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1、 (定稿版)-公司 2016 综合管理与法律事务基本工作思路*公司 2016 综合管理与法律事务基本工作思路16 年,是公司实现第二次跨越式发展的关键一年,为实现这一目标,根据集团公司工作会议精神,结合我公司经营和发展实际,提出综合管理与法律事务基本工作思路:一、以 qhse 管理体系和内控体系建设为突破口,健全和完善各项规章制度,提高企业标准化管理水平。九象:/初步工作安排:(一) 、进一步统一思想,加大体系建设工作力度。由于公司机关搬迁、重组等客观原因,公司qhse 管理体系和内控体系建设都没有踏上工作进度,特别是内控体系建设工作,由于机构变化,原来所做的流程图、流程描述等工作都要推倒重来
2、。股份公司内控项目组要求必须于 6 月 30 日前完成内控体系建设工作,并正式运行,公司要在不到半年的时间,完成其它兄弟企业一年半时间完成的工作量。炼油板块要求我公司 qhse 管理体系建立实施工作必须于 9 月份完成,并将于四季度对我公司进行检查和验收。时间紧、任务重。为此,公司上下必须统一思想,加大工作力度,强化体系建立实施工作的领导,充实体系建立工作人员,统筹安排,倒排时间,全力开展体系建立实施工作。1、召开一次贯标工作会议(2 月) ,各分公司一把手、主管领导和贯标工作人员参加,安排部署各阶段工作任务,进一步明确责任,统一思想。2、修订贯标工作管理制度和考核评价办法,将体系建立实施工作
3、纳入业绩考核范围,严格检查,认真兑现,确保各项贯标工作任务顺利完成。3、健全组织机构,充实贯标工作工作人员。体系建立工作任务繁重,目前综合管理与法律事务处工作人员还不能满足贯标工作需要,到 3 月份文件编写时,更需要大量的文件审核人员,为此,在处室基本上,再临时抽调 2 至 3 名贯标工作人员,以加强贯标工作力量。 (二) 、深化培训,加强现场指导。从去年贯标工作开展情况看,全方位培训和深入现场指导是体系建立实施阶段性工作按时、保质完成的保证。为此,要抓好以下几方面的培训和现场指导:1、贯标骨干的培训。在体系试运行后、符合性审核前,进行 qhse 管理体系内审员培训,培养一批懂标准、会审核的骨
4、干,为公司内部审核和体系运行维护提供保障。在此基础上,对部分骨干进行重点培 (定稿版)养,组织参加外部审核员取证培训。在内控体系测试前,贯标工作人员与审计人员一起,进行内控测试培训,确保内控测试质量。2、公司领导和两级机关工作人员培训。主要有内控体系知识、文件和流程图编写培训、程序文件和各类作业指导文件培训,以保证文件编写质量和实施力度。3、员工培训。主要是 qhse 管理体系意识培训、因素识别评价培训和编制完成后的操作规程、应急计划的培训。主要由各基层单位组织完成,两级体系办采取抽查、考试等形式进行跟踪检查。 (三) 、做好体系设计和职能分配工作,编制体系文件,完善各项规章制度。1、按照体系
5、建立初始化工作形成的资料,认真分析公司管理现状,确定符合公司实际的体系设计方案。2、统筹兼顾,进行体系文件化工作,在公司原有管理制度基础上,整合完善。文件、流程图、流程说明、rd 文档一次完成,确保公司的文件系统满足公司管理实际,又同时满足 qhse 管理体系、内部控制体系的要求。3、以体系文件为基础,构建公司标准化管理体系,制订相应和标准化管理制度,形成比较完备的规章制度体系和管理机制。 (四) 、狠抓体系运行,开展内部审核和管理评审,规范体系运作。体系建立是基础,规范运作是关键。在体系试运行一段时间后,开展内控体系跟单位作业测试和 qhse 管理体系符合性审核,及时发现体系运行中存在的问题,对体系文件进行修订,并开展一次管理评审,系统总结体系运行中存在的问题,提出改进方案。体系正式运行后,要建立定期审核的制度,落实考核,确保一次通过炼油板板的检查验收和股份公司内控项目验收。二、继续加强法律事务管理,建立健全公司内部法律保障体系,变事后处理为超前预防,充分运用法律手段防范和化解经营风险。九象:/