 规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。第二条 规范化管理意义(一) 逐步将公司的管理工作

11、纳入法制管理的轨道，减少工作中的盲目性、随意性； (二) 明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率；(三) 系统地开发和建立公司的管理软件，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本生长点；(四) 为全面实施电脑化管理奠定基础。第三条 规范化管理内容(一) 制定各类规范管理文件，包括：1.基本制度；2.作业程序；3.图表报表；4.CI 规范。(二) 对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。基本制度-是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管理制度、业务管理制

12、度、信息统计制度等等。作业程序-是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司投资立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。图表报表-是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。CI 规范-是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。第四条 规范化管理组织(一) 由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下：1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的人员的构成；2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见；3.讨论通过各类规范管理文件，并签发实施；4.负

13、责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突；5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公司的各项管理工作日趋完善。规范化管理委员会由下述人员构成：A 主任： 由公司董事长兼任。委员： 由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。B 主任： 由公司总经理兼任。委员： 由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。C 主任： 由厂长兼任。委员： 由副厂长各部门负责人兼任。(二) 规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执行，该小组以执委会人员为主，吸收职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下：组长 由执委主任兼任。组员 由执委各室骨干、各职

14、能部门经理和有关业务骨干构成。第五条 规范化管理文件的实施循环图(见图 17.4.1)所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行 PDCA 的循环。 会议管理规定第一条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。第二条 会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。第三条 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。第四条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。第六条 会议不得无故缺席、迟到。

15、迟到每次 50 元，无故缺席每次 100 元。计算机管理规定第一条 购置和维护、维修1. 公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。2. 公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购）。公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。3. 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。4. 公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。第二条 使用1. 公司及各部门的计算机只能由经办公室授权及培训的员工操

16、作使用。2. 使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。3. 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。4. 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。5. 严禁使用计算机玩游戏。第三条 安全措施1. 公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。2. 公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。3. 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。4. 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。5. 计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统管理员。第四条 上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。经济合同管