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1、 北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2011 年年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 1目录 一、 重要提示 .2 二、 公司基本情况 .2 三、 会计数据和业务数据摘要 .3 四、 股本变动及股东情况 .4 五、 董事、监事和高级管理人员 .8 六、 公司治理结构 .12 七、 股东大会情况简介 .16 八、 董事会报告 .16 九、 监事会报告 .28 十、 重要事项 .30 十一、 财务会计报告 .34 十二、 备查文件目录 .85 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 2一、 重要提示 (一 ) 本公司董事会、监事会及其董事、监
2、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二 ) 公司全体董事出席董事会会议。 (三 ) 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四 ) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保
3、的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一 ) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路 9 号 广西北海市北京路 9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 779-3200618 0779-3200618 电子信箱 (三 ) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路 9 号 注册地址的邮政编码 53
4、6000 办公地址 广西北海市北京路 9 号 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 3办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 国发 600538 *ST 国发 (六 ) 其他有关资料 公司首次注册登记日期
5、1993 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点 北海市体育北路号 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点 广西北海市北京路 9 号 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -38,012,178.51利润总额 2,661
6、,440.25归属于上市公司股东的净利润 -39,041,807.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,889,782.12经营活动产生的现金流量净额 -15,949,664.14(二 ) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 36,814.08 24,020,471.99 20,840,350.92计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 4,319,856.53 1,600,000.00 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 4务密切相关，符合国
7、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 77,812,297.91 5,181,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,505.74 240,957.51 250,701.68税收减免 873,561.91 少数股东权益影响额 -1,826,530.03 -310,476.87 所得税影响额 -676,233.67 -855,493.84 合计 2,847,974.56 102,507,756.70 26,272,552.60(三 ) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本
8、年比上年增减（ %） 2009 年 营业总收入 528,702,660.24 363,298,576.39 45.53 241,318,529.67 营业利润 -38,012,178.51 -62,711,976.49 不适用 -145,099,886.33利润总额 -32,661,440.25 17,228,833.50 -289.57 -141,520,210.52归属于上市公司股东的净利润 -39,041,807.56 16,403,146.40 -338.01 -138,428,909.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,889,782.12 -86,104,61
9、0.30 不适用 -164,564,236.50经营活动产生的现金流量净额 -15,949,664.14 -14,713,589.14 不适用 -2,201,724.702011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（ %） 2009 年末 资产总额 696,542,540.82 706,756,670.67 -1.45 943,959,531.03负债总额 504,930,916.85 481,287,618.85 4.91 735,560,644.72归属于上市公司股东的所有者权益 137,713,277.81 176,755,085.37 -22.09 160,351,938.97总
10、股本 279,216,000.00 279,216,000.00 不适用 279,216,000.00主要财务指标 2011 年 2010 年本年比上年增减（ %） 2009 年基本每股收益（元股） -0.14 0.06 -338.01 -0.50 稀释每股收益（元股） -0.14 0.06 -338.01 -0.50用最新股本计算的每股收益（元 /股） -0.14 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.15 -0.31 不适用 -0.59 加权平均净资产收益率（ %） -24.83 9.73 减少 34.56 个百分点 -58.34扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） -26.64 -51.08 不适用 -69.35每股经营活动产生的现金流量净额（元股） -0.06 -0.05 不适用 -0.01 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（ %） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 0.49 0.63 -22.22 0.57 资产负债率（ %） 72.49 68.10 增加 4.39 个百分点 77.92 四、 股本变动及股东情况 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 5(一 ) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%)
